第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-004
湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月22日在长沙分公司会议室（长沙市雨花区湖南商会大厦东塔1821室）以现场方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈黎明主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《章程修正案》详见本决议附件一。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整组织机构的议案》。
根据会议表决结果，对公司组织机构调整如下：（一）撤销中方分公司；（二）撤销长沙分公司；（三）原安保法律部更名为资产法务部，新增维护及管理公司资产安全职责，原保卫职责委派给保安公司；（四）成立期货部（筹，二级部门）。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度总经理工作报告》。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》 。
根据《公司章程》第一百八十七条关于利润分配的相关规定，公司2012年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》 。
2012年公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务预算报告》。
2013年度公司计划实现营业收入140,713.91万元、净利润1,250.74万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度报告全文及摘要》。
《2012年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，报告具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年日常经营关联交易预计的议案》，议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》
公司定于2013年5月17日上午9:00时在常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店召开2012年年度股东大会，《关于召开2012年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日
附件一:
湖南大康牧业股份有限公司章程修正案
| 修改前 | 修改后 |
| 第一百四十七条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理、证券事务代表为公司高级管理人员。 | 第一百四十七条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他人员。 |
| 第一百二十六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。 | 第一百二十六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。 |
| 第一百九十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 | 第一百九十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报刊和网站。 |
本章程修正案只修改以上内容，原章程其余内容仍保持不变。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-005
湖南大康牧业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月22日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在长沙分公司会议室（长沙市雨花区湖南商会大厦东塔1821室）以现场方式召开。会议通知于2013年4月11日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。
根据《公司章程》第一百八十七条关于利润分配的相关规定，公司2012年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。
2012年公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务预算报告》。
2013年度公司计划实现营业收入140,713.91万元、净利润1,250.74万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2012年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2013年4月22日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-007
湖南大康牧业股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南永昌汇一食品有限公司（以下简称“永昌汇一”）为了减少运输成本、确保食品安全，满足其屠宰业务需求，计划从关联法人湖南富华生态农业发展有限公司（以下简称“富华生态”）采购育肥猪。
2013年4月22日，公司召开的第四届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避（董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形）表决通过了《关于2013年日常经营关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东大会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
结合此类业务的发展趋势，公司对双方在2013年5月1日至2013年12月31日间将发生的交易进行了预计，具体如下表：
| 关联交易 类别 | 关联人 | 预计发生金额 | 上年实际发生 | 2013年1-4月实际发生 | ||
| 发生金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 发生金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | |||
| 育肥猪采购 | 富华生态 | 不超过500万元人民币 | 134.47 | 36.00% | 0 | 0 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
公司名称：湖南富华生态农业发展有限公司
住所：浏阳市普迹镇新街社区欧公组
法定代表人：乔春生
注册资本：人民币叁仟壹佰捌拾万元整
业务范围：鱼、畜禽养殖及销售；花木及农作物种植销售；引进畜禽养殖新技术、新品种；农产品项目开发。（上述项目涉及行政许可的须办理许可证后方可经营）。
最近一期财务数据（截止2012年12月31日）：
| 项目 | 金额（元） |
| 总资产 | 41,975,777.23 |
| 净资产 | 41,756,765.17 |
| 主营业务收入 | 3,640,958.52 |
| 净利润 | -945,149.87 |
（二）与公司的关联关系
公司持有长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂大康”）10.08%股权，天堂大康持有富华生态90%股权，系富华生态的控股股东，公司副总经理乔春生担任富华生态董事并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，富华生态为公司的关联法人，永昌汇一与富华生态之间发生的日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
富华生态生产经营正常，育肥商品猪出栏量具有一定规模，可满足永昌汇一的部分采购需求，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
永昌汇一为了减少运输成本、确保食品安全，计划以市场价格向富华生态采购商品育肥猪。预计2013年5月1日至2013年12月31日间发生的关联交易金额不超过人民币五百万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
富华生态由公司副总经理负责管理，其生猪品质有保证，且距永昌汇一的运输距离短，从富华生态采购育肥猪既可减少运输成本，又能确保食品安全。
关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对富华生态形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事独立意见
全资孙公司永昌汇一与富华生态发生的业务往来构成关联交易，经了解该关联交易属于子公司的正常交易事项，该交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会在审议本次关联交易事项中不存在关联董事，亦不存在关联董事回避表决的情形，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事关于2013年日常经营关联交易预计的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013－008
湖南大康牧业股份有限公司
关于举行2012年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈黎明、独立董事邓志辉、财务总监罗光啸、董事会秘书严芳。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月22日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2013-010
湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月17日召开2012年年度股东大会，审议第四届董事会第十八次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2013年5月17日上午9:00时
（二）会议地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2013年5月9日
二、会议审议事项
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
（二）《2012年度董事会工作报告》
（三）《2012年度利润分配预案》
（四）《2012年度财务决算报告》
（五）《2013年度财务预算报告》
（六）《2012年度报告全文及摘要》
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、出席会议对象
（一）截至2013年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他人员。
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2013年5月16日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店
五、其他事项
（一）会议联系人：谌婷
联系电话：0745－2828532、2828533
传 真：0745－8689262
电子邮箱：chenting@dakangmuye.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋 邮编：418009
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年4月 22日
附件：
授 权 委 托 书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 股东名称/姓名 | 股东代理人或授权代表姓名 | 持股数(股) |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 （√） | 反对 （×） | 弃权 （Ο） | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 《2012年度报告全文及摘要》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 投票说明：股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。 |
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日