(上接A124版)
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司特别计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述特别计提减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意对公司部分应收及其他应收款特别计提减值准备共计43,812,184.13元。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
10.关于公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
11.关于支付2012年审计费用的议案；
同意向立信会计师事务所有限公司支付2012年财务报告及内部控制审计费用合计170万元。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
12.关于公司聘请2013年度审计机构的议案；
同意聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
本事项须经公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
13.关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；
同意公司2013年度对控股子公司提供担保合计不超过3亿元，其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供1亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供1亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供5000万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供5000万元担保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
本事项需经公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
14.关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；
同意公司向新疆天富阳光生物科技有限公司提供1200万元的担保，用于其向银行申请贷款。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
本事项需经公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
15.关于申请2013年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计20亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向光大银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额2亿元，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元。
此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
16.关于2013年度公司长期贷款计划的议案；
同意公司2013年向银行申请总计不超过40亿元的长期借款。
此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
17.关于2013年度公司抵押计划的议案；
同意公司2013年抵押(机器设备)原值：3，406,341,976.79元，净值：1,978,763,514.89元用于贷款抵押。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
18.关于2013年度公司质押计划的议案；
同意公司2013年质押用收取的银行承兑汇票5亿元，在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票；质押用收取的银行承兑汇票4亿元，在兴业银行乌鲁木齐分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
19.关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
20.关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
21.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
22.关于制定《新疆天富热电股份有限公司内部问责制度》的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
23.关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
24.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
25.关于修订《关联交易管理办法》的议案；
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
26.关于修订《公司章程》的议案；
同意修订公司章程如下：
一、修订《公司章程》第六条为：
第六条 公司注册资本为人民币905,696,586.00元
二、修订《公司章程》第一百一十二条为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）决定金额在2000万元以内的如下事项（与本章程以及有关法律、法规及规范性文件中规定的批准权限不符的除外）：
（1）购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易事项；
（2）固定资产投资项目（含技改项目）、资产处置、贷款事项等与公司生产经营相关的资金运作事项。
（四）决定公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计符合以下条件的关联交易（董事长作为交易对方或关联人的关联交易除外）：
（1）公司与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以下的关联交易事项；
（2）公司与关联法人达成的关联交易总额在300万元以下或占公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。
（五）董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
27.关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案；
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金40,888.98万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
28.关于公司闲置募集资金以其他方式存储的议案；
同意公司将部分募集资金不超过15亿元，以不同期限的通知存款或定期存单方式存储。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
29.关于召开2012年度股东大会的议案。
同意于2013年5月15日召开2012年度股东大会，审议项如下：1、关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案；2、关于公司2013年第一季度报告的议案；3、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；4、关于公司2012年度利润分配预案；5、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；6、关于公司2013年生产经营计划的议案；7、关于对2012年度计提减值准备的议案；8、关于公司聘请2013年度审计机构的议案；9、关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；11、关于申请2013年度银行授信的议案；12、关于2013年度公司长期贷款计划的议案；13、关于2013年度公司抵押计划的议案；14、关于2013年度公司质押计划的议案；15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；16、关于修订《关联交易管理办法》的议案；17、关于修订《公司章程》的议案；18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2013年4月23日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-临033
