第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-013
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日上午以现场表决方式召开第二届董事会第七次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2013年4月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，其中甘培忠董事委托冷安钟董事出席会议，其他10名董事均现场出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2012年年度报告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度首席执行官工作报告》；
三、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入158,322.39万元，比上年同期增长21.78%；归属于上市公司股东的净利润29,751.02万元，比上年同期减少29.67%。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2013）第110ZA1142号《关于雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度内部控制制度自我评价报告的核查意见》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2013）第110ZA0862号《雏鹰农牧集团股份有限公司二○一二年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现的净利润为322,858,424.22元，按10%提取法定盈余公积32,285,842.42元，对股东分配120,150,000.00元，加上母公司期初未分配利润491,021,440.32元，2012年度母公司可供分配利润为661,444,022.12元。
基于公司未来发展需要及回报股东，并结合公司2012年实际经营情况，公司实际控制人、董事长侯建芳先生提出了2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年末公司总股本534,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。
本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。
七、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度社会责任报告》；
《2012年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；
《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
九、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度薪酬设计方案的议案》；
同意公司《2013年度薪酬设计方案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2013年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2012年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，并客观、公正地出具各项专业报告，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司拟订了2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，并在该方案经公司股东大会审议通过后，对《公司章程》第六条和第十九条进行修改；此外根据公司的生产经营发展需要，拟对董事会的融资权限进行调整，相应对《公司章程》第一百零八条进行修改。具体内容如下：
1、将原章程第六条“公司注册资本为人民币 534,000,000元”修改为：“公司注册资本为人民币 854,400,000元。”
2、将原章程第十九条“公司股份总数为534,000,000股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为 854,400,000股，全部为普通股。”
3、将原章程第一百零八条“董事会行使下列职权”第（十）款“决定接受不超过3亿元人民币的银行授信”，修改为“决定接受不超过最近一期经审计净资产50%的银行授信”；
第（十一）款“批准单笔金额不超过1亿元人民币，且当年净增贷款额未超过最近一期经审计净资产的50%的贷款”修改为“批准未超过最近一期经审计净资产50%的贷款”。
同时将修改后的新章程整体提交工商部门，原章程废止。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十二、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告全文及其摘要》；
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十三、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》；
同意公司以自有资金投资6500万元控股新郑市普汇小额贷款有限公司。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十四、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项审核后认为，公司符合发行公司债券的资格和条件，拟提出发行公司债券申请。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十五、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》；
为了进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：
1、关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币8亿元（含8 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、关于本次发行公司债券的债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
3、关于本次发行公司债券的发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和公司资金需求情况确定。
4、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。
5、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
本次公司债券发行不向公司股东配售。
6、关于本次发行公司债券的债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商） 根据市场情况询价协商确定。
7、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行的公司债券用于补充公司营运资金。具体用途及金额提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、回售和赎回安排
本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
9、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
在满足上市条件的前提下，公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。
10、决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
十六、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应的调整；
6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十七、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
为充分保障债券持有人的权益，同时根据发行债券有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在本次发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下偿还保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十八、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》；
同意将募投项目“科研培训中心建设项目”节余资金1847.33万元用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目”。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募投项目结余资金投资其他募投项目的专项核查意见》。
《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十九、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》；
侯建芳先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余10名董事参与表决。公司独立董事就该项议案发表了独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2012年关联交易及2013年预计关联交易的核查意见》。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二十、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司与洮南市人民政府签订年出栏400万头生猪产业化基地项目合作意向书的议案》；
为了就近饲料原料产地，节约运输成本，经友好协商，2013年3月15日公司与吉林省洮南市人民政府签署了《洮南市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司合作意向书》，拟在洮南市所辖范围选定区域投资建设优质商品猪养殖项目，同时建设与之配套的新能源沼气发电、有机肥厂、饲料厂、生猪屠宰、肉制品加工等。《关于与洮南市人民政府签订合作意向书的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司在进行实地考察、立项论证后，以审慎考虑为原则，对项目进行了初步调研，拟定项目总投资额56亿元，以建设年出栏400万头商品猪养殖场为核心同时建设与之配套的新能源沼气项目、有机肥厂、饲料厂、生猪屠宰、肉制品加工等。总建设期5年，项目分四期进行建设，每期建设年出栏100万头的生猪养殖基地，建设期为2年。公司战略部在对项目进行调研论证后初步估算项目达产后年均销售收入可达662,868.33万元，年均实现利润总额82,563.92万元。
公司将对该项目进行详细调研、反复论证，积极推动项目进展，并提请股东大会授权董事会全权负责该项目的实施，包括但不限于：组织有关机构和人员进行详细的项目可行性分析，审慎选择项目实施地点；办理土地相关事项；与当地政府洽谈、签订正式的投资协议、合同及其他法律文书；确定筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的使用计划；择机实施项目投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展对投资计划作适当调整。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二十一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
同意公司于2013年5月15日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度股东大会，审议本次董事会第一、三、四、六、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十项议案及公司第二届董事会第五次（临时）会议第二项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-014
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2013年4月22日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2013年4月11日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席2人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
该报告需提交公司2012年度股东大会审议。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2012年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
该报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议。
三、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》；
该报告需提交公司 2012年度股东大会审议。
四、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告需提交公司2012年度股东大会审议。
五、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》；
2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年末公司总股本534,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
本议案需提请本公司2012年度股东大会审议通过后实施。
七、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年度薪酬设计方案的议案》；
同意公司《2013年度薪酬设计方案》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
八、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2012年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，并客观、公正地出具各项专业报告，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
九、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年 4 月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》；
经核查，公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司程序合法，公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司，有利于为公司上下游客户提供灵活便捷的小额信贷服务，切实帮助其解决融资难的问题。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
经认真核查，监事会认为公司符合发行公司债券的资格和条件。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》；
经审核，监事会认为公司本次发行公司债券的方案符合相关法律法规的规定，同意此次发行公司债券的方案。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十三、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
经审核，监事会同意提请股东大会授权董事会办理本次发行的有关事宜。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十四、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
经审核，监事会认为本次发行公司债券的偿债保障措施符合法律法规的规定，而且有助于保护公司和股东的利益，同意上述偿债保障措施。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十五、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》；
经审核，监事会同意募投项目 “科研培训中心建设项目”节余资1847.33万元用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目”。
《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十六、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》。
经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。
《公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二零一三年四月二十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-015
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资控股新郑市普汇小额贷款
有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（下转A110版）