证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2013-019
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司董事会审议通过了参股 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案，并对外公告。目前该事项正在逐步推进。
详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn/2013-002号公告。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
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六、证券投资情况
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持有其他上市公司股权情况的说明
无。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-021
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年4月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈福泉先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》
会议认为第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2013年一季度报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2013年4月24日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-022
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2013年4月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长周仪先生主持，经与会监事审议并以通讯表决的方式，一致通过了如下议案：
监事会对公司第一季度报告的审核意见为：公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2013年第一季度的经营和财务状况；在对该季度报告的审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监 事 会
2013年4月24日
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 340,685,822.19 | 312,804,894.60 | 8.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,216,641.28 | 43,289,578.45 | 20.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,576,268.82 | 36,388,669.45 | 25.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 73,602,459.24 | -1,161,878.09 | 6,434.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1674 | 0.1387 | 20.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1674 | 0.1387 | 20.69% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.79% | 2.32% | 0.47% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,842,263,351.56 | 2,735,101,759.73 | 3.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,947,093,201.44 | 1,894,876,560.16 | 2.76% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,281.50 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,630,823.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,102.13 | |
| 所得税影响额 | 793,949.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,318,321.71 | |
| 合计 | 6,640,372.46 | -- |
| 报告期末股东总数 | 18,625 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈福成 | 境外自然人 | 190,920,600 | 190,920,600 | |||
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 7,020,000 | ||||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7,020,000 | ||||
| 南京中北(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5,616,900 | ||||
| 上海元开投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4,680,000 | 4,680,000 | |||
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2,597,400 | ||||
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2,455,803 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 1,295,097 | ||||
| 上海市教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 1,188,141 | ||||
| 范建华 | 境内自然人 | 1,137,190 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 7,020,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 7,020,000 | 人民币普通股 | ||||
| 南京中北(集团)股份有限公司 | 5,616,900 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 2,597,400 | 人民币普通股 | ||||
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 2,455,803 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 1,295,097 | 人民币普通股 | ||||
| 上海市教育发展基金会 | 1,188,141 | 人民币普通股 | ||||
| 范建华 | 1,137,190 | 人民币普通股 | ||||
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,012,700 | 人民币普通股 | ||||
| 西部信托有限公司－西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托 | 934,467 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系，除上述情形外，公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 | ||||
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减百分比 | 原因说明 |
| 其他应收款 | 10,002,751.90 | 103,415,306.94 | -90.33% | 主要系上年预付土地款本期转入无形资产所致 |
| 无形资产 | 153,067,272.39 | 52,943,448.95 | 189.11% | 主要系上年预付土地款本期转入无形资产所致 |
| 应交税费 | 11,579,137.70 | 4,693,280.14 | 146.72% | 本期企业所得税增加所致 |
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减百分比 | |
| 营业税金及附加 | 1,016,847.58 | 1,594,628.51 | -36.23% | 主要系本期增值税进项税增加，减少应交增值税，其附加税相应减少所致 |
| 管理费用 | 38,415,133.95 | 26,946,200.59 | 42.56% | 主要系员工薪酬及研发费用增加所致 |
| 财务费用 | -2,023,712.74 | -1,180,264.30 | -71.46% | 主要系借款减少所致 |
| 资产减值损失 | 812,736.55 | 382,104.50 | 112.70% | 主要系本期计提的坏账损失增加所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司董事会审议通过了参股 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案，并对外公告。 | 2013年01月23日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 40% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,908 | 至 | 136,871 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,908 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计需求增长，公司销售收入增加。 | ||
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2013年04月20日 | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 松芝股份：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明http://www.cninfo.com.cn/ | ||||||||
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||