(上接A57版)

投资者查阅。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2012年度内部控制审计报告的议案。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司内部审计管理办法》的议案。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价的报告。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了关于增补徐立勋为公司第四届董事会提名委员会委员的议案。徐立勋现任公司第四届董事会董事。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案。

本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2013-011

宁波银行股份有限公司关于召开

2012年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第十次会议决定召开宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会。

（二）会议召集人：宁波银行股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：2013年5月16日(星期四)上午9时。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

（六）出席对象：

1、截止2013年5月13日(星期一)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、浙江波宁律师事务所律师。

（七）会议地点：宁波开元名都大酒店开元厅（浙江省宁波市鄞州区首南中路666号）。

二、会议审议事项

(一)审议宁波银行股份有限公司2012年度董事会工作报告；

(二)审议关于《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》的议案；

(三)审议宁波银行股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算计划；

(四)审议宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的报告；

(五)审议宁波银行股份有限公司关于2012年度内部人和股东关联交易执行情况和2013年安排意见的报告；

(六)审议宁波银行股份有限公司2013年日常关联交易预计额度的议案；

(七)审议关于聘请外部审计机构的议案;

(八)审议宁波银行股份有限公司监事会2012年工作总结和2013年工作计划；

(九)审议宁波银行股份有限公司2012年度监事会报告；

(十)审议宁波银行股份有限公司2012年度监事会和监事履职评价报告；

(十一)审议宁波银行股份有限公司2012年度董事会和董事履职评价报告；

以下（十二）——（十三）项议案不需审议：

(十二)听取监事会关于对公司2012年度审计报告意见的通报；

(十三)听取2012年度独立董事述职报告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2013年5月14日至5月15日,上午9：00-11：30,下午1:30-5:00。

（三）登记地点：宁波银行股份有限公司董事会办公室。

（四）登记要求：

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（传真或信函在5月15日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编：315100)

联系人：陈俊峰

电话：0574-87050028

传真：0574-87050355

（二）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、备查文件

宁波银行股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年5月16日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2012年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
审议宁波银行股份有限公司2012年度董事会工作报告
审议关于《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》的议案
审议宁波银行股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算计划
审议宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的报告
审议宁波银行股份有限公司关于2012年度内部人和股东关联交易执行情况和2013年安排意见的报告
审议宁波银行股份有限公司2013年日常关联交易预计额度的议案
审议关于聘请外部审计机构的议案
审议宁波银行股份有限公司监事会2012年工作总结和2013年工作计划
审议宁波银行股份有限公司2012年度监事会报告
审议宁波银行股份有限公司2012年度监事会和监事履职评价报告
审议宁波银行股份有限公司2012年度董事会和董事履职评价报告

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2013-012

宁波银行股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司于2013年4月10日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十次会议的通知，会议于2013年4月22日在宁波开元名都大酒店召开。公司现有监事7人，实到6人，张英芳监事委托刘素英监事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会2012年工作总结和2013年工作计划》的议案。

本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年度监事会报告》的议案。

本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》（包括正文和摘要）的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告报股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司2013年外部审计机构，并报股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案，同意报股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2012年度信息披露制度执行情况的评价报告》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2012年度内部审计履职评价报告》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2012年度监事会和监事履职评价报告》的议案。

本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2012年度董事会和董事履职评价报告》的议案。

本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司内部审计履职评价试行办法》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二○一三年四月二十四日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2013-013

宁波银行股份有限公司

2013年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步规范公司关联交易管理工作，公司第四届董事会第十次会议审议通过了公司2013年日常关联交易预计额度的议案，现将有关情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易额度的基本情况

关联交易 类型	关联人	2013年预计最高授信额度	2012年末扣除保证金实际业务余额
银行授信	宁波杉杉股份有限公司及关联体	单个关联方授信限额为20亿元，单个关联集团授信限额为30亿元。	3.86亿元
银行授信	雅戈尔集团股份有限公司及关联体	单个关联方授信限额为20亿元，单个关联集团授信限额为30亿元。	9.07亿元
银行授信	宁波富邦控股集团有限公司及关联体	单个关联方授信限额为20亿元，单个关联集团授信限额为30亿元。	4.96亿元
银行授信	宁波开发投资集团有限公司及关联体	单个关联方授信限额为20亿元，单个关联集团授信限额为30亿元。	0.23亿元
银行授信	华茂集团股份有限公司及关联体	单个关联方授信限额为20亿元，单个关联集团授信限额为30亿元。	5.90亿元
银行授信	关联自然人	总额不超过5亿元	贷款业务敞口余额为2.02亿元

注：持股5%以上的所有非自然人股东关联授信余额合计不超过80亿元。

二、关联方介绍

㈠宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司成立于1992年12月14日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号，注册资本为410,858,200元，经营范围包括：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。为持有公司5%以上股份法人。

㈡雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司成立于1993年6月25日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号，注册资本为2,226,611,695元，经营范围包括：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。为持有公司5%以上股份法人。

㈢宁波富邦控股集团有限公司

宁波富邦控股集团有限公司是成立于2002年4月26日的有限责任公司，注册地为浙江省宁波市海曙区长春路2号4、5楼，注册资本为0.54亿元，经营范围包括：工业实业投资，商业实业投资；金属材料、建材、日用品、五金交电、化工产品、机械设备、电子产品、汽车配件、工艺品、文体用品的批发、零售；物业服务；自有房屋租赁。为持有公司5%以上股份法人。

㈣宁波开发投资集团有限公司及宁波市电力开发公司

1、宁波开发投资集团有限公司是成立于1992年11月12日的国有独资的有限责任公司，注册地为宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层，注册资金为22亿元，经营范围包括：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。为持有公司5%以上股份法人。

2、宁波市电力开发公司

宁波市电力开发公司是成立于1994年10月24日的国有企业，注册地为宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层，注册资金为58938万元，经营范围包括：实业项目投资、电力能源开发，煤加工电能协作；金属材料，矿产品（除专业商品）、机电设备（除轿车），建筑材料，电器机械及器材。为持有公司5%以上股份法人。

根据宁波市国资委《关于宁波市电力开发公司产权划转的批复》（甬国资委办[2005]28号），宁波市电力开发公司产权被整体划转给宁波开发投资集团有限公司，成为宁波开发投资集团有限公司下属全资子公司，该产权划转事项尚未办妥。

㈤华茂集团股份有限公司

华茂集团股份有限公司是成立于2000年10月13日的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙西门望春工业区，注册资本为0.56亿元，经营范围包括：一般经营项目：实业项目投资；纺织品、服装制造；家具制造；文教体育用品批发、零售；房地产开发与经营；房地产中介；物业管理、酒店管理；建筑施工；园林绿化；仓储服务；机械设备租赁、房屋租赁；商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。为持有公司5%以上股份法人。

㈥关联自然人

1、公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员（以下简称“内部人”）；

2、直接或者间接持有公司５％以上（不含）股份的自然人（自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算）；

3、上述１和２所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

4、公司的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、监事、关键管理人员，本项所指关联法人或其他组织不包括银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

5、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的自然人；

6、对公司有重大影响的其他自然人。

三、公司关联交易的原则

公司的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。公司的关联交易分一般关联交易、重大关联交易、特别重大关联交易三类。

四、独立董事意见

公司预计的2013年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，对该等关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司2013年度日常关联交易预计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过，并提交公司2012年年度股东大会审议，决策程序合规。

五、审议程序

公司2013年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会及出席公司第四届董事会第十次会议的非关联董事审议通过，尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日