（下转A74版）

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2013-012

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2013年4月12日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2013年4月22日下午03:00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长黄超华先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司2012年度董事会工作报告》全文详见公司在指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布的《2012年年度报告》中董事会报告章节。

  三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》的议案；

  2012年，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模进一步增大，竞争实力进一步增强，生产、经营、管理总体保持良性发展。公司利用品牌和技术优势，深度整合市场资源，优先抢占高端市场，复合氧化锆、结构陶瓷等产品的高端市场定位策略得到有效实施。2012年营业收入55,777.91万元，比上年增加824.49万元，增长1.5%；利润总额1,703.89万元，比上年下降84.22%；归属于母公司所有者的净利润878.11万元，比上年下降90.47%。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《公司2012年度利润分配方案》的议案；

  根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，公司2012年度实现净利润8,781,108.37 元，提取法定公积金2,399,477.36元，加年初未分配利润231,072,778.82元，年末累计可供股东分配的利润为216,756,209.83元。综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司大小股东未来利益，并结合目前公司澳大利亚铭瑞锆业锆矿项目、耒阳东锆电熔锆项目及朝阳东锆核级海绵锆项目皆处于投产初期，生产及市场尚在磨合初期并后期投入问题，并为保证公司技术升级、产品研发、市场拓展及有关新建或扩建项目尽快实施投产产生效益，增强公司在日益激烈的市场竞争中保持稳定发展能力。鉴于以上原因，经公司董事会研究决定：建议对公司2012年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，公司拟将未分配利润用于公司技术升级、产品研发、市场拓展及有关新建或扩建项目建设中，以满足公司一般营运资金的需求。

  在该分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  该议案需提交2012年度股东大会特别决议审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于公司内部控制的评价报告》的议案；

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于公司内部控制的评价报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  六、审议通过《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；

  公司财务审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司就公司年度募集资金使用与存放情况出具了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金2012年度使用情况鉴证报告》。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司募集资金使用情况专项报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  七、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》的议案；

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《2012年年度报告》及摘要全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；年报摘要刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  八、审议通过《续聘2013年度审计机构》的议案；

  公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于公司2013年度董事长重大授权的议案》；

  董事会同意：因业务发展需要，公司预计2013年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过10亿元，办理银行承兑汇票（或信用证）20,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为2012年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。对于公司银行申请授信、贷款额度规模超过10亿元的新增部分贷款、银行授信，银行承兑汇票（或信用证）超过20,000万元，必须全部提请董事会审议。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会》的议案。

  会议同意于2013年5月29日(星期三)下午2：00在公司会议室召开2012年度股东大会，审议以上需要股东审议的议案，并审议2012年年度监事会工作报告，听取独立董事作述职报告。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  十一、审议通过关于《2013年第一季度季度报告》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2013-013

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2013年4月22日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013年4月12日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛先生主持。

  一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：

  1、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

  2、审议关于《2012年年度报告及摘要》的议案；

  3、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；

  4、审议关于《公司2012年度利润分配方案》的议案；

  5、审议关于《公司内部控制的评价报告》的议案。

  6、审议关于《2013年第一季度季度报告》的议案

  二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

  1、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  上述议案需报公司股东大会审议。

  2、审议通过关于《2012年年度报告及摘要》的议案；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过关于《公司2012年度财务决算》的议案；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过关于《公司2012年度利润分配方案》的议案；

  根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，公司2012年度实现净利润8,781,108.37 元，提取法定公积金2,399,477.36元，加年初未分配利润231,072,778.82元，年末累计可供股东分配的利润为216,756,209.83元。综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司大小股东未来利益，并结合目前公司澳大利亚铭瑞锆业锆矿项目、耒阳东锆电熔锆项目及朝阳东锆核级海绵锆项目皆处于投产初期，生产及市场尚在磨合初期并后期投入问题，并为保证公司技术升级、产品研发、市场拓展及有关新建或扩建项目尽快实施投产产生效益，增强公司在日益激烈的市场竞争中保持稳定发展能力。鉴于以上原因，经公司董事会研究决定：建议对公司2012年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，公司拟将未分配利润用于公司技术升级、产品研发、市场拓展及有关新建或扩建项目建设中，以满足公司一般营运资金的需求。

  在该分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  该议案需提交2012年度股东大会特别决议审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  5、审议通过关于《公司内部控制的评价报告》的议案。

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

  （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  上述议案需报公司股东大会审议。

  6、审议通过关于《2013年第一季度季度报告》的议案；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十二日