（上接A109版）
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）和新郑市普汇小额贷款有限公司（以下简称“普汇贷款”）双方协商，公司拟以自有资金投资6500万元控股普汇贷款，其中5000万元计入普汇贷款注册资本，1500万元计入普汇贷款资本公积，具体投资金额以评估报告为准。普汇贷款原有股东根据需要进行增资和股权转让。本次投资完成后，普汇贷款注册资本将增至1亿元，公司将持有普汇贷款50%的股权。
2、董事会审议情况
公司2013年4月22日召开的第二届董事会第七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
3、资金来源
资金来源为企业自筹。
4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
5、公司承诺在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6、公司此次投资符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所其他法律法规的规定。
7、公司此次投资不在下列期间范围内：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
二、投资主体介绍
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、交易对方基本情况
1、新郑市普汇小额贷款有限公司
（1）普汇贷款简介
公司名称：新郑市普汇小额贷款有限公司
注册号：410184000005961
注册资本：人民币3000万元
注册地址：新郑市玉前路
法定代表人姓名：赵会超
经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。
（2）投资前普汇贷款股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 1 | 赵会超 | 300万元 | 10% |
| 2 | 李彦卿 | 300万元 | 10% |
| 3 | 沈保敬 | 300万元 | 10% |
| 4 | 樊威巍 | 300万元 | 10% |
| 5 | 郜松建 | 300万元 | 10% |
| 6 | 王俊芝 | 300万元 | 10% |
| 7 | 郭慧军 | 210万元 | 7% |
| 8 | 邵宁 | 210万元 | 7% |
| 9 | 吴永红 | 210万元 | 7% |
| 10 | 沈国荣 | 180万元 | 6% |
| 11 | 张艳丽 | 90万元 | 3% |
| 12 | 孙义民 | 90万元 | 3% |
| 13 | 王伟 | 90万元 | 3% |
| 14 | 王景臣 | 60万元 | 2% |
| 15 | 赵改婷 | 30万元 | 1% |
| 16 | 柳永仁 | 30万元 | 1% |
| 合计 | 3000万元 | 100% | |
2、普汇贷款原股东
新郑市普汇小额贷款有限公司原股东与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
3、普汇贷款主要财务数据（经审计）
单位：人民币元
| 项目 | 2012年12月31日 |
| 总资产 | 37,696,729.64 |
| 净资产 | 37,012,624.39 |
| 营业收入 | 5,329,685.00 |
| 净利润 | 1,795,825.59 |
四、交易完成后普汇贷款及经营范围情况
1、交易完成后股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 1 | 沈保敬 | 1800万元 | 18% |
| 2 | 李彦卿 | 1000万元 | 10% |
| 3 | 柳永仁 | 1000万元 | 10% |
| 4 | 赵会超 | 700万元 | 7% |
| 5 | 张艳丽 | 500万元 | 5% |
| 6 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 5000万元 | 50% |
| 合计 | 10000万元 | 100% | |
2、交易完成后经营范围
交易完成后普汇贷款经营范围不变。
五、对外投资的目的、运作模式及对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
公司的战略目标是打造完整产业链，实现从饲料生产、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工到终端销售领域的全程把控，成为国内生猪养殖龙头企业。随着公司上下游业务的开展，与公司发生相关合作业务的合作对象逐渐增加。为了对其提供灵活便捷的小额信贷，切实帮助其解决融资难的问题，公司决定投资控股普汇贷款。
公司投资控股普汇贷款，有利于为公司上下游客户提供灵活便捷的小额信贷服务，切实帮助其解决融资难的问题。通过投资控股小额贷款公司，公司可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，提高资产质量，增强盈利能力。同时可有效服务“三农”和中小企业，有力支持当地经济社会发展，促进资金的有效利用和配置，满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求，有效拓宽中小企业融资渠道。
2、运作模式
（1）贷款主要对象：以公司上下游客户为主。
（2）贷款期限：最长不超过1年。
六、风险控制措施
由于小额贷款公司主要经营小额贷款业务,加之在管理模式、内部控制、风险防范等各方面可借鉴的经验较少,因此存在一定的经营风险。公司将派驻人员督促普汇贷款建立完善的内控制度，有效控制风险。此外，公司董事会将在授权范围内，严格按照相关的监管办法、指导意见制定切实可行的内部控制体系，在制度建立、人员选派、治理结构和公众监督等方面做好工作，为小额贷款公司的健康运作提供保障，积极控制各种风险。
公司本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
七、独立董事意见
公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司，有利于为公司上下游客户提供灵活便捷的小额信贷服务，切实帮助其解决融资难的问题。通过投资控股小额贷款公司，公司可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，提高资产质量，增强盈利能力。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。基于此，我们同意公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司。
八、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-016
雏鹰农牧集团股份有限公司
2012年度关联交易执行情况
及2013年度关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳先生已回避表决，该项议案尚需2012年度股东大会审议通过。现公告如下：
一、2012年关联方期末余额情况：
1、关联方应付款项
| 关联方名称 | 交易内容 | 期末数（元） | 期初数（元） |
| 侯建芳 | 押金 | 23,894.00 | 23,894.00 |
2、关联方存款及贷款
| 关联方名称 | 交易内容 | 期末余额（万元） |
| 新郑农村商业银行股份 有限公司（以下简称“新郑农商行”） | 结算业务 | 2,239.04 |
| 贷款业务 | 4,900.00 |
二、2013年关联方交易情况如下：
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计发生额（万元） |
| 新郑农商行 | 结算业务 | 80,000.00 |
| 贷款业务 | 10,000.00 |
三、关联方介绍及说明
1、关联方基本情况：侯建芳先生为公司控股股东实际控制人、董事长、首席执行官（CEO）；
2、关联方的基本情况：
