2012年年度股东大会决议公告
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-017
四川仁智油田技术服务股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况：
1、会议通知情况：
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月2日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2013年4月23日上午9：30。
3、股权登记日：2013年4月18日。
4、会议召开地点：四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长钱忠良先生。
7、会议召开方式：现场投票表决。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 34名，共计持有公司有表决权的股份数 35,003,791股，占公司有表决权股份总数的 30.59%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、民生证券股份有限公司代表列席了会议，北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
1、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司2013年度财务预算报告》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司2012年度利润分配方案》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司2013年董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。
12、审议通过《关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》。
表决结果：35,003,791股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事谭红旭先生、汪习根先生和黄志宇先生分别在本次股东大会上作了2012年度述职报告。独立董事2012年度述职报告全文已于2012年4月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文(深圳)律师事务所出席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司2012年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效”。
具体内容详见2013年4月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。
六、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2012年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2013年4月23日