证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2013-22

  太平洋证券股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议的通知于2013年4月12日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2013年4月24日召开。本次会议应到董事七人，有六名董事现场参会并行使表决权，董事韩铁林先生委托董事丁吉先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

  一、2012年度总经理工作报告

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、2012年度合规报告

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  三、2012年度财务决算报告

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、2012年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2012年度归属于母公司股东的净利润为70,491,328.71元；母公司实现净利润69,457,066.04元，基本每股收益0.042元。2011年末公司未分配利润为309,990,767.78元，加上本年度实现的净利润，扣除2012年度转增资本和现金分红202,947,302.38元，本年度可供分配利润为176,500,531.44元。

  根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》的规定，公司提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金共20,837,119.80元。扣除上述三项提取后公司可供分配利润为155,663,411.64元。公司尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数为7,494,631.83元，所以2012年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为148,168,809.81元。

  从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2012年度利润分配预案为：以公司2012年12 月31 日总股本1,653,644,684股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），共计分配现金红利24,804,670.26元（含税）,本次股利分配后的未分配利润130,858,741.38元结转下一年度。公司本次不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、2012年度独立董事述职报告

  （本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  六、2012年度董事会工作报告

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  七、2012年度内部控制评价报告

  （本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  八、2012年度内部控制审计报告

  （本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  九、2012年度社会责任报告

  （本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  十、2012年年度报告及摘要

  （本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十一、2013年第一季度报告

  （本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（下转A98版）