第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-003
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议，于2013年4月24日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《公司2013年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增预案》；
根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2013] 1257号），公司2012年度实现归属于母公司净利润561,295,751.51元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金31,234,111.11元，加上2011年度未分配利润303,456,885.97元，2012年度可供股东分配的利润合计833,518,526.37元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金3.10元(含税)向全股东分配股利172,290,250.62元，结余的未分配利润661,228,275.75元全部结转至下年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2013年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《公司募集资金管理制度（2013修订版）》
《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理制度（2013修订版）》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司反舞弊管理制度》
《安徽金种子酒业股份有限公司反舞弊管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》
《安徽金种子酒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司全面风险管理制度》
《安徽金种子酒业股份有限公司全面风险管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司突发事件管理制度》
《安徽金种子酒业股份有限公司突发事件管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司重大风险预警管理制度》
《安徽金种子酒业股份有限公司重大风险预警管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司重大事项内部报告制度》
《安徽金种子酒业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过《公司2012年度内部控制有效性的自我评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十五、审议通过《2012年度内部控制审计报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2012年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十七、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十八、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第一、二、四、五、六及第十七项需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年4 月24日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-004
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
2013年4月24日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十二次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：
一、审议通过《公司2012年监事会工作报告》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》
监事会审核意见：根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2012年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
三、审议通过《公司2013年第一季度报告》
监事会审核意见：根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号（季度报告内容与格式特别规定）》（2007年修订）的有关要求审核公司2013年一季度报告，审核意见如下：
1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
五、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票
六、审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》
监事会认为：报告期内，董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2013年4月24日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-005
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
2013年4月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议决定召开2012年度股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2013年5月25日上午9:30
会议地点：公司总部三楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2013年度日常关联交易的议案》。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2013年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年5月22日（上午8:00—11:30，下午2:30—6:00），信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、李芳泽
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年4月24日
附件1：股东大会回执
安徽金种子酒业股份有限公司
2012年度股东大会回执
致：安徽金种子酒业股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 出席贵公司于2013年5月25日（星期六）上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司总部三楼会议室举行的2012年度股东大会。
■
签署：
日期：2013年 月 日
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件2）。
附件2：授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
■
注：1、本授权委托书自制及复印均有效
2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人签名（或盖章）：
签署日期： 年 月 日
受托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-006
安徽金种子酒业股份有限公司
2013年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2013年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
2、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。
3、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的包装材料和熟练的技术工人。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：采购金额为185万元，劳务用工金额5800万元。
三、定价政策和定价依据
1、向关联方采购的包装材料等产品按市场价购买。
2、公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力和熟练的技术工人，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用和本公司员工短缺问题，且能保证供应品种多样性和及时性，为本公司能够及时提供熟练的技术工人。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司四届董事会二十次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。
2、独立董事意见：公司独立董事朱卫东先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营及用工情况，分别同关联方签订相关合同。
七、备查文件目录
1、公司董事会四届二十次会议决议。
2、关联交易合同原件。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年4月24日