证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-012

国电南瑞科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月28日以公告形式发布会议通知召集，公司2012年度股东大会于2013年4月23日在南京市紫金山庄召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人6人，代表公司股份797,088,252股，占公司总股本1,575,538,287股的50.59%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由董事长肖世杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过关于2012年度财务决算的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

二、审议通过关于2012年度利润分配的议案。

根据“中瑞岳华审字【2013】2286号”《审计报告书》，公司2012年末母公司累计可供分配利润共计1,709,262,762.79 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2012年末总股本1,575,538,287股为基数，每10股送4股（每股面值1.00元）并派发现金红利2.1元（含税）。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

三、审议通过关于2012年度独立董事述职报告的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

四、审议通过关于2012年度董事会工作报告的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

五、审议通过关于2012年度监事会工作报告的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

六、审议通过关于2012年度报告及其摘要的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

七、审议通过关于2013年度财务预算的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

八、审议通过关于续聘公司财务和内控审计机构的议案。

该议案表决结果如下：同意797,088,252股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

九、审议通过关于公司日常关联交易的议案。

该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数210,278,172股, 该议案表决结果如下：同意210,278,172股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

十、审议通过关于公司第四届董事会换届的议案。

本议案采取累积投票制表决，对董事候选人进行了分类别的逐个记名投票表决，具体情况如下：

序号	姓名	所得表决权数	占比
1	肖世杰	797,088,252	100%
2	吴维宁	797,088,252	100%
3	胡江溢	797,088,252	100%
4	于永清	797,088,252	100%
5	奚国富	797,088,252	100%
6	曹培东	797,088,252	100%
7	杨迎健	797,088,252	100%
8	薛禹胜	797,088,252	100%
9	马龙龙	797,088,252	100%
10	李心丹	797,088,252	100%
11	车 捷	797,088,252	100%
12	胡晓明	797,088,252	100%

十一、审议通过关于公司第四届监事会换届的议案。

对监事候选人进行逐个记名投票表决，具体情况如下：

序号	姓名	所得表决权数	占比
1	王彦亮	797,088,252	100%
2	王 航	797,088,252	100%
3	盛 方	797,088,252	100%
4	李 芳	797,088,252	100%

王彦亮先生、王航先生、盛方先生和李芳女士与职工监事沈浩东、杨志宏两位先生共同组成第五届监事会。

十二、其他事项

本次股东大会聘请了东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司二〇一二年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

十三、备查文件

（一）国电南瑞科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2012年度股东大会的见证意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-013

国电南瑞科技股份有限公司

关于第五届监事会职工监事的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称公司）职工代表民主选举，由沈浩东、杨志宏先生当选为公司第五届监事会职工监事，任期三年。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日

附件：职工监事简历

1、沈浩东，男，51岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部营销总监、营销部副总经理、农村电气化分公司副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理、配电技术分公司总经理。

2、杨志宏，男，45岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电网分公司副总工程师、副总经理、总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任。

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-014

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月13日以会议通知召集，公司第五届董事会第一次会议于2013年4月23日在南京市紫金山庄召开，应到董事12名，实到董事11名（董事杨迎建先生因出差委托董事吴维宁先生），部分监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

董事会选举肖世杰先生为国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下：

1、第五届董事会战略委员会由董事肖世杰先生、薛禹胜先生、独立董事马龙龙先生共同组成，肖世杰先生为召集人。

2、第五届董事会审计委员会由独立董事胡晓明先生、车捷先生，董事吴维宁先生共同组成，胡晓明先生为召集人。

3、第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李心丹先生、胡晓明先生，董事奚国富先生共同组成，李心丹先生为召集人。

4、董事会提名委员会由独立董事车捷先生、胡晓明先生，董事胡江溢先生共同组成，车捷先生为召集人。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任总经理的议案。

经董事长提名，董事会聘任季侃先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理，聘期三年。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任郑玉平、王长宝、朱金大、任洛卿四位先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理，许和平先生、王爱玲女士为国电南瑞科技股份有限公司总工程师，方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司财务总监，聘期三年。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表，聘期三年。

独立董事对聘任总经理、高级管理人员及董事会秘书发表如下独立意见：

1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定；

2、高级管理人员候选人季侃先生、郑玉平先生、王长宝先生、朱金大先生、任洛卿先生、许和平先生、王爱玲女士、方飞龙先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人员职务的要求。

附件：第五届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘、证券事务代表简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

第五届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘及证券事务代表简历

1、肖世杰，男，51岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院党委书记、副院长，院长、党委副书记，中国电力科学研究院党组书记、副院长，国电南瑞第三届、第四届董事会董事长等职，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记，南京南瑞集团公司总经理，国电南瑞第五届董事会董事长。

2、季侃，男，44岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

3、郑玉平，男，49岁，研究生毕业，博士学位，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院继电保护研究所总工程师、副所长兼总工程师，南京南瑞集团公司继电保护分公司总工程师、总经理兼总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总经理兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司总经理、深圳南京自动化研究所所长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理。

4、王长宝，男，51岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京自动化研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司综合业务处副处长、处长，国网电力科学研究院科技部主任、国电南瑞科技股份有限公司董事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委副书记。

5、朱金大，男，49岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司农村电气化分公司副总经理、总经理，配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

6、任洛卿，男，50岁，大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

7、许和平，男，58岁，大学本科毕业，学士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动控制分公司总经理、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理、南京南瑞集团公司研究开发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、工会委员会主席。

8、王爱玲，女，59岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国网南京自动化研究院继电保护研究所副所长，南瑞继保电气有限公司副总经理，中共电自院直属机关委员会委员，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

9、方飞龙，男，45岁，大学本科毕业，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、办公室主任、产业办公室主任、生产管理部经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、证券管理部主任。

10、章薇，女，32岁，大学本科毕业，学士学位，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主管、主管、第三届、第四届董事会证券事务代表，现任国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表、证券管理部副主任。

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-015

国电南瑞科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年4月13日以会议通知召集，公司第五届监事会第一次会议于2013年4月23日在南京市紫金山庄召开。会议应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举监事王彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举第五届监事会召集人的议案。

选举王彦亮先生为国电南瑞科技股份有限公司第五届监事会召集人，任期三年。

附件：监事会召集人王彦亮先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

监事会召集人王彦亮先生简历

王彦亮，男，49岁，博士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任水电部淮委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人事处副处长、处长、院党委委员，副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助理兼人事处处长、党委委员，国家电力公司人事与董事管理部干部一处处长、国家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第三届、第四届监事会召集人等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长，南京南瑞集团公司副总经理、国电南瑞第五届监事会召集人。

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-015

国电南瑞科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年4月13日以会议通知召集，公司第五届监事会第一次会议于2013年4月23日在南京市紫金山庄召开。会议应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举监事王彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举第五届监事会召集人的议案。

选举王彦亮先生为国电南瑞科技股份有限公司第五届监事会召集人，任期三年。

附件：监事会召集人王彦亮先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

监事会召集人王彦亮先生简历

王彦亮，男，49岁，博士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任水电部淮委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人事处副处长、处长、院党委委员，副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助理兼人事处处长、党委委员，国家电力公司人事与董事管理部干部一处处长、国家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第三届、第四届监事会召集人等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长，南京南瑞集团公司副总经理、国电南瑞第五届监事会召集人。