证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2013-009

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年4月11日向各位董事发出第五届董事会第三次会议通知及会议材料，2013年4月23日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事7名。董事陈立福因公出差委托董事何伟出席并行使表决权，独立董事杨有陆因公出差委托独立董事刘清军出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长何伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

  三、审议通过了《公司2012年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《公司2012年度独立董事履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  具体内容刊载于2013年4月25日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

  五、审议通过了《公司2012年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2012年度报告正文及摘要》

  报告正文及报告摘要刊载于2013年4月25日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要亦刊载于2013年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》上。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过了《公司2012年度关联交易实际发生情况报告》

  1.关于与农五师八十一团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  2.关于与农五师八十九团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未

  计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  3.关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  4.关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权

  亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  5.关于与农五师八十八团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  6.关于与农五师八十七团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  7.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  8.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  9.关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  10.关于与农五师电力公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  11.关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  12.关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  13.关于与农五师工程团之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  14.关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

  本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

  (下转A134版)