第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑辛	董事	工作原因	郭友智
怀效锋	独立董事	工作原因	荣忠启
黄晖	董事	工作原因	张渝里

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

注：2012年12月24日，公司完成了对北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的全部收购事项。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，由于北京华天机电研究所有限公司和本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，属同一控制下的企业合并，因此本公司将北京华天机电研究所有限公司2012年度财务报表纳入了合并报表范围，并相应追溯调整了可比期间的合并财务报表。

	2013年1-3月	2012年1-3月		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	203,256,025.96	175,456,432.59	198,850,553.94	2.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,790,041.88	7,876,046.74	9,337,844.38	-16.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,040,863.06	7,836,215.51	9,298,013.15	-35.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,140,395.28	-102,129,288.38	-98,018,096.75	11.1%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.031	0.037	-16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.031	0.037	-16.22%
加权平均净资产收益率（%）	0.98%	0.95%	1.08%	-0.1%
	2013年3月31日	2012年12月31日		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,343,592,438.24	1,354,375,803.13	1,354,375,803.13	-0.8%
归属于上市公司股东的净资产（元）	794,959,012.37	787,119,579.06	787,119,579.06	1%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,979.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,916,400.00	主要是汽车电子产品试验检测平台建设项目1,500,000.00元和04汽车电子专项232,500.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,775.36
所得税影响额	-312,623.30
少数股东权益影响额（税后）	-22,353.23
合计	1,749,178.82	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		44,554
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国航天科工飞航技术研究院	国有法人	22.65%	56,696,116	28,599,124
中国航天科工集团公司	国家	14.04%	35,146,179
中国航天科工运载技术研究院北京分院	国有法人	1.61%	4,042,441
林泉航天电机有限公司	国有法人	1.44%	3,593,739
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.61%	1,515,032
梁惠仪	境内自然人	0.52%	1,300,000
航天固体运载火箭有限公司	国有法人	0.49%	1,236,298
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.48%	1,202,755
孙坤南	境内自然人	0.47%	1,180,000
邱美平	境内自然人	0.47%	1,171,300

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国航天科工集团公司	35,146,179	人民币普通股	35,146,179
中国航天科工飞航技术研究院	28,096,992	人民币普通股	28,096,992
中国航天科工运载技术研究院北京分院	4,042,441	人民币普通股	4,042,441
林泉航天电机有限公司	3,593,739	人民币普通股	3,593,739
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,064,441	人民币普通股	2,064,441
梁惠仪	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
航天固体运载火箭有限公司	1,236,298	人民币普通股	1,236,298
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,202,755	人民币普通股	1,202,755
孙坤南	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
邱美平	1,171,300	人民币普通股	1,171,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前十名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司、航天固体运载火箭有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	126,472,070.79	220,176,706.94	-42.56%	主要是应收账款增加以及备货而产生的原材料采购支出 增加，导致经营活动现金流出。
应收股利	8,241,000.00	0.00		航天科工财务有限责任公司分配2012年利润。
其他应收款	23,045,330.37	8,017,419.96	187.44%	主要是软件退税款及项目备用金增加。
专项储备	98,657.58	49,266.15	100.25%	本期计提安全生产费用。
应交税费	7,085,889.23	12,200,600.09	-41.92%	本期缴纳前期计提税费。
应付票据	299,516.00	3,314,406.00	-90.96%	应付票据到期承兑。

利润表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
营业税金及附加	415,009.77	942,572.89	-55.97%	营业税纳税业务规模下降。
财务费用	1,913,786.94	617,349.82	210.00%	借款平均余额增加。
营业利润	4,576,872.74	8,781,529.01	-47.88%	财务费用及营业成本增幅超过收入增幅。
营业外收入	3,192,465.96	1,833,203.55	74.15%	主要是软件退税及汽车电子相关项目补助增加。
营业外支出	11,541.70	6,963.53	65.74%	主要是固定资产清理损失。
所得税费用	866,797.06	600,568.73	44.33%	由于部分子公司利润同比增加。
净利润	6,890,999.94	10,007,200.30	-31.14%	主要是利润总额减少，所得税费用增加。
少数股东损益	-899,041.94	669,355.92	-234.31%	少数股东占比较高的子公司经营亏损。

