证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2013-012

  华东医药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场投票方式

  3、现场会议时间：2013年4月23日上午8：30

  4、现场会议地点：浙江 杭州 金溪山庄(杭州市杨公堤39号)

  5、主持人：公司董事长 李邦良先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共10名，代表股份258,906,328股，占公司有表决权股份总数的59.65%。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《华东医药2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《华东医药2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《华东医药2012年度财务决算报告》；

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  4、审议通过了《华东医药2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了《华东医药2012年度利润分配方案》；

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  经股东大会审议决议，公司2012年度利润分配方案为：不分配，不转增。

  6、审议通过了《关于公司预计2013年度发生的日常关联交易的议案》

  表决结果：

  （1）与中国远大集团有限责任公司相关联的交易事项（关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决），经其他股东表决，104,798,896股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；

  （2）与杭州华东医药集团有限公司相关联的交易事项（关联股东杭州华东医药集团有限公司回避表决），经其他股东表决，181,973,600股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  上述公司预计2013年度发生的日常关联交易事项详见公司2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  7、审议通过了《关于公司聘请2013年财务审计机构的议案》

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  经股东大会审议决议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

  8、审议通过了《关于公司2013年度为控股子公司提供融资担保的议案》

  表决结果：258,360,307股赞成，546,021股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.79％。

  上述担保事项详见公司2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  9、审议通过了《关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案》

  表决结果：258,906,328股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  上述投资事项详见公司2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：吕崇华、陈婧

  3、结论性意见：

  本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署确认的公司2012年年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所对公司2012年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2013年4月23日