名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司
住所：新郑市中华南路196号
注册号：410000000025101
法定代表人：马文明
注册资本：壹亿伍仟贰佰肆拾贰万叁仟捌佰玖拾壹圆整
经营范围：吸收公众存款、发放短、中期和长期贷款；办理国内结算业务；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；办理银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
最近一期经审计的财务数据为：总资产10,406,180,257.18元，净资产467,393,441.89元，主营业务收入555,627,659.45元，净利润182,507,665.61元。
关联关系说明：公司实际控制人侯建芳先生担任新郑农商行的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.5条第（一）项规定的情形，新郑农商行与公司形成关联关系。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易主要内容
1、2012年末，公司其他应付侯建芳款项23,894.00元，系侯建芳先生承租公司员工宿舍预付的押金。
2、公司在新郑农商行开设账户，其向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司在新郑农商行的借款、存款等业务自公司成立之初已存在。
五、定价政策与定价依据
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
新郑农商行是郑州市首家农村商业银行，其“服务三农、服务中小微企业”的定位，使其不断创新支农服务，提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与其开展存贷业务，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、审议程序
1、公司2013年4月22日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳已回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
我们事前对关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司根据实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是一种负责任的表现。同时，各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
3、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见：
上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见，同时公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。
东吴证券同意公司上述预计日常关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
3、东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2012年关联交易及2013年预计关联交易的核查意见
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-017
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月22日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目科研培训中心建设项目投资完成后节余的募集资金1,847.33万元用于募投项目年产40万吨饲料生产建设项目。
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140号文批准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所发行了3,350万股(A股)股票，发行价格为35元/股，截至2010年9月6日，募集资金总额117,250.00万元，扣除发行费用8,627.15万元，募集资金净额为108,622.85万元，已经京都天华验字（2010）第128号验资报告验证。公司本次募集资金净额较51,946.27万元的募集资金投资项目资金需求超募资金56,676.58万元。
截至2012年12月31日公司募资情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 计划投资额 |
| 1 | 年出栏60万头生猪产业化基地项目 | 43,709.37 | 42,125.37 |
| 2 | 年产40万吨饲料生产建设项目 | 13,000.00 | 5,029.63 |
| 3 | 科研培训中心建设项目 | 3,634.27 | 3,634.27 |
| 4 | 食品安全追溯管理系统建设项目 | 1,157.00 | 1,157.00 |
| 5 | 对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | 投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑） | 10,000.00 | 7,536.00 |
| 7 | 投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封） | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 8 | 归还银行贷款 | 27,800.00 | 27,800.00 |
| 9 | 补充流动资金 | 8,340.58 | 8,340.58 |
| 合计 | 122,641.22 | 108,622.85 | |
二、部分募集资金投资项目完成及资金节余情况
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 项目余额 （含累计利息净额） |
| 科研培训中心建设项目 | 3,634.27 | 1,847.33 |
为了充分发挥募集资金的使用效率，保证募投项目的顺利运行，为公司和股东创造更大的效益，公司本次拟将“科研培训中心项目”投资完成后的募集资金余额1,847.33 万元（截止2012年12月31日数据，含利息收入）用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目”。
三、募集资金节余的原因
科研培训中心项目原规划在公司办公区内新建实验楼和培训中心，为了便于实验室开展科研工作，公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心实验楼，节约了工程投资。另外，该项目利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资。
2011年6月1日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于2011年6月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
四、本次节余募集资金用于其他募集资金投资项目情况
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 累计投入额 | 本次节余资金 转入额 |
| 年产40万吨饲料生产建设项目 | 13,000.00 | 4,217.14 | 1,847.33 |
五、相关审核和批准程序
1、公司第二届董事会第七次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目科研培训中心建设项目投资完成后节余的募集资金1,847.33万元用于募投项目年产40万吨饲料生产建设项目。
