第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-15
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2013年4月12日以电子邮件形式发出，2013年4月22日上午在张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由副董事长季海瑜女士主持，会议应出席董事9 名，现场出席董事6名，独立董事沈辉、袁淳因工作原因未能参加本次会议，书面委托独立董事刘丹萍代为出席并表决；董事长邹承慧先生因境外出差书面委托副董事长季海瑜女士代为出席表决并主持会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事刘丹萍、袁淳、沈辉向董事会提交了2012年度独立董事述职报告，并将在公司2012年度股东大会上述职。
《2012年度董事会工作报告》详见《2012年年度报告》。 2012年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年年度报告》及摘要，该议案尚需提交股东大会审议；
《2012年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司 2012 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第5923号审计报告。
2012年，公司实现营业总收入1,362,435,009.36元，归属于上市公司股东的净利润-56,039,723.85元。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度母公司净利润为-69,492,509.17元。鉴于年度经营亏损，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好地保证公司的稳定发展，公司2012年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；该议案需提交股东大会审议。
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
《2012年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议；
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，聘用期为一年，授权董事长决定其报酬。独立董事发表明确同意意见。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该议案需提交股东大会审议。
同意募投项目年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目延期至2013年12月31日。独立董事和保荐机构发表明确同意意见。
《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《平安证券有限责任公司关于部分募投项目延期的专项核查意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见》同日披露于巨潮资讯网。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。
独立董事和保荐机构发表明确同意意见。
《对外担保公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》
同意于2013年5月15日召开2012年年度股东大会，审议上述需股东大会审议事项。
《关于召开2012年年度股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见
3、平安证券有限责任公司关于爱康科技为苏州盛康提供担保的专项核查意见
4、平安证券有限责任公司关于部分募投项目延期的专项核查意见
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-16
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2013 年4月12日以电子邮件形式发出，2013 年4月22日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
《2012年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年年度报告》及摘要，该议案尚需提交股东大会审议；
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《2012年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2012年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司 2012 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第5923号审计报告。公司财务决算报告真实地反应了公司2012年度的经营情况。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；
监事会认为：鉴于2012年度经营亏损，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司2012年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合公司实际情况，符合公司长远利益，未违反《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
《2012年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；
监事会认为：2012年度中瑞岳华会计师事务所勤勉尽责，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构是合适的。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：光伏行业2012年处于低谷期，公司减慢年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目的投入并延期至2013年12月31日是合适的，符合公司和行业的实际情况，更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。我们同意该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《平安证券有限责任公司关于爱康科技部分募集资金投资项目延期的核查意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见
3、平安证券有限责任公司关于爱康科技部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-17
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金和募投项目简介
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月25日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1169号文《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价格为人民币16.00元，股款以人民币缴足，计人民币800,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币41,349,325.34元后，募集资金净额共计人民币758,650,674.66元，上述资金于2011年8月8日到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60763124_B01号《验资报告》验证确认。
公司募集资金投资项目如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至报告期末投入金额 |
| 1 | 年产550万套太阳能电池边框扩建项目 | 17,930.00 | 17,295.54 |
| 2 | 年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 18,660.80 | 12,531.16 |
| 3 | 年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目 | 10,704.80 | 9,555.22 |
| - | 合计 | 47,295.60 | 39,381.92 |
二、部分募投项目的情况
截止2012年12月31日，需要延期项目实施情况如下：
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至报告期末投入金额 | 投入进度 | 承诺建设期 |
| 年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 18,660.80 | 12,531.16 | 67.15% | 一年 |
三、延期原因说明
年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目计划投入四条进口生产线，截止报告期末已购入两条进口生产线并投入使用，经过安装调试及生产工艺的完善，目前该项目已经具备年产1100万平米的生产能力。因2012年光伏市场行情的变化，需求量萎缩，为更好地利用募集资金，降低投资风险，公司暂停了该项目的后期设备和基建等投入。通过市场对已经达产的部分产能的反馈，结合募投项目前期建设的经验，管理层建议该募投项目延期至2013年12月31日。
四、募投项目延期对公司生产经营的影响
年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目的延期是通过对市场行情的判断而做出的，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
独立董事认为：募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
监事会认为：光伏行业2012年处于低谷期，公司减慢年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目的投入并延期至2013年12月31日是合适的，符合公司和行业的实际情况，更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。我们同意该议案。
保荐机构平安证券有限责任公司认为：
经核查，爱康科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意爱康科技本次对募投项目“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”的延期调整。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-18