现金流量表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-2,043,375.00	-1,117,151.38	82.91%	主要是因为利息支出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	航天三院	一、航天三院关于避免同业竞争的承诺：航天三院作为航天科技的直接第一大股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，航天三院保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺。
	航天三院	二、航天三院关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，航天三院现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺。
	航天三院	三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：航天三院承诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“航天三院及航天三院的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与航天三院机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，航天三院行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4..资产独立、完整。（1）保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务；亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益；并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（2）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易，对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易，航天三院将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。（3）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺。
	航天三院	四、航天三院关于认购股份限售期的承诺：航天三院与航天科技于2008年7月18日签署了《发行股份购买资产协议书》，航天三院拟以所持有的航天科工惯性技术有限公司93.91%股权、北京航天时空科技有限公司86.9%股权及北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权认购航天科技向航天三院定向发行的28,599,124股股票。航天三院承诺，航天三院本次认购的航天科技28,599,124股股票自登记至航天三院账户之日起36个月内不上市交易或转让。	2010年05月30日		航天三院严格履行承诺。
	航天三院	五、航天三院关于下属军品外资产注入航天科技的承诺：航天三院作为航天科技的直接第一大股东，对于符合航天科技战略发展方向，有较高获利能力的军品外资产，航天三院将于2011年底启动相应军品外资产注入航天科技的相关工作。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺，2012年底已经完成资产注入全部事项。
	科工集团	六、科工集团关于避免同业竞争的承诺：科工集团作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。
	科工集团	七、科工集团关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，科工集团现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；第三方的权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。
	科工集团	八、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于科工集团。（2）保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产的行为，并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。
	科工集团	九、科工集团关于股份锁定承诺：由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股份比例由32.52%增加至40.23%,超过30%；根据《航天科技收购管理办法》，上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《航天科技收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后36个月内不对科工集团以外转让或上市交易。	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	-
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	-

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金、银河基金、嘉实基金、国联安基金	5.汽车电子产品2013年是否继续受到市场冲击； 6.公司2013年全年经营和业绩预计情况。 二、公司没有提供相关书面资料。
2013年03月01日	公司办公室	电话沟通	机构	招商证券
2013年03月04日	公司办公室	电话沟通	机构	民族证券
2013年1-3月	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者

航天科技控股集团股份有限公司

董事长： 郭友智

二〇一三年四月二十五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-002

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月24日上午9：30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开， 会议应到董事11人,实到董事8人，公司董事郑辛先生委托董事郭友智先生代为表决，公司董事黄晖先生委托董事张渝里先生代为表决，公司独立董事怀效锋先生委托独立董事荣忠启先生代为表决，公司监事列席了会议。本次会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》；

公司第五届各董事会各专业委员会组成如下：

1.战略委员会

主任委员: 郭友智

委员:宁向东、董贵滨、黄晖、郑辛

2.薪酬与考核委员会

主任委员: 宁向东

委员:张渝里、怀效锋

3.审计委员会

主任委员: 王军

委员:黄晖、荣忠启

4.提名委员会

主任委员: 怀效锋

委员:郭友智、荣忠启

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

1.选举郭友智先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

2.选举黄晖先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：

公司五届一次董事会选举的董事长郭友智先生、副董事长黄晖先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且选举或任命程序合法、有效。

董事长、副董事长简历附后。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；

1.聘任董贵滨先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

2.聘任姚宇红女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.聘任王玉伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：

公司五届一次董事会聘任的总经理董贵滨先生、财务总监姚宇红女士、董事会秘书王玉伟先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且选举或任命程序合法、有效。

总经理、财务总监、董事会秘书简历附后。

四、审议通过了《关于选举公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；

1.聘任张东普先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

2.聘任赵鸿先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.聘任张天明先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

4. 聘任崔文浩先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：

公司五届一次董事会聘任的副总经理张东普先生、赵鸿先生、张天明先生、崔文浩先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且选举或任命程序合法、有效。

副总经理简历附后。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任张巍先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

证券事务代表简历附后。

六、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》；

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

《公司2013年第一季度报告及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报。

七、审议通过了《关于设立公司江苏省无锡分公司的议案》；

设立无锡分公司符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，有利于维护地方政府和军队良好合作关系，加快公司车联网和军用物联网项目快速发展。

目前设立无锡分公司前期投入资金金额尚未确定，公司将根据具体情况及时履行信息披露义务。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