2、公司独立董事发表了独立意见：
公司利用部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目，充分发挥募集资金的使用效率，保证募投项目的顺利运行，为公司和股东创造更大的效益。公司本次拟将“科研培训中心建设项目”投资完成后的募集资金余额1,847.33万元用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目”，募集资金使用程序符合相关规定，没有损害中小股东的利益，我们同意将“科研培训中心建设项目”投资完成后的募集资金余额1847.33万元用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目。
3、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见：
公司本次以“科研培训中心建设项目”结余募集资金余额1,847.33 万元用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目”；董事会已发表了明确同意的意见；履行了必要的法律程序；符合相关规定。
同意公司以“科研培训中心建设项目”结余募集资金余额1,847.33 万元用于募投项目“年产40万吨饲料生产建设项目”。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募投项目结余资金投资其他募投项目的专项核查意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-018
雏鹰农牧集团股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140号文批准，公司于2010年9月6日通过深圳证券交易所发行了3350万股(A股)股票，发行价格为35元/股，截至2010年9月6日，募集资金总额117,250.00万元，扣除发行费用8,627.15万元，募集资金净额为108,622.85万元，已经京都天华验字（2010）第128号验资报告验证。2010年度公司使用了募集资金62,297.53万元，2011年度公司使用了募集资金为22,109.18万元，2012年度公司使用了募集资金为18,353.25万元，截止2012年12月31日累计使用募集资金102,759.96万元，募集资金账户余额5,862.90万元，与募集资金账户实际总额6,178.15万元相差315.25万元，为募集资金产生的累计利息收支净额315.25万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于2010年9月6日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2012年12月31日止，专户余额为6,178.15万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部门审核后报财务负责人和总裁批准。
本公司本部充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
2011年11月23日公司用超募资金对子公司开封雏鹰肉类加工有限公司增资后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。2012年1月11日，公司与开封雏鹰肉类加工有限公司、东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订《募集资金四方监管协议》，按照协议规定对募集资金实行专户管理。2012年1月18日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》，整改已完成。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 交通银行河南省分行 | 411060000018170197063 | 一般户 | 848.05 |
| 河南新郑农村商业银行薛店支行 | 00000110137840024012 | 一般户 | 2,160.51 |
| 郑州银行股份有限公司新郑支行 | 9910120102004448 | 一般户 | 1,208.30 |
| 中信银行郑州信息大厦支行 | 7392110182600020178 | 一般户 | 1,961.29 |
| 工商银行尉氏支行 | 1703024009048741603 | 一般户 | 0.00 |
| 合计 | 6,178. 15 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入316.33万元（其中2012年利息收入64.09万元），已扣除手续费1.08万元（其中2012年手续费0.73万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 117,250.00 |
| 报告期投入募集资金总额 | 18,353.25 |
| 已累计投入募集资金总额 | 102,759.96 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 24,199.90 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 20.64% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 募集资金总额117,250.00万元。截至报告期末，累计投入募集资金总额 102,759.96 万元，占募集资金总额的87.64%。 | |
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 年出栏60万头生猪产业化基地项目 | 否 | 42,125.37 | 42,125.37 | 6,235.24 | 40,085.36 | 95.16% | 2013.12.31 | 12,725.11 | 是 | 否 | ||||
| 年产40万吨饲料生产建设项目 | 是 | 5,029.63 | 5,029.63 | 2,828.74 | 4,217.14 | 83.85% | 2013.07.31 | -- | -- | 否 | ||||
| 科研培训中心建设项目 | 是 | 3,634.27 | 3,634.27 | 810.48 | 1,703.46 | 46.87% | 2012.06.30 | -- | -- | 否 | ||||
| 食品安全追溯管理系统建设项目 | 否 | 1,157 | 1,157 | 451.19 | 622.19 | 53.78% | 2013.12.31 | -- | -- | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 51,946.27 | 51,946.27 | 10,325.65 | 46,628.15 | -- | -- | 12,725.11 | -- | -- | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2010.12.31 | 1,131.26 | 是 | 否 | ||||
| 投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑） | 是 | 7,536 | 7,536 | 2,117.14 | 6,986.61 | 92.71% | 2013.07.31 | -- | 否 | 否 | ||||
