证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013033
华邦颖泰股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2013年4月10日以传真和电子邮件的形式发出，2013年4月22日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人（董事李生学、独立董事何建国因公出差，分别委托副董事长蒋康伟、独立董事盘莉红代为出席会议并行使表决权），公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年总经理工作报告》。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年董事会工作报告》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2012年年度报告》。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》，该议案需提交2012年年度股东大会审议；详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2012年度财务决算报告》。
四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2012年度合并会计报表实现净利润332,384,323.12元，母公司实现净利润188,354,049.29元，扣除提取法定盈余公积金18,835,404.93元，以及分配2011年股东股利83,746,500.00元后，再加上年初母公司未分配利润572,196,042.87元，母公司可用于股东分配的利润为657,968,187.23元。
鉴于2012年度公司盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以2013年4月22日的公司总股本568,052,770股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计170,415,831元人民币，不进行资本公积金转增股本，不送股。剩余未分配利润滚存至下年度。
五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2012年度报告》、《华邦颖泰股份有限公司2012年度报告摘要》。
六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2013年第一季度报告全文》、《华邦颖泰股份有限公司2013年第一季度报告正文》。
七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2013年4月24日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013034
华邦颖泰股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2013年4月10日发出，2013年4月22日下午通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2012年度报告、2013年第一季度报告的审核意见的议案》。
经过对公司2011年年度报告和2013年第一季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核华邦颖泰股份有限公司2012年年度报告、2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用759.84万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金759.84万元。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
监 事 会
2013年4月24日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013035
华邦颖泰股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”）第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，详细情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]23号）核准，公司非公开发行股票65,573,770股，募集资金总额为919,999,993元，扣除发行费用后，募集资金净额为885,262,993元。
公司2012年非公开发行股票的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投入额（万元） |
| 1 | 新研发基地建设项目 | 颖泰生物 | 36,619. | 30,000 |
| 2 | 年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目 | 上虞颖泰 | 28,000 | 28,000 |
| 3 | 外用制剂技术改造项目 | 华邦制药 | 21,221 | 21,221 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 华邦制药 | 12,000 | 12,000 |
截止 2013 年 4月 11日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的具体情况如下：
| 序号 | 项目 | 募集资金拟 投入金额 | 自筹资金预先投入情况 | ||
| 分项投入 | 投入金额 | 自筹资金占 总投资额比例 | |||
| 1 | 新研发基地建设项目 | 30,000.00 | 0 | ||
| 2 | 年产60O吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和35O0吨农药制剂建设项目 | 28,000.00 | 年产60O吨嘧菌酯 | 85.13 | 2.71% |
| 900吨磺草酮 | 3.77 | ||||
| 35O0吨农药制剂建设项目 | |||||
| 公用工程 | 567.00 | ||||
| 其他费用 | 103.94 | ||||
| 3 | 外用制剂技术改造项目 | 21,221.00 | 0 | ||
| 4 | 补充流动资金项目 | 9,305.30 | 0 | ||
| 合计 | 88,526.30 | 合计 | 759.84 | ||
上述投入资金已经四川华信(集团)会计师事务所审验，并出具川华信专（2013）041号《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司上虞颖泰精细化工有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鉴证报告。
二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及置换情况
截止2013年4月11日，公司已经在“年产60O吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和35O0吨农药制剂建设项目”中投入自筹资金759.84万元，本次对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额759.84万元，本次募集资金置换符合发行申请文件的相关内容。
三、独立董事意见
本次资金置换符合公司《2012年度非公开发行股票预案》的规定，有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，维护全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；我们同意实施本次资金置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次使用759.84万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金759.84万元。
五、保荐机构意见
1、华邦颖泰2012年度非公开发行股票募集资金于2013年1月到账，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为处在募集资金到账后6个月内。
2、华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换已经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。
3、华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
因此华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2013年4月24日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013036
华邦颖泰股份有限公司关于召开
2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：
1、会议时间：2013年5月15日上午10：00。
2、会议地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。
3、会议期限：半天。
4、会议召开方式：现场表决。
5、会议召集人：华邦颖泰股份有限公司董事会。
6、会议审议事项：
（1）审议《2012年董事会工作报告》；
（2）审议《2012年监事会工作报告》；
（3）审议《2012年财务决算报告》；
（4）审议《2012年度利润分配预案》；
（5）审议《2012年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
以上议案经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十三次会议表决通过，详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司相关公告。
公司独立董事将在股东大会做述职报告。
7、出席会议对象及股权登记日：
1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2）截止2013年5月10日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
8、登记方法：
1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2）登记时间：2013年5月14日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年5月14日（含14日）前送达或传真至本公司登记地点。
3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室
9、其他事项：
会议联系人：陈志
联系电话：023-67886985
传真：023-67886986
与会人员交通、食宿费用自理。
10、备查文件
第四届董事会第三十四次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2013年4月24日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
| 会议议案表决情况 | |||
| 议 案 | 表决情况 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《2012年董事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 《2012年监事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 《2012年财务决算报告》 | □ | □ | □ |
| 《2012年度利润分配预案》 | □ | □ | □ |
| 《2012年年度报告及摘要》 | □ | □ | □ |
| 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 | □ | □ | □ |
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。