§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈玉民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汪晓玲 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪晓玲 |
公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,532,946,049.27 | 17,459,915,085.54 | 0.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,185,043,855.08 | 7,598,330,655.36 | 7.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.75 | 5.34 | 7.68 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 861,762,109.53 | 176.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.61 | 177.27 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 573,893,007.93 | 573,893,007.93 | -6.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | -6.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.40 | -6.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | -6.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.27 | 7.27 | 减少3.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.26 | 7.26 | 减少3.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -162,132.80 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,666,583.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -592,061.76 |
| 所得税影响额 | -333,147.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,507.34 |
| 合计 | 576,733.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 252,563 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 山东黄金集团有限公司 | 715,097,736 | 人民币普通股 | |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 16,054,672 | 人民币普通股 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 14,799,770 | 人民币普通股 | |
| 中信证券股份有限公司 | 8,408,721 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 8,134,046 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 7,778,218 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 7,075,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 5,183,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 4,958,165 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,750,134 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动说明：
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 变动金额（元） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 应收票据 | 8,800,000.00 | 13,200,000.00 | -4,400,000.00 | -33.33 | 应收票据变动的主要原因是期初部分应收票据到期收回所致； |
| 应收账款 | 55,125,332.81 | 17,945,239.91 | 37,180,092.90 | 207.19 | 应收帐款变动的主要原因是部分货款期末尚未收回所致； |
| 工程物资 | 164,673,791.34 | 121,535,426.18 | 43,138,365.16 | 35.49 | 工程物资变动的主要原因是专用设备增加所致； |
| 交易性金融负债 | 319,640,000.00 | 667,400,000.00 | -347,760,000.00 | -52.11 | 交易性金融负债变动的主要原因是黄金租赁业务所致； |
| 预收账款 | 110,195,587.69 | 41,095,972.49 | 69,099,615.20 | 168.14 | 预收账款变动的主要原因是预收货款期末增加所致； |
| 应交税费 | 222,957,842.56 | 130,044,082.71 | 92,913,759.85 | 71.45 | 应交税费变动的主要原因是应付企业所得税及代扣的个人所得税增加所致； |
| 应付股利 | 30,601,847.08 | 137,866,507.48 | -107,264,660.40 | -77.8 | 应付股利变动的主要原因是支付了现金股利所致； |
| 专项储备 | 7,592,792.51 | 90,480.28 | 7,502,312.23 | 8,291.65 | 专项储备变动的主要原因是本期计提的安全费尚未使用完毕所致。 |
利润表项目变动说明：
| 利润表项目 | 本期（元） | 上年同期（元） | 变动金额（元） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 资产减值损失 | 346,983.32 | 3,441,052.14 | -3,094,068.82 | -89.92 | 资产减值损失变动的主要原因是本期坏账损失减少所致； |
| 公允价值变动收益 | 13,351,550.00 | 732,280.00 | 12,619,270.00 | 1,723.28 | 公允价值变动收益变动的主要原因是交易性金融负债公允价值变动收益较上年同期增加所致； |
| 投资收益 | -589,250.57 | 52,613,842.10 | -53,203,092.67 | -101.12 | 投资收益变动的主要原因是黄金现货、期货交易量减少所致； |
| 营业外收入 | 2,007,119.23 | 396,009.40 | 1,611,109.83 | 406.84 | 营业外收入变动的主要原因是本期政府补助增加所致； |
| 营业外支出 | 1,094,730.46 | 1,798,528.10 | -703,797.64 | -39.13 | 营业外支出变动的主要原因是非流动资产处置损失减少所致； |
| 少数股东损益 | 6,919,576.35 | 16,014,890.46 | -9,095,314.11 | -56.79 | 少数股东损益变动的主要原因是非全资子公司净利润减少所致； |
| 其他综合收益： | 976,353.41 | -938,801.33 | 1,915,154.74 | -204 | 其他综合收益变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致； |
| 归属少数股东的综合收益总额 | 2,578,050.20 | 19,953,117.81 | -17,375,067.61 | -87.08 | 归属于少数股东的综合收益总额变动的主要原因是非全资子公司净利润减少所致。 |
现金流量表项目变动说明：
| 现金流量表项目 | 本期（元） | 上年同期（元） | 变动金额（元） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 861,762,109.53 | 311,959,230.47 | 549,802,879.06 | 176.24 | 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期黄金销售量较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,059,358,724.54 | -798,527,917.49 | -260,830,807.05 | 32.66 | 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是扩大生产规模，购建固定资产、无形资产及黄金交易业务所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,115,942.08 | 550,758,304.29 | -441,642,362.21 | -80.19 | 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期筹资净额较上年同期减少所致； |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人:陈玉民
2013年4月23日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2013—019
山东黄金矿业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月23日 9:00
3、会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生
公司董事9人，出席3人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 739334837 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.95 |
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案：
(一）以普通决议通过的议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 739334837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 739334837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 739334837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 2012年年度报告正文及摘要 | 739334837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 739334837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（二）以特别决议通过的议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于2013年度日常关联交易的议案 | 8182429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本项议案属关联交易，关联股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司回避表决。
本议案经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2013年4月23日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2013—020
山东黄金矿业股份有限公司
2013年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2013年4月23日（星期二）11:00
网络投票时间：2013年4月23日9：30—11：30， 13：00—15：00
3、现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生
公司董事9人，出席3人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 734527674 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.62 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 232 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 7169524 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.50 |
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 公司2012年度利润分配预案 | 740561975 | 99.85 | 829281 | 0.11 | 305942 | 0.04 | 是 |
股东参加投票情况分区段明细如下：
| 持股比例 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | |
| 1%以下 | 单一股东持股市值50万元以上 | 9245312 | 1.247 | 357352 | 0.049 | 233442 | 0.030 |
| 单一股东持股市值50万元以下 | 164255 | 0.022 | 471929 | 0.064 | 72500 | 0.010 | |
| 1%-5% | 16054672 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5%以上 | 715097736 | 96.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2013年4月23日
2013年第一季度报告