股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2013-011

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无新增提案的情况；

  （二）本次股东大会无提案被否决的情况；

  （三）本次股东大会无修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2013年4月23日

  （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李永明先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）18人、代表股份404,210,852股、占公司有表决权总股份31.44％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）表决情况：

  1、审议通过《2012年度董事会报告》，表决结果为同意404,210,852股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  2、审议通过《2012年度监事会报告》，表决结果为同意404,210,852股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  3、审议通过《2012年年度报告及摘要》，表决结果为同意404,210,852股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果为同意404,210,852股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  5、审议通过《关于2012年度利润分配的议案》，表决结果为同意404,210,852股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  6、审议通过《2012年度全面风险管理报告》，表决结果为同意404,210,852股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  （二）表决结果：全部议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

  （二）律师姓名：余北群、李华

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日