| 投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封） | 是 | 8,000 | 8,000 | 5,910.46 | 8,004.62 | 100.06% | 2012.07.31 | -1,683.92 | 否 | 否 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 27,800 | 27,800 | 0 | 27,800 | 100% | -- | -- | -- | -- | ||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 8,340.58 | 8,340.58 | 0 | 8,340.58 | 100% | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 56,676.58 | 56,676.58 | 8,027.6 | 56,131.81 | -- | -- | -552.66 | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 108,622.85 | 108,622.85 | 18,353.25 | 102,759.96 | -- | -- | 12,172.45 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）年出栏60万头生猪产业化基地项目分为六个养殖基地，其中五个基地已完工投入使用。为了适应公司发展的需要，全面提升“年出栏60万头生猪产业化基地项目”的自动化程度，提高公司资产利用率和养殖效率，增加养殖产能，降低人工成本，公司拟对传统的猪舍进行改造升级。同时，为了避免在改造过程中重复投入资金，对部分尚未投入使用猪舍，其养殖设备暂未安装，故未达到计划进度。 （2）2010年12月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》，同意公司以自有资金4470.37万元对募集资金项目年产40万吨饲料生产建设项目追加投资，配套建设仓储附属设施。追加投资后需增加建设用地，项目实施受到一定程度影响，未达到预定计划。截止2012年12月31日，该项目累计投入4256.62万元（其中：募集资金投入4217.14万元）。 （3）食品安全追溯管理系统是公司从养殖生产到屠宰加工、终端消费的全程追溯，与开封肉类加工配套部分已投入使用；由于新郑冷鲜肉屠宰加工建设项目尚未全部完工投产及冷鲜肉终端市场的不断扩展，与之配套的食品安全追溯管理系统尚未实施到位。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||
| 超募资金56,676.58万元，具体用途及使用进展情况：（1）2010年11月12日公司2010年第二次临时股东大会，通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》，使用超募资金约15,536万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。拟定生产规模为年屠宰生猪200万头，生产冷鲜肉15万吨。（2）2010年11月12日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》，决定使用超募资金中的5,000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司，主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务，为公司提供饲料原料。2010年12月取得了洮南市工商行政管理局颁发的注册号为220881000008888的《企业法人营业执照》。2011年已按计划完成投资开展业务。2012年全年实现营业收入32,025.04万元，利润总额1,512.44万元，净利润1,131.26万元。（3）为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2010年9月28日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，公司使用人民币27,800万元超募资金偿还银行贷款；2010年10月8日上述银行贷款已归还。（4）公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8,340.58万元用于补充公司流动资金。2010年11月5日公司使用超募资金补充流动资金。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||||||
| 2011年6月1日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。为节约公司成本，便于实验室开展工作，方便科研人员对养殖基地进行防疫指导，科研中心建设项目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区新建一座实验楼和培训中心，现将公司铁路专用线原有办公楼改建为科研培训中心的实验楼，培训中心原计划实施地点不做变更。截止2012年12月31日，该项目工程已经完工，并投入使用。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||||||
| （1）为满足公司长远发展需要，对年产40万吨饲料生产建设项目以自有资金4,470.37万元追加投资，配套建设仓储附属设施。本次追加投资不涉及变更原募集资金项目，所追加资金用于新建仓储附属设施。新建仓储设施投入使用后，可以有效防止公司因生产需要而必须租用社会闲置仓库的可能性，进而有利于节约租用成本。 （2）2011年9月18日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》：拟以自有资金4,464万将项目建设资金追加至2亿元，并将该项目进行等量拆分，即投资1亿元在项目原址新郑市薛店镇建设年屠宰100万头生猪屠宰项目，投资1亿元在开封市尉氏县注册成立公司，实施年屠宰100万头生猪屠宰项目。公司变更冷鲜肉屠宰加工项目，在开封市尉氏县建设年屠宰100万头生猪屠宰项目，就近消化开封尉氏年出栏60万头生猪产业化基地项目和年出栏40万头生猪产业化基地项目出栏的生猪，有利于公司产业链布局。2011年9月公司首次以自有资金2,000万元人民币出资注册成立开封雏鹰肉类加工有限公司，并取得了尉氏县工商行政管理局颁发的注册号为410223000024877的《企业法人营业执照》。2011年11月公司使用超募资金5,000万元对开封雏鹰肉类加工有限公司实施增资，其注册资本金达到7,000万元。2012年8月9日公司使用自有资金1616.30万元和实物（在建工程）出资1383.70万元对开封雏鹰肉类加工有限公司实施增资，其注册资本金达到1亿元。截止2012年12月31日开封100万头生猪屠宰项目工程已经完工，并投入使用，募集资金全部使用完毕。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字（2010）第1670号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止2010年9月21日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏60万头生猪产业化基地项目11,796.41万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计11,796.41万元。2010年10月12日置换已完成。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||||
| 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币8,340.58万元用于补充公司流动资金。2010年11月5日公司使用超募资金补充流动资金。 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||||