新疆天富热电股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项还需提交股东大会审议
●公司预计的2013年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年4月23日新疆天富热电股份有限公司(以下简称“天富热电”、“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2013年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决，公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2013年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，同意关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。
公司审计委员会认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。同意将上述议案提交股东大会审议。
上述关联交易尚需提交公司 2012年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对该项议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2011年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 25000 | 11,702.34 | 天富电力集团所属煤矿进行技术改造及发生安全事故，全年停产时间较长，产能下降。 |
| 向关联人销售产品、商品 | 1000 | 707.14 | |
| 向关联人提供劳务 | 5000 | 2,833.87 | 由于天富电力集团技改项目工程量未达预期，致使向其提供劳务未达预期 |
| 接受关联人提供的劳务 | 500 | 374.72 | |
| 合计 | 31,500.00 | 15,618.07 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 天富电力集团及天富煤业有限公司 | 10000 | 30 | 11,702.34 | 31.67 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 天富电力集团及天富煤业有限公司 | 1000 | 0.7 | 707.14 | 0.76 | |
| 向关联人提供劳务 | 天富电力集团及天富煤业有限公司 | 5000 | 50 | 2,833.87 | 36.14 | 预计本期天富电力集团及天富煤业有限公司技改工程将比上年增加。 |
| 接受关联人提供的劳务 | 天富电力集团及天富煤业有限公司 | 500 | 80 | 374.72 | 75.34 | |
| 合计 | 天富电力集团及天富煤业有限公司 | 16500 | 15,618.07 |
二、关联方介绍
1、新疆天富电力(集团)有限责任公司
新疆天富电力(集团)有限责任公司持有我公司股份336，699，786股，占总股本的37.18%，是我公司的控股股东。法定代表人：郝明忠；注册资本：104，124.2万元；经营范围：职业技能培训、物业管理、电力能源资产运营。
2、新疆天富煤业有限公司
石河子天富煤业有限公司,法定代表人：蒙仓福；注册资本：14,400万元,经营范围：工程煤的销售。新疆天富电力(集团)有限责任公司为该公司的控股股东,持有其100％的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向关联人采购原材料的关联交易
公司日常电力生产的所需的部分燃料煤由控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿及其控股子公司新疆天富煤业有限公司长期为我公司提供,该关联交易的发生,公司与之签署了相关协议。
2、接受关联人提供劳务的关联交易
为给职工创造一个良好的工作环境,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司控股子公司石河子天富实业有限公司为公司承担了日常的综合服务,该事项公司已与其签订了综合服务协议。
3、向关联人销售产品的关联交易
我公司为本地区唯一的电、热产品供应商，天富电力集团及其关联企业亦购买我公司电、热产品。同时，我公司下属天富国际经贸公司向天富电力集团及其关联企业提供其技改等项目必须的钢材、坑木、水泥等商品。天富电力集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。
3、向关联人提供劳务的关联交易
我公司下属天富水利电力安装工程公司，具备较高的施工资质，承接天富电力集团及其关联企业的技改等工程。天富电力集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按所签协议价执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新疆天富(电力)集团有限责任公司所属的南山煤矿及新疆天富煤业有限公司煤量存储丰富,煤质适合我公司发电锅炉的需要,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时新疆天富电力(集团)有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。
上述关联交易在公司同类业务中所占比例较小，本公司亦不对此种交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年4月23日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临034
新疆天富热电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司, 石河子市天源燃气有限公司，石河子天富南热电有限公司；
2、本次担保金额：2013年度，公司计划向所属控股子公司提供共计3亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供1亿元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供1亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供5000万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供5000万元担保。
3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为215，200万元。
一、担保情况概述
公司控股子公司2013年的各项生产经营活动已全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在2013年度向新疆天富国际经贸有限公司、石河子天富南热电有限公司、石河子天富水利电力工程有限责任公司、石河子市天源燃气有限公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证等担保金额共计30,000万元。
本次担保事宜已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，上述事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、新疆天富国际经贸有限公司
注册地：阿拉山口天山街(香榭丽酒店306号)；
注册资本：3,000万元,本公司持有其90％的股权；
法定代表人：陈军民
经营范围：进口起亚牌九坐以下乘用车的销售；危险化学品经营。一般五金交电、矿产品、钢材、化工产品、有色金属、机电产品、汽车配件、农副产品、农机及配件、农机设备、电子产品等。
截止2012年12月31日，该公司总资产为163,383,079.30元，实现净利润-22,556,403.48元。
2、石河子天富南热电有限公司
注册地：石河子乡河畔村；
注册资本：4326万美元,本公司持有其75%的股权；
法定代表人：朱锐；
经营范围：电力、蒸汽的生产与销售等。
截止2012年12月31日,该公司总资产为970,556,340.30元，实现净利润9,373,790.73元。
3、石河子天富水利电力工程有限责任公司
注册地：石河子市幸福路22小区246号；
注册资本：6000万元，本公司持有其86.67％的股权；
法定代表人：刘三军；
经营范围：钢炉、压力管道的安装，水利水电工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包叁级，水利水电机电设备安装工程专业承包叁级，送变电工程专业承包叁级，土石方工程专业承包叁级，水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级，水工大坝工程专业承包叁级，市政公用工程施工总承包贰级。