郭友智先生简历

郭友智，男，1962年3月出生，毕业于西北工业大学自动控制专业，获学士学位；北京航空航天大学控制与导航专业，获硕士学位；新加坡南洋理工大学管理经济学专业，获硕士学位。在航天系统多年从事科研与管理工作，研究员。现任中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任；航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委书记。

工作简历：

1983年8月－2007年7月 北京自动化控制设备研究所 历任工程师、高级 工程师、研究员、副所长、所长

2007年7月－2008年11月 航天科工海鹰集团有限公司 总经理

2009年9月至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任

2012年5月至今 航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委 书记

郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

黄晖先生简历

黄晖，男，1973年5月出生，研究生学历，正高职高级会计师，1994年6月入党，1994年7月参加工作，2003年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。

工作学习情况：

1990年9月-1994年6月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历

1994年7月-1995年6月 武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管

1995年7月-1997年7月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管

1997年8月-1997年11月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长

1997年9月-2003年6月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理硕士 学位 研究生学历

1997年12月-2004年1月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长

2001年9月-2002年3月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理

2004年2月-2006年6月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部部长

2005年12月-2007年6月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理

2006年6月-2007年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计财部 部长

2006年9月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读

2006年9月-2012年12月 入选财政部“全国会计领军（后备）人才”培训 工程，担任企业二期培训班班长，获“全国会计 领军人才”称号。

2007年8月-2008年3月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财 务部部长兼资金中心主任

2008年3月-2008年9月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总会 计师兼计划财务部部长、资金中心主任

2008年9月-2010年11月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总会计师 兼计划财务部部长、资金中心主任

2010年11月-2011年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 总会计 师兼资金中心主任

2007年9月-2008年8月 武汉市商业银行（现汉口银行）董事

2008年5月-2010年5月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司总会计师

2010年5月-2011年7月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司监事会主席

2011年7月至今 中国航天科工集团公司资产运营部副部长、中 国航天科工集团公司投资管理委员会办公室主任

2012年4月至今 航天科技控股集团股份有限公司副董事长

黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

董贵滨先生简历

董贵滨，男，1960年8月出生，博士研究生学历，1982年8月参加工作，享受国务院政府津贴，现任航天科技控股集团股份有限公司董事、总经理。

工作学习情况：

1978年10月-1982年7月 哈尔滨工业大学无线电工程系信息工程专业学生

1982年8月-1993年9月 国营风华机器厂质管处仪表室技术员、设计所 设计员、工程所工艺室副主任、自动化所五室副 主任、自动化技术开发公司经理

1995年1月-1999年3月 国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈 尔滨设计研究院副院长

1996年12月-1999年8月 哈尔滨工业大学研究生院管理科学与工程专业 学生

1999年3月-1999年12月 航天风华科技股份有限公司董事、总经理

1999年12月-2004年11月 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、副董 事长、总经理、党委委员

2002年-2007年 哈尔滨工业大学管理学院学生

2004年11月-2011年1月 航天科技控股集团股份有限公司董事、常务副 总经理、总经理，哈尔滨航天风华科技股份有限 公司党委委员、哈尔滨公司总经理、党总支书记

2010年3月至今 航天科技控股集团股份有限公司董事

2011年1月-2011年10月 航天科技控股集团股份有限公司党委书记、常 务副总经理

2011年10月至今 航天科技控股集团股份有限公司总经理

董贵滨先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

姚宇红女士简历

姚宇红，女，1969年4月出生，毕业于中国人民大学会计学专业，获硕士学位。研究员级高级会计师、中国注册会计师（非职业）资格，现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监、工会主席。

工作简历：

1991年08月－1996年03月 中国航天科工飞航技术研究院304所二室助理员

1996年04月－1998年03月 中国航天科工飞航技术研究院304所科技经营 开发处助理员

1998年04月－2001年03月 中国航天科工飞航技术研究院计划财务部财务 一处助理员

2001年04月－2002年09月 中国航天科工飞航技术研究院财务部价格处副 处长

2002年10月－2007年06月 中国航天科工飞航技术研究院财务部财务二处 处长

2007年07月－2007年11月 中国航天科工飞航技术研究院财务部财务三处 处长

2007年12月－2009年01月 中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长

2009年02月至今 航天科技控股集团股份有限公司财务总监

2011年08月至今 航天科技控股集团股份有限公司工会主席

姚宇红女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

王玉伟先生简历

王玉伟，男，1969年10月出生，金融学硕士学位。高级会计师，中国注册会计师（非执业）资格，历任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书。