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 4 月22日江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于为苏州盛康光伏科技有限公司提供10000万元担保的议案》，担保期限一年。该担保即将到期，公司拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）总额度不超过10000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。无锡盛康光伏科技有限公司（以下简称“无锡盛康”）为本次担保提供反担保。
公司第一届董事会第二十四次会议于 2013年 4 月22日召开，审议通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》，公司累计经审批对外担保总额超过净资产的50%，以上议案尚需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：苏州盛康光伏科技有限公司
注册号：320582400009470
注册资本：7840万美元
法定代表人：吴向东
住所：江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路
登记机关：苏州市张家港工商行政管理局
经营范围：研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能发电系统的设计、施工；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
苏州盛康与公司之间不存在关联关系。苏州盛康为本公司供应商。
苏州盛康最近一年一期的财务数据如下
截止2012年12月31日苏州盛康经审计总资产593,844,460.12元、净资产320,866,803.15元、负债总计272,977,656.97元；2012年1-12月苏州盛康营业收入350,137,921.46元、净利润-24,302,002.02元。
截止2013年3月31日苏州盛康总资产649,854,921.04元、净资产321,078,024.52元、负债总计328,776,577.72元；2013年1-3月苏州盛康营业收入113,187,726.65元、净利润211,221.37元。（2013年3月财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）向商业银行申请10000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。
无锡盛康光伏科技有限公司为本次担保提供反担保。截止2012年12月31日无锡盛康经审计总资产250,957,553.10元、净资产171,609,157.37元、负债总计79,348,395.73元；2012年1-12月无锡盛康营业收入70040619.05元、净利润191967.71元。
截止2013年3月31日无锡盛康总资产260,067,035.63元、净资产170,838,419.81元、负债总计89,228,615.82元；2013年1-3月无锡盛康营业收入0元、净利润-770737.56元。（2013年3月财务数据未经审计）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币68290 万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币58290 万元，其中为全资子公司南通爱康担保22080 万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保4210 万元，为控股子公司青海蓓翔新能源有限公司担保28000 万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4000 万元；公司对苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币10000 万元，累计占公司2011 年12 月31 日经审计净资产的比例约为49.21％。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审核情况：2013年4月12日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》。2013年4月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会认为：苏州盛康为本公司在光伏太阳能领域重要的战略合作伙伴，且苏州盛康已为本公司银行贷款提供担保，存在互利性。2013年第一季度，苏州盛康订单充足，经营状况良好，光伏领域的洗牌给苏州盛康带来机会，且无锡盛康为本次担保提供反担保，公司管理层认为对苏州盛康的担保财务风险较低。
（二）保荐机构平安证券有限责任公司经核查认为：本次担保事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，经独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对爱康科技拟进行的上述担保事项无异议。
鉴于爱康科技截至目前累计经审批对外担保额度为人民币168212万元（包含本次担保）已超过公司2011年12月31日经审计净资产金额，本保荐机构提请爱康科技应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。
同时，提请投资者关注因被担保人无法按期履行还款义务而导致爱康科技需要代为偿付的风险。
（三）独立董事认为：公司继续为对苏州盛康提供10000万元担保，公司累计经审批对外担保额超过2011年末经审计净资产的50%,应当提交股东大会审议。苏州盛康是公司重要供应商，并存在互保情况，此次继续为其提供担保，在商业上存在互利性。苏州盛康2013年一季度经营情况良好，未来存在发展机会，我们原则同意该议案，提请董事会实时关注苏州盛康的经营情况，注意债务风险。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、平安证券有限责任公司关于爱康科技为苏州盛康提供担保的专项核查意见
3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-19
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2012年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013 年5月15日上午10:00
3、网络投票时间安排：
本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
5、股权登记日：2013年5月10日
6、出席对象
（1）截至2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式
8、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2012 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年年度报告及摘要；
4、2012年度公司财务决算报告；
5、2012年度利润分配方案；
6、关于聘任2013年度财务审计机构的议案；
7、2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、关于部分募投项目延期的议案；
9、关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2013 年5月13日—14日， 9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部
邮编：215600
联系人：季海瑜、吴磊
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
附件：1、网络投票程序及要求
2、授权委托书
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十四日
附件一：网络投票程序及要求
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
| 序号 | 审议事项 | 对应价格 |
| 0 | 总议案 | 100 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2012年年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 4 | 《2012年度公司财务决算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2012年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 7.00 |
| 8 | 《关于部分募投项目延期的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》 | 9.00 |
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
5.确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30
前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康太阳能科技股份有限公司2012 年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00的任意时间。
（三）计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于2013 年5月15日召开的2012年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《2012年度公司财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 8 | 《关于部分募投项目延期的议案》 | |||
| 9 | 《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》 | |||
| 请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 | ||||
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（委托人签字/盖章处）
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-20
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于召开2012年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司定于 2013年5月7日（星期二）下午 3:00- 5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理邹承慧先生、副董事长/董事会秘书季海瑜女士、董事/副总经理易美怀女士、独立董事袁淳先生和保荐代表人吕佳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
