2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 姚兴田 |
主管会计工作负责人姓名 | 姚兴田 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王爱新 |
公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人(会计主管人员)王爱新声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 448,575,430.28 | 443,208,573.07 | 1.21 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 356,462,972.40 | 349,982,735.26 | 1.85 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.34 | 2.30 | 1.74 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,559,247.79 | -3.14 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | 0 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,480,237.14 | 6,480,237.14 | 11.20 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -20.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -20.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | -20.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.83 | 1.83 | 增加0.06个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.86 | 1.86 | 增加0.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,316.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,256.88 |
所得税影响额 | 12,787.48 |
少数股东权益影响额(税后) | 629.36 |
合计 | -73,156.54 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 30,569 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
江苏联环药业集团有限公司 | 58,773,000 | 人民币普通股58,773,000 |
国药集团药业股份有限公司 | 3,219,281 | 人民币普通股3,219,281 |
徐慧娟 | 580,900 | 人民币普通股580,900 |
招远市三炜商贸有限公司 | 579,189 | 人民币普通股579,189 |
赵景伟 | 310,900 | 人民币普通股310,900 |
吴雪清 | 292,090 | 人民币普通股292,090 |
陈丹丹 | 286,472 | 人民币普通股286,472 |
刘银玲 | 268,265 | 人民币普通股268,265 |
大通证券股份有限公司信用担保证券账户 | 257,200 | 人民币普通股268,265 |
袁农 | 244,855 | 人民币普通股244,855 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2012年8月启动向大股东联环集团发行股份购买其全资子公司扬州制药100%股权的资产重组暨关联交易事项,目前,与本次交易相关的各项议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,《公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件》已报送中国证监会,中国证监会已受理本公司关于本次交易的行政许可申请。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内尚未执行2012年度利润(现金)分配方案,待公司2012年度股东大会审议通过该方案后实施。
江苏联环药业股份有限公司
法定代表人:姚兴田
2013年4月23日
证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:临2013—013
江苏联环药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第五届董事会第七次会议于2013年4月23日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9 名,出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持,会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列预案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决,一致通过如下决议:
(一)通过《公司2013年第一季度报告》全文及正文;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(二)通过《公司发展战略管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(三)通过《公司总经理工作细则(修订草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(四)通过《公司授权管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(五)通过《公司“三重一大”集体决策审批制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(六)通过《公司内部信息传递管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(七)通过《公司反舞弊制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(八)通过《公司长期股权投资管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(九)通过《公司长期股权投资处置管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十)通过《公司企业并购管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十一)通过《公司无形资产管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十二)通过《公司对外捐赠管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十三)通过《公司预算编制管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十四)通过《公司重大事项会计处理办法(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十五)通过《公司筹资决策管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十六)通过《公司筹资执行管理制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十七)通过《公司关联交易管理制度(修订草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十八)通过《公司子公司管理控制制度(修订草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(十九)通过《公司子公司董事、监事、高管委派制度(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
(二十)通过《公司子公司内部审计实施办法(草案)》;
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
会议无其他议题,特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一三年四月二十五日