王玉伟先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

张东普先生简历

张东普，男，1968年11月出生，毕业于国防科技大学信息系统工程专业，获硕士学位。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

工作简历：

1994年03月－1996年12月 中国航天科工飞航技术研究院三部七室技术 员、室主任

1996年12月－2001年10月 中国航天科工飞航技术研究院信息工程有限公 司副总经理

2001年10月－2007年06月 中海神鹰科技发展有限公司副总经理、总经理

2007年06月－2009年02月 海基科技发展有限责任公司副总裁

2009年02月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理

张东普先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

赵鸿先生简历

赵鸿，男，1961年10月出生，毕业于哈尔滨工业大学机械制造及自动化专业，获博士学位，现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

工作简历：

1983年08月－1985年08月 哈尔滨电影机械厂研究所助理工程师

1988年05月－1992年10月 哈尔滨电影机械厂工程师、技术处处长助理、技 术处副处长、技术开发部长助理

1992年10月－2001年04月 国营风华机器厂工程师、高级工程师、研究员、 经理助理

2001年04月－2003年06月 哈尔滨航天风华科技股份有限公司副总经理

2003年06月－2004年12月 航天科工哈尔滨风华有限公司董事、副总经理、 党委委员

2005年03月－2008年09月 航天科工哈尔滨风华有限公司董事、总经理

2008年09月－2011年03月 航天科工哈尔滨风华有限公司董事、党委书记

2011年01月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理

赵鸿先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

张天明先生简历

张天明，男，1963年3月出生，毕业于中国科学院大学管理信息系统专业，获硕士学位，现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

工作简历：

1991年12月－1994年09月 港澳开平品牌服装贸易公司IT工程师

1994年10月－2000年10月 沈阳信托投资公司信息管理工程师、营业部总 经理、证券部副总经理、政府处级领导干部

2001年01月－2002年10月 加拿大多伦多道明银行理财经理

2003年04月－2005年07月 德邦证券公司经纪业务总部副总经理

2005年08月－2008年04月 百科集团副总裁

2008年08月－2009年03月 美国波士顿理财公司投资分析与理财指导

2009年06月－2011年02月 旭阳控股集团有限公司副总裁

2011年08月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理

张天明先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

崔文浩先生简历

崔文浩，男，1973年7月出生，毕业于中国人民大学财政金融专业，获学士学位，现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

工作简历：

1995年08月－2001年10月 航天信托投资有限责任公司职员

2001年10月－2004年05月 航天机电财务有限责任公司资金部经理

2004年05月－2004年12月 中国航天科工集团公司办公厅总经理办公室秘书

2004年12月－2008年10月 中国航天科工集团公司办公厅总经理办公室副 处级秘书

2008年10月－2009年07月 中国航天科工集团公司资产运营部民用产业处 处长

2009年07月－2011年11月 中国航天科工集团公司经济合作部（国际合作 部）民用产业处处长

2011年11月-2013年4月 中国航天科工集团公司经济合作部市场处处长

2013年4月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理

崔文浩先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

张巍先生简历

张巍，男，1982年4月出生，中共党员，毕业于中央财经大学金融系金融专业，获学士学位。现任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。

工作学习情况：

2000年9月－2004年7月 中央财经大学金融系 金融专业

2004年7月－2007年7月 中国中材集团有限公司财务部高级经理

2007年7月－2010年12月 中国中材股份有限公司办公室（董事会办公室、 证券部）高级经理

2010年12月-2013年3月 航天科技控股集团股份有限公司证券事务部副 部长（主持工作）

2011年3月至今 航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表

2013年3月至今 航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长

张巍先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-监-002

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年4月24日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举刘益群先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会主席简历附后。

二、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司编制的2013年第一季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日

刘益群先生简历

刘益群，男，1959年6月出生，大学本科学历，研究员。1982年1月哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业毕业参加工作，1994年10月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。

1995年11月-2002年12月 北京自动化控制设备研究所经营计划处副处 长、处长

2003年1月-2005年4月 中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处 长、党群工作部副部长

2005年5月-2008年9月 北京星航机电设备公司党委副书记兼纪委书记

2008年10月-2009年9月 中国航天科工飞航技术研究院审计部长

2010年3月至今 航天科技控股集团股份有限公司监事会主席

2009年10月至今 中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理 部部长

截止本公告披露日，刘益群先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-定-002

  2013年第一季度报告