第一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-014
海能达通信股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议以电子邮件及电话的方式于2013年4月13日向各位董事发出。
2.本次董事会于2013年4月22日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：谭学治。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、监事张玉成、监事王卓、高管郑元福、高管郭義祥列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意对外报送2012年年度报告、报告摘要及审计报告。公司的2012年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的2012年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，国富浩华会计师事务所对公司2012年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年总经理工作报告的议案》。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《2012年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、卢山先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2012年，公司总资产2,547,032,354.19 元，同比增长11.06%；总负债689,745,781.35元，同比增长44.72%；股东权益合计1,857,286,572.84元，同比增长2.23%。公司实现营业收入1,135,373,277.92元，同比增长-8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润33,327,669.82元，同比减少-77.18%。
《2012年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]829A0005号《审计报告》确认，公司2012年度实现归属于母公司普通股股东的净利润33,327,669.82元，其中，母公司2012年实现净利润6,760,959.15元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金676,095.92元，加上年初未分配利润259,340,712.20元，减去2012年度分配2011年度现金股利16,680,000元，截至2012年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为275,312,286.10元。
根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第一届董事会第二十六次会议决议，公司拟以现有股本总额278,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），实施上述分配方案共计派发现金红利13,900,000元，剩余未分配利润261,412,286.10元结转至下一年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合相关法律法规以及监管部门规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，不存在重大缺陷。由于内部控制固有的局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有的控制活动不适用或者出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。
《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会及保荐机构对《2012年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，国富浩华会计师事务所对《2012年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。
8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司年度审计机构国富浩华会计师事务所在对公司 2012会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度财务报告的审计机构，年度审计费用为100万元。
公司董事会同意续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见。
10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于2012年日常关联交易总结及2013年日常关联交易预计的议案》，该项议案关联董事陈清州先生回避表决。
《关于2013年日常关联交易预计的公告》及《关于2012年日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》, 并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第一届董事会董事成员的任期已届满（2010年2月25日-2013年2月24日），为了保证董事会、监事会工作的延续性和对2012年度报告相关议题的有效审核，经协调，公司第一届董事会任期延期不晚于2013年5月20日。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。
经征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的非独立董事候选人，并对其资格进行审查后，提名陈清州先生、曾华先生、武美先生、谭学治先生、张钜先生、蒋叶林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），上述非独立董事候选人将提交公司2012年年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决，即每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权，当选后为公司第二届董事会非独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
经征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事候选人，并对其资格进行审查后，提名李少谦先生、熊楚熊先生、韩保江先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。上述独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将提交公司2012年年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决，即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权，当选后为公司第二届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
第二届董事会成员候选名单中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第一届董事会第二十六次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金人民币1,204.37万元永久性补充流动资金。《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司将部分超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金。《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意深圳市赛格通信有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意深圳市赛格通信有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2,000万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2012年年度股东大会的议案》。
