证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2013-016

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年4月12日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2013年4月23日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事7人，因出国未能到会的独立董事朱小平委托赵世君独立董事代为表决，董事于金友因工作原因未能与会，董事丁晓枫因故未能与会。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由刘长友先生主持。与会董事审议通过了以下议案：

  一、2012年度董事会工作报告的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、2012年度总经理工作报告的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。（详见上交所网站www.sse.com.cn）

  四、董事会对会计师事务所出具非标准无保留审计意见的专项说明；

  同意8票，反对0票，弃权0票。（详见上交所网站www.sse.com.cn）

  五、关于修改公司章程的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。(详见公告)

  六、公司2012年度计提减值准备的议案；(详见公告)

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会关于对年审会计师事务所从事2012年度公司审计工作总结报告的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  八、2013年度财务预算的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  九、2013年主要经营指标的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  十、2013年生产经营计划的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于预计2013年日常关联交易总金额的议案；

  本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过本议案。

  同意4票，反对0票，弃权0票。(详见公告)

  十二、2013年第一季度报告的议案；

  同意8票，反对0票，弃权0票。（详见上交所网站www.sse.com.cn）

  十三、关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

  继续聘任信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，年度报酬在2012年基础上根据公司业务及资产规模情况与信永中和会计师事务所协商确定。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  十四、关于公司高管薪酬兑现方案的议案；

  年度经营考核得分合计 79.26 分，根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》中确定的主营业务收入和利润对应的年薪为基数，公司董事长、总经理年薪按 0.7926倍确定。公司监事会主席按董事长、总经理年薪的90%确定，其他高级管理人员年薪水平按董事长、总经理年薪的75%确定。公司高管人员不再享受公司内部以各种名义发放的工资、奖金、津贴等工资性收入。兼职的公司高管人员只领取单项最高薪酬，不重复计薪。董事长、监事会主席的绩效年薪需经公司股东大会批准。本方案待公司年度报告经股东大会批准后予以兑现。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  十五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；

  （下转A154版）