第一届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-016
浙江美大实业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2013年3月13日以邮件或专人送达方式发出，会议于2013年4月23日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）审议通过了《2012年度总经理工作报告》
公司董事会对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在2012 年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，在管理团队和全体员工共同努力下，较好地完成了2012 年度的各项工作。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《2012年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。《2012年度董事会工作报告》详情见巨潮资讯网上的《浙江美大实业股份有限公司2012年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事赵敏、陆致远、崔明刚分别向董事会递交了2012年度述职报告，并将在2012年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》详见巨潮资讯网。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《2012年度财务决算报告》
2012年度公司实现营业总收入36,202.82万元,比上年同期增长3.14%；归属于母公司所有者的净利润为8,804.86万元，比上年同期增长8.93%。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《2012年度利润分配预案》
公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认2012年度公司实现营
业总收入362,028,227.28 元，归属于母公司所有者的净利润88,048,589.82 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币6,262,656.55元，余下可供分配的净利润为81,785,933.27元，加上上年度未分配利89,793,128.81元，本年度可供分配利润171,579,062.08元。
公司2012年度利润分配预案：以公司2012年度末总股本20000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发5000万元人民币，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。 独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。 本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要的议案》
《2012年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。《2012年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
（八）审议通过《2013年第一季度报告的议案》
《2013年第一季度报告》详见巨潮资讯网。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
董事会同意召开公司2012年度股东大会，具体通知详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知》。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2013年4月25日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-017
浙江美大实业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月13日以专人送达方式发出，会议于2013年4月23日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马菊萍女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）审议通过《2012年度监事会工作报告》
《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网的《公司2012年年度报告》第八节。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2012年度财务决算报告》
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2012年度利润分配预案》
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《2012年年度报告全文及其摘要的议案》
经核查，公司监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2013年第一季度报告的议案》
《2013年第一季度报告》详见巨潮资讯网。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
监 事 会
2013年4月25日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-019
浙江美大实业股份有限公司关于2012年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕475号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价发行与上网定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币9.60元，共计募集资金48,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,344.00万元后的募集资金为45,656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年5月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,025.00万元后，公司本次募集资金净额为44,631.00万元。上述募集资金到位情况亦经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕150号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2012 年度实际使用募集资金18,487.01万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为632.57万元；累计已使用募集资金18,487.01万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为632.57万元。
截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币26,776.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美大实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年6月15日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行以及中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户和3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行海宁市支行 | 19-350101040333330 | 338,474.72 | 活期存款 |
| 19-350101140016918 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 19-350101140016926 | 80,000,000.00 | 定期存款 | |
| 19-350101140016934 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 19-350101140016959 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 19-350101140016967 | 40,000,000.00 | 定期存款 | |
| 19-350101120002961 | 12,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 中国工商银行海宁支行 | 1204085029217088881 | 3,244,155.46 | 活期存款 |
| 1204085014200030183[注] | 80,000,000.00 | 定期存款 | |
| 1204085014200030210 | 11,000,000.00 | 七天通知存款 | |
| 中国建设银行海宁支行 | 33001636127059988888 | 3,062,516.52 | 活期存款 |
| 33001636135049004390[注] | 8,120,449.46 | 七天通知存款 | |
| 合 计 | 267,765,596.16 |
