关于2012年度股东大会决议的公告
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013024
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于2012年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2013年4月23日上午10时
2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：董事长方润刚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股权登记日：2013年4月17日
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共16人，代表股份165,093,800股，约占公司股份总数的52.91%。
2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
四、议案审议表决情况
会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过了关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
2、审议通过了关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
3、审议通过了关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
3.1《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
3.2《公司2013年度财务预算报告》
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
4、审议通过了关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
5、审议通过了关于《公司2013年度日常关联交易预计》的议案；
表决结果：同意122,170,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。本议案为关联交易，关联股东方润刚先生、王刚先生、许春东先生回避表决，回避表决股份为42,923,800股。
6、审议通过了关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
7、审议通过了关于《确定公司董事、监事2013年薪酬》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
8、审议通过了关于《公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
9、审议通过了关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意165,093,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司现任独立董事李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士和前任独立董事杨思留先生分别向大会作2012年度述职报告。
《公司独立董事2012年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
七、备查文件
1．公司2012年度股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2013年4月23日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2013025
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 类型 | 申请日 | 专利权 期限 | 证书号 |
| 1 | 多级离心鼓风机 | ZL 2012 2 0401835.4 | 实用 新型 | 2012.08.14 | 10年 | 第2754855号 |
| 2 | 一种适用于输送特殊气体的新型离心鼓风机 | ZL 2012 2 0365908.9 | 实用 新型 | 2012.07.26 | 10年 | 第2764041号 |
| 3 | 一种风机用复合消音器 | ZL 2012 2 0463473.1 | 实用 新型 | 2012.09.12 | 10年 | 第2759537号 |
| 4 | 一种双级高压力漩涡鼓风机 | ZL 2012 2 0364641.1 | 实用 新型 | 2012.07.26 | 10年 | 第2763778号 |
上述专利中的专利权人为：山东省章丘鼓风机股份有限公司。
以上专利的获得将有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2013年04月24日