同意在2013年5月15日召开2012年年度股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案及其他议案。《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2013年4月22日
附件一：非独立董事候选人简历
陈清州先生简历：
陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长兼总经理。
陈清州先生持有公司股票165,445,100股，占公司总股本的59.51%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
陈清州先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
曾华先生简历：
曾华先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港理工大学工商管理学院，工商管理硕士学历。1991年至1994年在长江水利委员会水文局汉口总站任助理工程师；1994年至1999年在日本ALPS电气东莞长安日华电子厂工作，任课长；1999年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任厂长、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理。
曾华先生持有公司股票3,312,300股，占公司总股本的1.19%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
曾华先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
武美先生简历：
武美先生，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北方交通大学企业管理专业，硕士学历。1998年至2001年在深圳市华为技术有限公司工作，历任制造中心干部部人力资源工程师、制造中心干部部副处长；2001年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任人力资源部总监、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。
武美先生持有公司股票2,269,300股，占公司总股本的0.82%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
武美先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
谭学治先生简历：
谭学治先生，1957年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学电子与通信工程系通信与信息系统专业，工学博士学位。1982年至1983年，任黑龙江省电影机厂助理工程师；1986年至1988年，任哈尔滨工业大学无线电工程系助教；1988年至1990年，在日本京都大学作为访问学者；1990年至1992年，任哈尔滨工业大学通信技术研究所讲师；1992年至1996年，任哈尔滨工业大学通信技术研究所副研究员、移动通信室主任；1996年至今，任哈尔滨工业大学通信技术研究所教授、博士生导师、副所长；期间于1994年至2005年，任哈尔滨侨航通信设备有限公司副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事。
谭学治先生持有公司股票801,000股，占公司总股本的0.29%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
谭学治先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
张钜先生简历：
张钜先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专业，硕士学历。曾任职于深圳市罗湖区政府公务员；1999年至2002年，任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计师；2003年至2004年，任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理；2004年至2006年，任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监；2006年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司财务总监，兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司监事。
张钜先生持有公司股票900,000股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
张钜先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
蒋叶林先生简历：
蒋叶林先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，任系统产品线总经理。现任海能达通信股份有限公司系统产品线总经理，兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司总经理。
蒋叶林先生持有公司股票200,000股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
蒋叶林先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
附件二：独立董事候选人简历
李少谦先生简历：
李少谦先生，1957年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），硕士学历。1984年至1994年，在电子科技大学信息系统研究所任副教授；1994年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，任教授、主任。现任电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任、教授兼海能达通信股份有限公司独立董事。
李少谦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
李少谦先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
熊楚熊先生简历：
熊楚熊先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学会计系，博士学历。1980年至1982年，在重庆市二轻局生产处工作；1982年至1984年，在重庆市南岸皮革厂任会计；1987年至1989年在重庆大学管理学院任教；1992年至今，在深圳大学财会学院任教。现为深圳大学会计学教授、深圳大学财会学院院长兼任海能达通信股份有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、深圳市通产丽星股份有限公司、中金岭南股份有限公司独立董事。
熊楚熊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
熊楚熊先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
韩保江先生简历：
韩保江先生，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学政治经济学专业，博士学历。1996年8月至2004年，在中央党校任教；2004年至2012年，任中央党校经济学部副主任；2012年至今，任中央党校国际战略研究所所长、教授。
韩保江先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
韩保江先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-015
海能达通信股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
（2012年度）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价19.90元，共募集资金总额人民币1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450元，实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。该项募集资金已于2011年5月23日及2012年12月21日分别到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。