2012年末，该公司总资产为：552,262,734.72元，净利润2,136,645.09元。
4、石河子市天源燃气有限公司
注册地：；石河子市22小区幸福路246号
注册资本：3811万元，本公司持有其80％的股权；
法定代表人：朱锐
经营范围：液化石油气，天燃气。灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气灶具的改装和维修。
截止2012年12月31日,总资产204,467,801.37元,净资产为 39,044,517.20元, 实现净利润851,588.85元。
三、 计划担保情况
1、新疆天富国际经贸有限公司10,000万元；
2、石河子天富南热电有限公司5,000万元；
3、石河子天富水利电力工程有限责任公司10,000万元；
4、石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司5,000万元。
本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
上述公司均为本公司绝对控股子公司,是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持控股子公司2013年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展、工程资金及时到位,使工程按计划进度全面实施。公司董事会认为对上述控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要、可行和安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的2013年度对控股子公司担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额为 215，200万元，公司 2012年经审计净资产 2,351,865,488.67 元，担保余额占经审计净资产的91.50%，其中为天富集团提供担保188，000 万元，占经审计净资产的79.93%，为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保 20,000万元，占经审计净资产的8.50%，为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保 7,200 万元，占经审计净资产的 3.06%。无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第四届第二十二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年4月23日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临035
新疆天富热电股份有限公司
对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：新疆天富阳光生物科技有限公司；
2、本次担保金额：1200万元。
3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为215，200万元。
一、担保情况概述
新疆天富阳光生物科技有限公司是我公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立的子公司，该公司注册资本4800万元，其中我公
司出资1440万元，占注册资本的30%。
现我公司拟为其1200万元银行贷款提供担保，用于其流动资金贷款，期限一年。
本次担保事宜已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，上述事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
新疆天富阳光生物科技有限公司
注册地：石河子开发区东幸福路98-1号
注册资本：4000万元,本公司持有其30％的股权；
法定代表人：鲁胜利
经营范围：有机复合肥料生产销售，生物技术产品研发与推广。
截止2012年12月31日，总资产157,724,925.89元,净资产为49,202,508.68元。
三、担保情况
现我公司拟为新疆天富阳光生物科技有限公司1200万元银行贷款提供担保，用于其向银行申请流动资金贷款，期限一年。目前相关担保协议还未签订，本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有利于公司闲置资产设备的盘活，实现部分收益，对股东利益的实现有益。
公司独立董事认为：公司对参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保合法可行，公司对其提供担保有助于天富阳光公司加快发展，有助于其顺利支付相关购买资产款项，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额为 215，200万元，公司 2012年经审计净资产 2,351,865,488.67 元，担保余额占经审计净资产的91.50%，其中为天富集团提供担保188，000 万元，占经审计净资产的79.93%，为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保 20,000万元，占经审计净资产的8.50%，为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保 7,200 万元，占经审计净资产的 3.06%。无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第四届第二十二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年4月23日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临036
新疆天富热电股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2013年4月23日召开了公司四届二十二次董事会会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，本公司章程修改还需要提交股东大会审议。本次修改章程两处，一是因为公司非公开发行成功，须修改《公司章程》中关于注册资本的条款；二是由于原《公司章程》中对董事长权限的描述易造成歧义，故本次对董事长权限重新明确表述。具体如下：
一、修改《公司章程》第六条为：
第六条 公司注册资本为人民币905,696,586.00元
二、修改《公司章程》第一百一十二条为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）决定金额在2000万元以内的如下事项（与本章程以及有关法律、法规及规范性文件中规定的批准权限不符的除外）：
（1）购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易事项；
（2）固定资产投资项目（含技改项目）、资产处置、贷款事项等与公司生产经营相关的资金运作事项。
（四）决定公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计符合以下条件的关联交易（董事长作为交易对方或关联人的关联交易除外）：
（1）公司与关联自然人达成的关联交易总额在30万元以下的关联交易事项；
（2）公司与关联法人达成的关联交易总额在300万元以下或占公司最近经审计净资产值的0.5%之下的关联交易事项。
（五）董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年4月23日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临037
新疆天富热电股份有限公司
关于用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司本次非公开发行股票募集资金情况及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1265号）核准，同意新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行不超过25,000万股人民币普通股（A股）股票。
截止2013年3月13日，公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了25,000万股，发行募集资金总额为1,887,500,000.00元，扣除保荐承销费后的募集资金余额1,828,315,539.41元已存入公司设立的募集资金存储专户，募集资金到位情况已于2013年3月13日经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字（2013）第110423号《验资报告》。
