证券代码：600313       证券简称：中农资源             编号：临2013－012

  中垦农业资源开发股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份 193,607,248 股，占公司股份总数的52.71 %。会议由董事长李学林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过 2、《公司2012年度财务决算报告》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过
3、《公司2012年利润分配预案》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过

4、《独立董事2012年度述职报告》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过
5、《董事会工作报告》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过
6、《公司2012年度报告及摘要》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过
7、《监事会工作报告》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,348	100.00
议案通过
8、《关于修订<中农资源对外投资管理制度>的议案》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	51.70
中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248	32.59
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	15.71
股份合计:	193,607,248	193,607,248	100.00
议案通过

本次会议经北京市星河律师事务所赵艳华、龚良科律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司

董事会

2013年4月23日