| 科研培训中心建设项目：募集资金承诺投资总额3,634.27万元，截止2012年12月31日，该项目工程总投资2687.79万元，已支付2573.83万元（其中：募集资金投资1,703.46万元），尚未支付的工程款113.96 万元，募集资金专户余额1930.81万元，结余募集资金1847.33万元（其中：银行存款利息收支净额30.48万元）。出现募集资金结余原因：科研培训中心项目原规划在公司办公区内新建实验楼和培训中心，为了便于实验室开展科研工作，公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心实验楼，节约了工程投资。另外，该项目利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资。截止2012年12月31日，项目已建设完成，并投入使用。郑州正通联合会计师事务所对该项目出具了郑正决审字（2012）第07-01号《竣工财务决算审核报告》。 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照《募集资金三方监管协议》，雏鹰农牧尚未使用的募集资金分别在郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村商业银行薛店支行专户存储。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募资金设立子公司后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。2012年1月11日已与相关方签订《募集资金四方监管协议》，按照协议规定进行专户管理。2012年1月18日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》，整改已完成。 | |||||||||||||
二、变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资 进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产40万吨饲料生产建设项目 | 年产40万吨饲料生产建设项目 | 5,029.63 | 2,828.74 | 4,217.14 | 83.85% | 2013年07月 31日 | -- | -- | 否 |
| 科研培训中心建设项目 | 科研培训中心建设项目 | 3,634.27 | 810.48 | 1,703.46 | 46.87% | 2012年06月 30日 | -- | -- | 否 |
| 投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑） | 15万吨冷鲜肉屠宰加工建设项目 | 7,536 | 2,117.14 | 6,986.61 | 92.71% | 2013年07月 31日 | -- | 否 | 否 |
| 投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封） | 15万吨冷鲜肉屠宰加工建设项目 | 8,000 | 5,910.46 | 8,004.62 | 100.06% | 2012年07月 31日 | -1,683.92 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 24,199.90 | 11,666.82 | 20,911.83 | -- | -- | -1,683.92 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | （1）为满足公司长远发展需要，对年产40万吨饲料生产建设项目以自有资金4,470.37万元追加投资，配套建设仓储附属设施。本次追加投资不涉及变更原募集资金项目，所追加资金用于新建仓储附属设施。新建仓储设施投入使用后，可以有效防止公司因生产需要而必须租用社会闲置仓库的可能性，进而有利于节约租用成本。2010年12月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》， 有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于2010年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 （2）公司变更冷鲜肉屠宰加工项目，在开封市尉氏县建设年屠宰100万头生猪屠宰项目，就近消化年出栏60万头生猪产业化基地项目出栏生猪，可节约运输、人工等各项费用约每头生猪20元，按年屠宰100万头生猪屠宰规模计算，年最大可节约各项费用2,000余万元。有利于公司产业链布局，公司未来将依托年出栏60万头生猪产业化基地，建设各项配套设施，着力发展生猪养殖、屠宰加工，逐步形成现代化产业集群。2011年9月18日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》，有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于2011年9月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 (3) 为节约公司成本，便于实验室开展工作，方便科研人员对养殖基地进行防疫指导，科研中心建设项目原规划在新郑市薛店镇雏鹰农牧办公区新建一座实验楼和培训中心，变更后将公司铁路专用线原有办公楼改建为科研培训中心的实验楼，培训中心原计划实施地点不做变更。2011年6月1日，公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。有关本次董事会决议公告及相关内容刊登于2011年6月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2010年12月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》，同意公司以自有资金4470.37万元对募集资金项目年产40万吨饲料生产建设项目追加投资，配套建设仓储附属设施。追加投资后需增加建设用地，项目实施受到一定程度影响，未达到预定计划。截止2012年12月31日，该项目累计投入4256.62万元（其中：募集资金投入4217.14万元）。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2013-019
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月22日召开的第二届董事会第七次会议决定，公司将于2013年5月15日（星期三）召开公司2012年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月15日（星期三）下午14：00
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2013年5月14日下午15:00)至投票结束时间(2013年5月15日下午15:00)期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年5月10日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司2013年4月22日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，2013年1月7日第二届董事会第五次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议审议的议案为：
1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司2013年度薪酬设计方案的议案》；
8、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》；
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
12、《关于本次发行公司债券方案的议案》；
12.1 关于本次发行公司债券的发行规模
12.2 关于本次发行公司债券的债券期限
12.3 关于本次发行公司债券的发行方式
12.4 发行对象
12.5 关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
12.6 关于本次发行公司债券的债券利率
12.7 关于本次发行公司债券的募集资金用途
12.8 回售和赎回安排
12.9 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
12.10 决议的有效期
