重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
2012年年度股东大会决议公告
2013-04-25 来源:上海证券报
股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2013-014号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)公司2012年年度股东大会于2013年4月24日上午9:00,在公司重庆办公室会议室(重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611)以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
所持有表决权的股份总数(万股) | 9753.23 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.46 |
(三)本次会议由董事会召集,董事长叶建桥先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。
(四)公司部分董事、监事及董事会秘书陈丽娟女士出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 (万股) | 同意 比例 | 反对票数 (万股) | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 《公司董事会2012年度工作报告》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
2 | 《公司监事会2012年度工作报告》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
3 | 《关于公司2012年度财务决算方案的报告》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
4 | 《关于公司2012年度利润分配方案》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
5 | 《关于公司2013年度生产经营计划的议案》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
6 | 《关于公司2013年度固定资产投资计划的议案》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
7 | 《关于核定公司2013年贷款余额的议案》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
8 | 《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
9 | 《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》; | 6055.03 | 62.08% | 3698.20 | 37.92% | 0 | --- | 通过 |
10 | 《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》; | 6055.03 | 62.08% | 3698.20 | 37.92% | 0 | --- | 通过 |
11 | 《公司2012年年度报告正本及摘要》; | 9753.23 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
说明:关于本次会议审议议案的详细内容,可参见本公司 2013年4月3日、4月17日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师张道成、田军见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
二〇一三年四月二十五日