2、募集资金使用和结余情况
截至2012年12月31日，上述募集资金已实际使用101,011.90万元，其中专业无线通信数字终端产业化项目投入12,037.44万元，基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入3,625.47万元，专业数字终端开发平台项目投入2,237.89万元，数字集群研发中心项目投入3,285.88万元，海外营销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元；超募资金已投入76,729.50万元。此外，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，使用期限6个月（即2012年8月24日至2013年2月23日）。截止2012年12月31日，本公司募集资金余额为21,672.96万元（包括已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,970.09万元），全部存入公司开立的募集资金账户。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行深圳高新区支行、杭州银行深圳南山支行、交通银行深圳分行、民生银行深圳高新区支行、平安银行深圳分行、光大银行深圳田贝东方珠宝支行、建设银行深圳上步支行等分别设立了826800286508097001（账号）、4403092238100048986（账号）、443066034018150063244（账号）、1820014210001241（账号）、6012100075885（账号）、39150188000000730（账号）、44201508000052530933（账号）等七个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 银行存款利息 扣除银行手续费等的净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
| 中国银行深圳高新区支行 | 826800286508097001 | 22,451.11 | 386.80 | 15,037.44 | 7,800.47 |
| 杭州银行深圳南山支行 | 4403092238100048986 | 10,547.05 | 196.43 | 10,625.47 | 118.01 |
| 交通银行深圳东门支行 | 443066034018150063244 | 18,018.71 | 367.52 | 15,483.89 | 2,902.34 |
| 民生银行深圳高新区支行 | 1820014210001241 | 20,863.94 | 301.62 | 11,718.10 | 9,447.46 |
| 平安银行深圳分行 | 6012100075885 | 18,833.95 | 330.97 | 18,268.72 | 896.20 |
| 光大银行深圳田贝东方珠宝支行 | 39150188000000730 | 20,000.00 | 339.05 | 19,845.28 | 493.77 |
| 建设银行深圳上步支行 | 44201508000052530933 | 20,000.00 | 47.70 | 20,033.00 | 14.70 |
| 合计 | 130,714.76 | 1,970. 09 | 111,011.90 | 21,672.95 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表：
表1：
募集资金使用情况对照表（2012年度）
单位：万人民币元
| 项目 | 金额或比例 | 项目 | 金额 | ||||||||
| 募集资金总额 | 130,714.76 | 本年度投入募集资金总额 | 39,731.26 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,114.00 | 已累计投入募集资金总额 | 101,011.90 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,114.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 1.62% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目(含部分 变更) | 募集资金 承诺的投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 累计投入 金额(2) | 投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 预定可使用 状态的日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 是否发生重大 变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.专业无线通信数字终端产业化项目 | 否 | 22,451.11 | 22,451.11 | 2,300.51 | 12,037.44 | 53.6% | 2013/10/31 | 收入32,312.00 | 是 | 否 | |
| 2.基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 | 是 | 10,547.05 | 8,993.05 | 2,340.81 | 3,625.47 | 40.3% | 2014/7/31 | 收入5,283.50 | 是 | 否 | |
| 3.专业数字终端开发平台项目 | 是 | 4,933.91 | 4,373.91 | 1,531.47 | 2,237.89 | 51.2% | 2013/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4.数字集群研发中心项目 | 是 | 3,937.97 | 3,937.97 | 982.51 | 3,285.88 | 83.4% | 2012/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.海外营销和客户服务网络建设项目 | 是 | 3,648.00 | 3,648.00 | 1,675.60 | 3,095.72 | 84.9% | 2012/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 募集资金投资项目小计 | 45,518.04 | 43,404.04 | 8,830.90 | 24,282.40 | |||||||
| 超募资金 | |||||||||||
| 超募资金1、永久性补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金2、归还银行贷款 | 否 | 23,050.00 | 23,050.00 | 3,000.00 | 23,050.00 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金3、补缴子公司哈尔滨海能达土地出让金 | 否 | 1,795.68 | 1,795.68 | - | 1,795.68 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金4、增资子公司华盛通讯有限公司 | 否 | 4,875.00 | 4,875.00 | 4,733.00 | 4,733.00 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金5、设立南京子公司 | 否 | 6,700.00 | 6,700.00 | - | 2,000.00 | 29.9% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金6、偿还到期企业债券 | 否 | 2,483.46 | 2,483.46 | - | 2,483.46 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金7、购买深圳龙岗区厂房 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 7,119.00 | 18,619.00 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金8、增资子公司深圳市赛格通信有限公司 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金9、增资德国Rohde&SchwarzProfessionalMobileRadioGmbH公司 | 否 | 4,847.00 | 4,847.00 | 4,786.14 | 4,786.14 | 100.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金10、购买深圳龙岗区厂房配套宿舍及办公楼 | 否 | 12,550.00 | 12,550.00 | 11,262.22 | 11,262.22 | 89.7% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金投向小计 | 83,301.14 | 83,301.14 | 30,900.36 | 76,729.50 | |||||||