13、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
14、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
15、《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》；
16、《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》；
17、《关于审议公司与洮南市人民政府签订年出栏400万头生猪产业化基地项目合作意向书的议案》；
18、《关于公司2013年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。
议案有关内容请参见2013年4月24日、2013年1月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截至2013年5月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2013年5月13日（星期一）上午8：00—11：00, 下午14:00—17：00；
2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362477；投票简称为“雏鹰投票”。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362477 | 雏鹰投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362477；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 议案对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | 3.00元 |
| 4 | 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 4.00元 |
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | 5.00元 |
| 6 | 《2012年年度报告及其摘要》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司2013年度薪酬设计方案的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 11.00元 |
| 12 | 《关于本次发行公司债券方案的议案》 | 12.00元 |
| 12.1 | 关于本次发行公司债券的发行规模 | 12.01元 |
| 12.2 | 关于本次发行公司债券的债券期限 | 12.02元 |
| 12.3 | 关于本次发行公司债券的发行方式 | 12.03元 |
| 12.4 | 发行对象 | 12.04元 |
| 12.5 | 关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排 | 12.05元 |
| 12.6 | 关于本次发行公司债券的债券利率 | 12.06元 |
| 12.7 | 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | 12.07元 |
| 12.8 | 回售和赎回安排 | 12.08元 |
| 12.9 | 关于本次发行公司债券拟上市的交易所 | 12.09元 |
| 12.10 | 决议的有效期 | 12.10元 |
| 13 | 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 | 13.00元 |
| 14 | 《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 | 14.00元 |
| 15 | 《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》 | 15.00元 |
| 16 | 《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》 | 16.00元 |
| 17 | 《关于审议公司与洮南市人民政府签订年出栏400万头生猪产业化基地项目合作意向书的议案》 | 17.00元 |
| 18 | 《关于公司2013年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》 | 18.00元 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月14日15:00 至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
会议联系方式：
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：董事会秘书 吴易得
证券事务代表 贡妍妍
电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825
传 真：0371-6258 3825
邮 编： 451162
电子邮箱：cywyd@126.com gongyy@chu-ying.com
特此公告。
附件：授权委托书
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一三年四月二十二日
附件：
授 权 委 托 书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2012年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1-18项议案的表决意见：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 7 | 《关于公司2013年度薪酬设计方案的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | |||
| 12 | 《关于本次发行公司债券方案的议案》 | |||
| 12.1 | 关于本次发行公司债券的发行规模 | |||
| 12.2 | 关于本次发行公司债券的债券期限 | |||
| 12.3 | 关于本次发行公司债券的发行方式 | |||
| 12.4 | 发行对象 | |||
| 12.5 | 关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排 | |||
| 12.6 | 关于本次发行公司债券的债券利率 | |||
| 12.7 | 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | |||
| 12.8 | 回售和赎回安排 | |||
| 12.9 | 关于本次发行公司债券拟上市的交易所 | |||
| 12.10 | 决议的有效期 | |||
| 13 | 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 | |||
| 14 | 《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 | |||
| 15 | 《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》 | |||
| 16 | 《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》 | |||
| 17 | 《关于审议公司与洮南市人民政府签订年出栏400万头生猪产业化基地项目合作意向书的议案》 | |||
| 18 | 《关于公司2013年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》 |
（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
代理人签名：
代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日