[注]：中国工商银行海宁支行账号1204085014200030183实际期末余额为110,000,000.00元，其中募集资金定期存款80,000,000.00元，另外系非募集资金定期存款30,000,000.00元；中国建设银行海宁支行账号33001636135049004390实际期末余额为68,202,928.26元，其中募集资金通知存款8,120,449.46元，另外系非募集资金定期存款40,000,000.00元，非募集资金通知存款20,082,478.80元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发及测试中心项目不直接产生效益，但通过研发及测试中心的建设，公司将加强自主创新，提高检验能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，提高单品售价，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日
附件： 募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 44,631.00 | 本年度投入募集资金总额 | 10,607.17 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 18,487.01 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 承诺投资总额 [注1] | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目 | 否 | 29,966.00 | 29,966.00 | 2,498.16 | 5,516.22 | 18.41 | 2014年5月 | [注2] | [注2] | 否 |
| 2.营销网络建设项目 | 否 | 10,023.00 | 10,023.00 | 3,987.41 | 5,969.78 | 59.56 | 2014年5月 | [注3] | [注3] | 否 |
| 3.研发及测试中心项目 | 否 | 10,026.00 | 10,026.00 | 4,121.60 | 7,001.01 | 69.83[注4] | 2014年5月 | 否 | ||
| 承诺投资项目 小 计 | 50,015.00 | 50,015.00 | 10,607.17 | 18,487.01 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | — | — | — | — | — | |||||
| 补充流动资金 | — | — | — | — | — | |||||
| 超募资金投向小 计 | ||||||||||
| 合 计 | － | 50,015.00 | 50,015.00 | 10,607.17 | 18,487.01 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2012年6月15日，经公司第一届董事会第十一次会议审议批准，公司对营销网络建设项目实施方案具体内容进行了调整：原拟投入产品体验展示中心5,539.60万元，现变更为3,539.60万元；原拟投入路演车辆1,750.00万元，现变更为3,750.00万元；原拟投入营销信息系统建设1,133.58万元，现变更为733.58万元；原拟投入流动资金1,600.00万元（用于营销费用等），现变更为2,000.00万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2012年10月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议批准，公司于2012年12月17日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,825.37万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1）按照承诺投入募集资金项目； 2）其他用途：2013年3月15日，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，最高购买额度不超过人民币2.3亿元，授权办理期限为2013年2月28日至2014年2月28日，目前公司尚未进行相关理财产品的认购。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
[注1]：本次募集资金净额为44,631.00万元，小于上述项目承诺投资总额，缺口部分由本公司自筹解决。
[注2]：新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目建设期为2年，截至期末尚处在厂区建设阶段，未产生相关效益。
[注3]：本项目中的路演车辆和营销信息系统化建设计划在1年内完成，新增40个产品体验展示中心分两批实施，建设周期为2年。截至期末路演车辆已经基本购置完毕，第一批产品体验展示中心处于陆续开设中，尚未形成完善的营销网络，未产生相关效益。
[注4]：截至本期末，研发及测试中心项目投资进度已达69.83%，但实际科研大楼尚处于建设前期准备阶段。投资进度远超项目实际进度，系前期已预先使用自有资金购置土地使用权2,863.40万元，以及本期为锁定材料价格波动，预先一次性支付了科研大楼工程材料款2,400.00万元。
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2013-020
浙江美大实业股份有限公司关于召开
2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2013年4月23日召开，会议决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。本次会议采用现场投票方式召开。同时公司将于股东大会召开日举办投资者接待活动，现将有关事项通知如下：
一、股东大会召开基本情况
（一）会议召集人：浙江美大实业股份有限公司董事会
（二）召开方式：现场投票
（三）会议召开地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）
（四）召开时间：2013年5月15日（星期三） 下午1:30 （请提前15分钟报到）
（五）股权登记日：2013年5月10日（星期五）
二、股东大会审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年4月25日在巨潮资讯网上发布的董事会、监事会决议及相关公告（公告编号：2013-016、2013-017）。
三、出席股东大会会议对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日，截止2013年5月10日15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的保荐机构代表、见证律师。
四、股东大会登记办法及其他事项
（一）登记时间：2013年5月11日（星期六）上午9:30-11:00、下午13:30-16:00。
（二）登记地点：浙江美大实业股份有限公司董事会办公室，浙江省海宁袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60km处）。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月11日下午4:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（四）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：夏兰 徐红
3、联系电话：0573-87813679 87812298 传真：87813990 87816161
4、邮政编码：314416
5、联系地址：浙江省海宁市东西大道60km处
五、投资者接待活动
（一）活动时间：2013年5月15日（星期三）下午3:00；
（二）活动地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）；
（三）公司拟参与人员：董事长兼总经理夏志生先生、常务副总经理夏鼎先生、副总经理兼董事会秘书夏兰女士、副总经理兼财务总监王培飞先生等；
（四）预约方式：参与投资者请于2013年5月11日下午4:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。
联系电话：0573-87813679 87812298 传真：87813990 87816161
邮箱：meida@meida.com
（五）注意事项：
1、证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅；
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》；
3、为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
附件：（一）授权委托书
（二）股东登记表
浙江美大实业股份有限公司董事会
2013年4月25日
附：
（一）授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江美大实业股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《2012年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
附：
（二） 股东登记表
拟参加会议： □ 2012年度股东大会
□ 2012年度投资者接待日活动
姓 名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 联系地址：
关注问题：
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-021
浙江美大实业股份有限公司关于举行
2012年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月3日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理夏志生先生，常务副总经理夏鼎先生、副总经理、财务总监王培飞先生，董事会秘书夏兰女士，独立董事赵敏女士，保荐代表人国磊峰先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
2013年4月25日