| 合计 | — | — | — | — | |||||||
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目资金使用进展情况 | 1、截止2012年12月31日，募投项目专业无线通信数字终端产业化项目、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目、专业数字终端开发平台项目投资尚未结束。 2、截止2012年12月31日，募投项目数字集群研发中心项目、海外营销和客户服务网络建设项目已达到预定可使用状态。数字集群研发中心项目出现项目结余652.09万元，原因主要是：（1）公司采用招标的方式选取基建和设备供应商，合理降低了基建和设备采购的成本；（2）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。海外营销和客户服务网络建设项目出现项目结余552.28万元，原因主要是：（1）部分地区未履行办事处的法律登记手续，而是租用经销商的办公场地，减少了部分办公室租赁费用、固定资产置办费用和信息化建设费用支出；（2）海外分支机构设立的中间机构费用明显低于预算金额。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1、根据2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议决议，同意用超募资金23,050万元偿还银行贷款。截止2012年12月31日，23,050万元的募集资金已经转出。 | ||||||||||
| 2、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金1,795.68万元补缴子公司哈尔滨海能达科技有限公司土地出让金，截止2011年12月31日，1,795.68万元土地出让金款已经支付完毕。 | |||||||||||
| 3、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金750万美元（约4,875万元人民币）对华盛通讯有限公司增资，截止2012年12月31日，4,733万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。 | |||||||||||
| 4、根据2011年8月11日公司第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资金6,700万元设立南京子公司，2011年9月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止2012年12月31日，2,000万元的募集资金已经转出，作为南京海能达软件科技有限公司的注册资本，余4,700万元将通过增资的形式注入，尚未支付。 | |||||||||||
| 5、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金2,483.46万元偿还本年度到期企业债券，截止2011年12月31日，2,483.46万元的募集资金已经支付完毕。 | |||||||||||
| 6、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金，截止2011年12月31日，5,000万元的募集资金已经支付完毕。 | |||||||||||
| 7、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用不超过1.9亿元的超募资金购买深圳龙岗区厂房，2011年10月17日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。截止2012年12月31日，18,619万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。 | |||||||||||
| 8、根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意用超募资金3,000万元用于深圳市赛格通信有限公司增资，截止2011年12月31日，3,000万元的募集资金已经支付完毕。 | |||||||||||
| 9、根据2012年1月11日公司第一届董事会第十八次会议决议，同意公司在收购关闭且PMR股权变更完成后，使用超募资金600万欧元（约合人民币4847万元）向德国Rohde&SchwarzProfessionalMobileRadioGmbH公司进行增资，用于补充PMR流动资金并改善其净资产状况。截止2012年12月31日，4,786.14万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。 | |||||||||||
| 10、根据2012年4月17日公司第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48053.16平米的物业，总收购价格不超过12,550万元。截止2012年12月31日，11,262.22万元的募集资金已经转出，余额尚未支付。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意将募投资金“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园北区北环路好易通大厦4层和5层变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区；同意将募投资金“基于PDT标准的数字集群系统产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园南区R2栋A区一楼变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意将基于PDT标准的数字集群系统产业化项目的计划完成时间调整为2014年7月，投资金额调整为8,993万元；同意将专业数字终端开发平台项目的计划完成时间调整为2013年12月，投资金额调整为4,374万元；同意将数字集群研发中心项目的计划完成时间调整为2012年12月；同意将海外营销和客户服务网络建设项目的计划完成时间调整为2012年12月。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入2,256.83万元，以上投入业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2011]0433号）鉴证。根据公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司以本次募集资金2,256.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截止2011年12月31日，此笔资金已经支付完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、根据2012年3月24日公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金借用已于2012年8月10日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金借用尚未到期。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1.数字集群研发中心项目原计划总投资3,937.97万元，截至本年末该项目已完工，累计投入3,285.88万元，结余652.09万元，原因主要是：（1）公司采用招标的方式选取基建和设备供应商，合理降低了基建和设备采购的成本；（2）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。。 2.海外营销和客户服务网络建设项目原计划总投资3,648万元，截至本年末该项目已完工，累计投入3,095.72万元，结余552.28万元，原因主要是：（1）部分地区未履行办事处的法律登记手续，而是租用经销商的办公场地，减少了部分办公室租赁费用、固定资产置办费用和信息化建设费用支出；（2）海外分支机构设立的中间机构费用明显低于预算金额。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
