证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013－005
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十六次会议通知以书面方式于2013年4月12日向各董事发出。会议于2013年4月23日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、顾敏、王利平、姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人到现场或通过电话方式参加了会议。
公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2013年第一季度呆账核销的议案》。
同意2013年第一季度呆账核销出账金额折人民币70,314,405.79元，
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年第一季度报告》。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》。
同意投保为期一年的董事、监事和高级职员责任保险，保险金额为5000万美元，授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。
同时，在保险金额和保费不超过现有水平20%浮动上限的前提下，授权董事会办理以后年度的董事、监事和高级职员责任保险的相关事宜。
在此基础上，董事会授权董事长和管理层落实投保相关工作，并签署投保文件。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案。
本议案须提交公司2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。
公司拟发行减记型合格次级债券，具体方案如下：
1、新增发行总额不超过折合人民币500亿元、带有减记条款但不带有转股条款、期限不短于5年，符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格次级债券用于补充二级资本。
2、提请股东大会授权董事会或两名以上的董事办理本次人民币等值减记型合格次级债券发行的相关事宜，包括但不限于决定本次合格次级债券的具体发行条款，并根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整。授权期限自本次合格次级债券发行方案经股东大会审议通过之日起36个月。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案。
本议案须提交公司2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于购置成都分行、广州分行、大连分行和昆明分行营业办公用房的议案》。
根据成都分行、广州分行、大连分行和昆明分行实际情况及本行未来在成都、广州、大连和昆明发展规划，同意在此四城市分别购置营业办公用房，总预算金额34.5亿元（含主要税费）。
同意授权董事长根据市场情况变化，在总预算金额10%以内的变动范围内确定最终条款及签署相关协议，授权管理层具体办理实施相关事宜。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
同意于2013年5月23日召开平安银行股份有限公司2012年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2、《平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3、《平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4、《平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告》
5、《平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案》
6、《平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
7、《平安银行股份有限公司2013年度预算报告》
8、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》
9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
11、《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》
并向该次股东大会报告：
1、《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》；
2、《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于本行分管财务工作行领导分工调整的议案》。
根据行领导分工调整，陈伟副行长不再兼任首席财务官，本行财务工作由孙先朗副行长分管。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
董事陈伟回避表决。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号： 2013-006
平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行第七届监事会于2013年4月23日下午在总行大楼2804会议室召开第十九次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、车国宝、王岚、王毅、曹立新共6名；肖立荣监事因事不能参加会议，委托邱伟监事长行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2013年第一季度报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行2013年第一季度报告审核意见的报告》
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议通过了《平安银行监事会对我行2012年度财务支出管理的检查情况报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2013年4月24日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013-008
平安银行股份有限公司关于召开
2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司2012年年度股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开平安银行股份有限公司2012年年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：2013年5月23日上午10:00。
（五）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：现场投票
（七）出席对象：
1、截至2013年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议和报告事项
（一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
4、《平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司2013年度预算报告》；
8、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；
9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
11、《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。
上述议案第1—10项均为普通决议案，上述议案第11项为特别决议案。
（二）报告文件
1、听取《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》；
2、听取《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。
上述议案和报告的具体内容，请见公司于2013年3月8日和2013年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司2012年年度股东大会文件》等有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、凡出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（二）登记时间：2013年5月23日上午8:30-9:45。
（三）登记地点：深圳市深南东路5047号本公司大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张海峰、王洋
联系电话：0755-82080387
（二）会议费用：
费用自理。
五、备查文件
《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》
特此通知。
平安银行股份有限公司董事会
2013年4月24日
附件：授权委托书格式
授权委托书
平安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下：
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注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；
2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日