2013年4 月24日
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1169号）核准，公司于2011年8月15日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）5000万股，发行价格为每股人民币16元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、信息披露费、审计验资费、律师费、上市初费、股份登记费、印花税费等合计41,349,325.34元后，实际募集资金净额为758,650,674.66元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2011）验字第60763124_B01号《验资报告》。
2、以前年度募集资金使用情况
截至2011年12月31日，公司已经累计使用募集资金522,549,891.97元。其中：以募集资金直接投入募投项目61,378,901.50元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金175,476,315.81元，超募资金归还银行贷款90,000,000.00元，超募资金补充流动资金195,694,674.66元。
3、本年度募集资金使用情况
截至2012年12月31日，公司已经累计使用募集资金679,513,890.48元，其中：以前年度使用522,549,891.97元，本年度使用156,963,998.51元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目142,663,714.03元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,300,284.48元。
4、募集资金结余情况
截至2012年12月31日，公司尚未使用募集资金应结余余额为82,554,333.16元（其中存款利息收入3,425,262.55元，手续费支出7,713.57元）,实际结余余额为24,554,333.16元（其中存款利息收入3,425,262.55元，手续费支出7,713.57元），实际结余余额与应结余余额相差58,000,000.00元，差异系公司以募集资金补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
（1）2011年09月06日公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡城北支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）2011年09月06日公司连同子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司与中国银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏安装系统有限公司年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）2011年09月06日公司连同子公司苏州爱康光伏新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏新材料有限公司年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）2011年09月06日公司连同子公司南通爱康太阳能器材有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于南通爱康太阳能器材有限公司年产550万套太阳能电池边框扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至2012年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 92050155300000316 | ||
| 中信银行股份有限公司无锡城北支行 | 7322110182400006997 | ||
| 中国银行股份有限公司江阴华士支行 | 458558718678 | 11,837,734.89 | |
| 中国建设银行股份有限公司张家港支行 | 32201986236051508756 | 5,631,522.92 | |
| 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 641401040008554 | 7,085,075.35 | |
| 合计 | 24,554,333.16 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
2013年4月22日
附件：募集资金使用情况对照表
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产550万套太阳能电池边框扩建项目 | 否 | 17,930 | 17,930 | 6,643.17 | 17,295.54 | 96.46% | 2012年09月30日 | -2,602.98 | 否 | 否 |
| 年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 否 | 18,660.8 | 18,660.8 | 5,327.64 | 12,531.16 | 67.15% | 2013年12月31日 | -1,298.22 | 否 | 否 |
| 年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目 | 否 | 10,704.8 | 10,704.8 | 3,725.59 | 9,555.22 | 89.26% | 2012年09月30日 | 729.86 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,295.6 | 47,295.6 | 15,696.4 | 39,381.92 | -- | -- | -3,171.34 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 9,000 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 19,569.47 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 28,569.47 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 47,295.6 | 47,295.6 | 15,696.4 | 67,951.39 | -- | -- | -3,171.34 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产550万套太阳能电池边框扩建项目和年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目按计划在报告期内达到可使用状态。年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目已部分达产，因市场需求不景气，暂停该项目后续投入。同时因光伏市场行情的变化，需求量萎缩，导致未达到预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因光伏市场行情的变化，需求量萎缩，公司暂停年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目的后期设备投入，未来管理层将视市场情况决定该项目后期投入进度。除此之外，其他项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 公司于2011年8月25日第一届董事第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，拟使用超募资金28,569.47万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中26,000.00万元用于归还银行贷款，2,569.47万元用于永久性补充流动资金，并于2011年8月29日进行了公告。于2011年10月17日第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》，同意拟修正超募资金总计28,569.47万元人民币的使用计划，其中9,000.00万元用于归还银行贷款，19,569.47万元用于永久补充流动资金，并于2011年10月19日进行了公告。目前，超募资金已按照公告内容划出专户并投入使用。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2011年11月8日，公司第一届董事会第四次临时会议审议通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金18,977.66万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于2011年11月9日进行了公告。公司于2011年置换金额为17,547.63万元，于本年置换金额为1,430.03万元。截至2012年12月31日，公司总应置换金额为18,977.66万元,总实际置换金额为18,977.66万元。置换自筹资金具体情况如下：账户641401040008554中应置换金额为8,327.30万元，实际置换金额为8,327.30万元；账户32201986236051508756中应置换金额为6,252.73万元，实际置换金额为6,252.73万元；账户458558718678中应置换金额为4,397.63万元，实际置换金额为4,397.63万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 2012年5月15日召开的第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案,同意将“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金5,800.00万元暂时补充流动资金。使用期限不超过六个月,到期期限为2012年11月14日。2012年11月14日到期归还了5,800.00万元暂时补充流动资金。2012年11月18日召开的第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案,同意将该项目闲置资金5,800.00万元再次用于补充流动资金。截止2012年12月31日，5,800.00万元资金已经从募集资金专户划出并投入使用。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金在募集资金专户存储或根据上述决议用于补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 未有异常 | |||||||||