立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字【2013】第112465号《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2013年4月18日，公司预先投入自筹资金40,888.98万元用于募集资金投资项目“天富南热电2×300MW 热电联产扩建工程”，具体情况如下：
| 单位：人民币万元 | |||
| 项目名称 | 截至2013年4月18日项目资金投入情况 | ||
| 2×300MW 热电联产扩建工程 | 事项 | 金额 | |
| （1）建筑安装与工程投资 | 其中：土建工程款 | 9,288.57 | |
| 安装工程 | 991.28 | ||
| 零星工程 | 266.38 | ||
| （2）设备投资 | 设备款 | 20.48 | |
| （3）项目前期费用 | 前期待摊费用 | 4,810.86 | |
| （4）工程设备预付款 | 预付工程及大型设备款 | 19,063.01 | |
| （5）利息资本化 | 借款利息资本化 | 6,448.40 | |
| 40,888.98 | |||
二、具体置换方案的实施
1、按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资管理制度》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为40888.98万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、董事会审议情况
公司四届第二十二次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：
公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金符合公司发展需要。至2013年4月18日，公司已预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币40,888.98万元，已经注册会计师审核并出具了专项鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币40,888.98万元。
4、监事会意见
公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金40,888.98万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
5、注册会计师出具专项审核报告的情况
立信会计师事务所有限公司就此事项出具了信会师报字【2013】第112465号《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论如下：我们认为，贵公司管理层编制的《新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，与实际情况相符。
6、保荐机构意见
宏源证券股份有限公司出具了《关于新疆天富热电股份有限公司以非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》认为：天富热电拟以募集资金置换预先投入自筹资金事项已在非公开发行股票发行申请文件中披露，立信会计师《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符，天富热电拟以募集资金置换预先投入自筹资金40,888.98万元，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入的项目与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露一致，同意公司在上述议案经董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、新疆天富热电股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
4、立信会计师事务所有限公司信会师报字【2013】第112465号《关于新疆天富热电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、宏源证券股份有限公司出具了《关于新疆天富热电股份有限公司以非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年4月23日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-临038
新疆天富热电股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月16日上午10：00
●股权登记日：2013年5月13日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了召开2012年年度股东大会的议案，决定于 2013年5月16日上午 10：30 在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
1、关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案；
2、关于公司2013年第一季度报告的议案；
3、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
4、关于公司2012年度利润分配预案；
5、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；
6、关于公司2013年生产经营计划的议案；
7、关于对2012年度计提减值准备的议案；
8、关于公司聘请2013年度审计机构的议案；
9、关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10、关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；11、关于申请2013年度银行授信的议案；
12、关于2013年度公司长期贷款计划的议案；
13、关于2013年度公司抵押计划的议案；
14、关于2013年度公司质押计划的议案；
15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
16、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
17、关于修订《公司章程》的议案；
18、关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。
上述议案已于2013年4月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
三、会议出席对象
（1）凡2013年5月13日（星期一）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2013年5月15日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢 炜
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年4月23日
附件：
授权委托书
本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托：
先生/女士代为出席公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2013年第一季度报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于预计公司2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 6 | 关于公司2013年生产经营计划的议案 | |||
| 7 | 关于对2012年度计提减值准备的议案 | |||
| 8 | 关于公司聘请2013年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司2013年度对控股子公司提供担保计划的议案 | |||
| 10 | 关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于申请2013年度银行授信的议案 | |||
| 12 | 关于2013年度公司长期贷款计划的议案 | |||
| 13 | 关于2013年度公司抵押计划的议案 | |||
| 14 | 关于2013年度公司质押计划的议案 | |||
| 15 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 18 | 关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号 ：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：