证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2013-016

  山河智能装备股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了2012年年度报告等信息，因工作人员录入错误，需对以下内容进行更正：

一、《第四届董事会第二十六次会议决议公告》决议第六项内容更正

原公告中决议第六项《2012年度利润分配预案》第3点：

“3、以公司非公开发行后的总股本411,450,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金12,343,500.00元。公司本次不送股，不以公积金转增股本。”

应更正为：

“3、以2012年12月31日的公司总股本411,450,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金12,343,500.00元。公司本次不送股，不以公积金转增股本。”

该公告的其余内容不变。

二、《2012年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容补正

原报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之第一部分“一、董事、监事和高级管理人员持股变动”内容为：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
何清华	董事长、总经理	现任	男	66	2010年05月21日	2013年05月20日	111,058,760	0	1,750,000	109,308,760
蒋冀	副董事长	现任	男	52	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
朱祥民	董事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
姜策	董事	现任	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
何毅	董事	现任	男	39	2012年03月23日	2013年05月20日	0	0	0	0
唐彪	董事、副总经理	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	1,300,000	0	1,300,000	0
陈家元	董事、副总经理	离任	男	49	2010年05月21日	2012年09月28日	400,000	0	400,000	0
彭剑锋	独立董事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
王义高	独立董事	现任	男	54	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
陶涛	独立董事	现任	男	39	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
唐红	独立董事	现任	女	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
邓国旗	监事	现任	男	55	2011年05月20日	2013年05月20日	1,570,000	0	1,300,000	270,000
王云高	监事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
林宏武	监事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
蔡光云	副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2010年05月21日	2013年05月20日	350,000	0	350,000	0
张云龙	副总经理	现任	男	47	2010年07月28日	2013年05月20日	400,000	0	400,000	0
冯跃	副总经理、财务总监	现任	男	41	2010年10月26日	2013年05月20日	600,000	0	600,000	0
刘升福	副总经理	离任	男	39	2011年04月15日	2012年05月10日	0	0	0	0
刘绍宏	副总经理	离任	男	44	2010年05月21日	2012年09月28日	150,000	0	150,000	0
庹新林	副总经理	现任	男	49	2012年07月19日	2013年05月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	115,828,760	0	6,250,000	109,578,760

现补正为：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
何清华	董事长、总经理	现任	男	66	2010年05月21日	2013年05月20日	111,058,760	250,000	2,000,000	109,308,760
蒋冀	副董事长	现任	男	52	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
朱祥民	董事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
姜策	董事	现任	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
何毅	董事	现任	男	39	2012年03月23日	2013年05月20日	0	0	0	0
唐彪	董事、副总经理	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	1,300,000	0	1,300,000	0
陈家元	董事、副总经理	离任	男	49	2010年05月21日	2012年09月28日	400,000	0	400,000	0
彭剑锋	独立董事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
王义高	独立董事	现任	男	54	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
陶涛	独立董事	现任	男	39	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
唐红	独立董事	现任	女	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
邓国旗	监事	现任	男	55	2011年05月20日	2013年05月20日	1,570,000	0	1,300,000	270,000
王云高	监事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
林宏武	监事	现任	男	50	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
蔡光云	副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2010年05月21日	2013年05月20日	350,000	0	350,000	0
张云龙	副总经理	现任	男	47	2010年07月28日	2013年05月20日	400,000	0	400,000	0
冯跃	副总经理、财务总监	现任	男	41	2010年10月26日	2013年05月20日	600,000	0	600,000	0
刘升福	副总经理	离任	男	39	2011年04月15日	2012年05月10日	0	0	0	0
刘绍宏	副总经理	离任	男	44	2010年05月21日	2012年09月28日	150,000	0	150,000	0
庹新林	副总经理	现任	男	49	2012年07月19日	2013年05月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	115,828,760	250,000	6,500,000	109,578,760

注1：2012年3月23日，公司2011年度股东大会以特别决议审议通过了《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，回购公司19名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,000万股，并予以注销。2012年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司19名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,000万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年5月17日注销。其中何清华先生注销200万股、唐彪先生注销130万股、陈家元先生注销40万股、邓国旗先生注销130万股、蔡光云先生注销35万股、张云龙先生注销40万股、冯跃先生注销60万股、刘绍宏先生注销15万股、其他激励对象合计注销350万股。

注2：2012年8月30日，何清华先生以6.68元/股的价格增持25万股。

《2012年年度报告》的其余内容不变。

因此失误而给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二○一三年四月二十五日