第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
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追溯调整说明：公司上年同期每股收益为0.07元。2012年4月17日实施了以总股本66,700,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股的转增方案，转增后公司总股本为133,400,000股。本报告期按转增后的股本重新计算上年同期每股收益为0.04元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于参股小额贷款公司的议案》。公司拟以自有资金人民币1,000万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。宁波保税区中盟小额贷款有限公司注册资本为10,000万元人民币，其中，公司以自有资金投资人民币1,000万元，占注册资本的10%。其余90%计9,000万元由其他股东投入。公司于2013年2月25日支付投资款1000万元，宁波保税区中盟小额贷款有限公司已于2013年2月25日在宁波市工商行政管理局办妥登记手续，并领取了企业法人营业执照。营业执照号码为330214000043506。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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宁波理工监测科技股份有限公司
董事长： 周方洁
董事会批准报送日期：2013年04月23日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-021
宁波理工监测科技股份有限公司关于
召开2012年度股东大会的提示性公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2013年4月29日上午10:00召开公司2012 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票的方式，会议有关事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月29日（星期一）上午10:00 时
3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年4月22日（星期一）
二、会议审议事项
1、《2012年年度报告及其摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
7、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
议案8为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
以上议案经公司第二届董事会第二十三会议审议通过，详见2013年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议出席对象
1、截至2013 年4月22日（星期一）下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2013年4月26日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013年4月26日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李雪会 俞凌佳
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2013年4月24日
宁波理工监测科技股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2012年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对2012年度股东大会议案的表决意见如下：
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注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、应回避表决议案的，无需投票。
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| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 60,043,246.00 | 46,503,222.40 | 46,503,222.40 | 29.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,478,353.35 | 4,887,168.51 | 4,887,168.51 | 175.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,162,598.44 | 4,485,670.24 | 4,485,670.24 | 193.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,493,458.75 | 485,017.66 | 485,017.66 | 7,836.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 150% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 150% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.21% | 0.52% | 0.52% | 0.69% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,183,551,297.95 | 1,172,018,403.25 | 1,172,018,403.25 | 0.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,126,636,568.02 | 1,111,218,868.27 | 1,111,218,868.27 | 1.39% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 369,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120.09 | |
| 所得税影响额 | 53,625.00 | |
| 合计 | 315,754.91 | -- |
| 报告期末股东总数 | 9,486 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 36.27% | 51,240,000 | |||||||
| 李雪会 | 境内自然人 | 4.76% | 6,730,000 | 5,047,500 | ||||||
| 郭建 | 境内自然人 | 2.42% | 3,420,000 | |||||||
| 何勇 | 境内自然人 | 2.14% | 3,017,370 | |||||||
| 周方洁 | 境内自然人 | 1.94% | 2,739,239 | 2,054,430 | ||||||
| 吕涛 | 境内自然人 | 1.89% | 2,672,000 | |||||||
| 赵国良 | 境内自然人 | 1.76% | 2,480,000 | |||||||
| 曹阳 | 境内自然人 | 1.17% | 1,656,677 | |||||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.92% | 1,295,196 | |||||||
| 中国农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 1,195,217 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 51,240,000 | 人民币普通股 | 51,240,000 | |||||
| 郭建 | 3,420,000 | 人民币普通股 | 3,420,000 | |||||
| 何勇 | 3,017,370 | 人民币普通股 | 3,017,370 | |||||
| 吕涛 | 2,672,000 | 人民币普通股 | 2,672,000 | |||||
| 赵国良 | 2,480,000 | 人民币普通股 | 2,480,000 | |||||
| 李雪会 | 1,682,500 | 人民币普通股 | 1,682,500 | |||||
| 曹阳 | 1,656,677 | 人民币普通股 | 1,656,677 | |||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,295,196 | 人民币普通股 | 1,295,196 | |||||
| 中国农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 | 1,195,217 | 人民币普通股 | 1,195,217 | |||||
| 郑玉君 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 一、公司前10名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。二、未知公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行前股东和实际控制人 | 1、公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；2、除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。 | 2009年12月18日 | 见承诺内容 | 报告期内，上述承诺人均严格履行了相关承诺。公司首次公开发行前已发行股份限售股份2,438万股锁定期满，于2010 年12月20日起开始上市流通。详见公司于2010年12月16日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2010-042）。以上承诺2履行完毕。2010年9月2日，公司2010年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务，公司第一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职务。2011年3月8日，公司原董事林琳女士和李雪会先生、监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺3履行完毕。2013年12月18日，公司控股股东天一世纪持有公司股票三十六个月期满，首次公开发行前已发行股份限售股份5,124万股锁定期满，于2012年12月18日起开始上市流通。详见公司于2012年12月13日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2012-048）。以上承诺1履行完毕。2013年12月18日，公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅持有的天一世纪的股权三十六个月期满，以上承诺4履行完毕。截止2013年12月18日，公司首次公开发行时所做的承诺全部履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 不适用 | ||||
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 50% | 至 | 80% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3567 | 至 | 4281 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,378.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2013年半年度经营业绩增长主要系主营业务增长所致。 | ||
| 序号 | 审 议 议 案 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 委托人签名 （法人股东由法定代表人签名并加盖公章） | 委托人身份证号码 （企业法人营业执照号码） | ||
| 委托人股东账号 | 委托人持股数 | ||
| 委托日期 | 年 月 日 | 本委托书有效期限 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
| 受托人签名 | 受托人身份证号码 |
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-019
2013年第一季度报告