第二届董事会第二十次会议决议
公 告
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2013-019
永高股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第二十次会议于2013年4月24日(周三)上午10时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2013年4月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名,实到9名,监事及高级管理人员列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。
因工作变动,常文科先生辞去审计部负责人职务;经审计委员会提名,同意聘任姚亮先生为审计部负责人。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一三年四月二十四日
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2013-020
永高股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司审计部负责人常文科先生的辞职报告,因其工作变动,提请辞去审计部负责人职务。辞职后常文科先生扔担任公司其他职务。根据法律、法规及公司制度的规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对常文科先生任职期间,为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
公司第二届董事会第二十次会议于2013年4月24日审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》,同意聘任姚亮先生担任公司审计部负责人。
简历详见附件。
永高股份有限公司董事会
二○一三年四月二十四日
附件:姚亮先生简历
姚亮先生,男,1972年2月生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科,注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职。2012年10月进入本公司审计部工作。
姚亮先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。