A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-010

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于 2012 年年度股东大会

增加网络投票方式的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

●重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议时间：2013 年 5 月14日上午 9:00

网络投票时间： 2013年5月14日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

A股股权登记日：2013 年 5 月7 日

B股股权登记日：2013 年 5 月10 日

现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

●是否提供网络投票：是

●已于 2013 年4月16日公告 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知》。为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，在原有内容不变的情况下，公司决定增加网络投票方式，将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2013 年5 月 14日（星期二）上午 9:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013 年5 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

3、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务工作报告》；

4、审议《公司2012年度利润分配方案》；

5、审议《关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案》；

6、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；

7、审议公司《独立董事述职报告》。

以上议案已经公司2013年第二次董事会审议通过。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2013年5月7日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2013年5月10日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月7日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2013年5月11日—5月13日

上午8：00-11：30 下午14：30-17：30

四、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此通知

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年4月25日

附件一：

一、投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013 年 5月 14日

总提案数：7个

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738295	鄂资投票	7	A股股东
938936	鄂资投票	7	B股股东

2、表决方法

（1）、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有7项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）、分项表决方法：

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00
3	公司2012年度财务工作报告	3.00
4	公司2012年度利润分配方案	4.00
5	关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案	5.00
6	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	6.00
7	独立董事述职报告	7.00

（3）、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2013年5月7日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600295）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738295	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738295	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738295	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738295	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

附件二：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年度股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-011

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于举行2012年

年度报告业绩说明会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司已于2013年4月16日发布了2012年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年4月25日（星期四）下午15:00-17:00点举行2012年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“投资者关系互动平台”参与交流。网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600295/#1出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总经理张奕龄先生、董秘曾广春先生、财务总监王贵生先生。

欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年4月25日