表2：
变更募集资金投资项目情况表（2012年度）
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 投入募集资金 总额（1） | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投入 金额（2） | 截至年末 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 预定可使用 状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 可行性是否 发生重大变化 |
| 基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 | 基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 | 8,993.05 | 2,340.81 | 3,625.47 | 40.30% | 2014/7/31 | 收入5,283.50 | 是 | 否 |
| 专业数字终端开发平台项目 | 专业数字终端开发平台项目 | 4,373.91 | 1,531.47 | 2,237.89 | 51.20% | 2013/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字集群研发中心项目 | 数字集群研发中心项目 | 3,937.97 | 982.51 | 3,285.88 | 83.40% | 2012/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 海外营销和客户服务网络建设项目 | 海外营销和客户服务网络建设项目 | 3,648.00 | 1,675.60 | 3,095.72 | 84.90% | 2012/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 43,404.04 | 8,830.90 | 24,282.40 | ||||||
| 变更原因、决策程序及 信息披露情况说明 | 2.决策程序：上述募集资金投资项目计划调整业经2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议、2012年9月11日2012年第四次临时股东大会决议通过。 3.信息披露情况：公司已于2012年8月27日，将《关于调整募集资金投资项目计划的公告》在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
（二）本公司2012年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。
海能达通信股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-016
海能达通信股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2012年4月22日上午召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2012年年度股东大会的议案》；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月15日下午14:00；
（2）网络投票时间：2013年5月14日-2013年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2013年5月14日下午15：00至2013年5月15日下午15：00的任意时间。
6、股权登记日：2013年5月10日；
7、出席对象：
（1）截止2013年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
二、会议审议事项
1、《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、卢山先生将在本次年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
该议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.1选举陈清州先生为第二届董事会非独立董事
8.2选举张钜先生为第二届董事会非独立董事
8.3 选举曾华先生为第二届董事会非独立董事
8.4 选举武美先生为第二届董事会非独立董事
8.5 选举谭学治先生为第二届董事会非独立董事
8.6 选举蒋叶林先生为第二届董事会非独立董事
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
9.1 选举熊楚熊先生为第二届董事会独立董事
9.2 选举李少谦先生为第二届董事会独立董事
9.3 选举韩保江先生为第二届董事会独立董事
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1 选举张玉成先生为第二届监事会股东代表监事
10.2关于选举王卓女士为第二届监事会股东代表监事
该议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
11、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2013年5月13日(星期一)上午9:00—下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月13日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。
3、股东投票的具体流程：
（1）买卖方向选择买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案8为选举非独立董事，则8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 关于公司2012年董事会工作报告的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司2012年监事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于公司2012年年度报告及其摘要的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司2012年年度财务决算报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司2012年度利润分配的预案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 8.00 |
| 子议案8.1 | 选举陈清州先生为第二届董事会非独立董事 | 8.01 |
| 子议案8.2 | 选举张钜先生为第二届董事会非独立董事 | 8.02 |
| 子议案8.3 | 选举曾华先生为第二届董事会非独立董事 | 8.03 |
| 子议案8.4 | 选举武美先生为第二届董事会非独立董事 | 8.04 |
| 子议案8.5 | 选举谭学治先生为第二届董事会非独立董事 | 8.05 |
| 子议案8.6 | 选举蒋叶林先生为第二届董事会非独立董事 | 8.06 |
| 议案9 | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 9.00 |
| 子议案9.1 | 选举熊楚熊先生为第二届董事会独立董事 | 9.01 |
| 子议案9.2 | 选举李少谦先生为第二届董事会独立董事 | 9.02 |
| 子议案9.3 | 选举韩保江先生为第二届董事会独立董事 | 9.03 |
| 议案10 | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 10.00 |
| 子议案10.1 | 选举张玉成先生为第二届监事会股东代表监事 | 10.01 |
| 子议案10.2 | 关于选举王卓女士为第二届监事会股东代表监事 | 10.02 |
| 议案11 | 关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于使用部分超募资金补充流动资金的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案 | 13.00 |
| 议案14 | 关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案 | 14.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
（下转A114版）