第五届董事会第五次会议决议公告
(下转A90版)
证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号：（临）2013-010
内蒙古兰太实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月12日以传真和书面的方式送达与会人员，2013年4月24日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，董事赵青春先生因工作原因不能到会委托李德禄先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会董事逐项审议并举手表决，通过了以下议案：
一、《2012年年度报告》及《摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2012年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2012年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2012年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《2013年度经营计划》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《2012年度财务决算及2013年财务预算方案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《2012年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定 ，结合公司的实际情况，对公司2012年度利润分配提出如下预案：
1、2012年度归属于母公司净利润-10,285,791.04元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为16,160,311.35元,大于最近三年实现的年均可分配利润的30%。根据《公司章程》第八章第一节第一百五十五条规定，本年度拟不分配利润。
2、2012年度拟不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《关于2012年度日常关联交易实际发生额的确认及2013年度日常关联交易预计的议案》；
其中关联董事李德禄、王玉宝、赵青春、程同海、李红卫、赵玉怀回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2013年度预计担保额度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《2013年一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于召开2012年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、四、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需公司2012年度股东大会审议批准后生效。
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2013年4月26日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2013-011
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于2012年度
日常关联交易实际发生额的确认
及2013年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、公司2012 年度日常关联交易实际发生额情况
2012 年，公司及其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业、参股股东和实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司等相关方发生的日常关联交易，主要包括采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务、经营租出和经营租入等几方面。在公司2012年四届二十次董事会及公司2011 年度股东大会上通过了《关于公司2011年度日常关联交易实际发生额的确认及2012年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事和关联股东回避了表决。
2012年度日常关联交易预计发生总额为64,938.71万元，实际发生总额为55,023.48万元，比2012年预计的关联交易减少了9,915.23万元。具体情况如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2012年预计总金额 | 2012年实际发生总金额 | 2012年实际与预计差额 |
| 采购货物 | 电、蒸汽 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 467.26 | 210.36 | -256.90 |
| 盐化工产品 | 191.23 | 170.01 | -21.22 | ||
| 电、蒸汽 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 30,201.76 | 21,949.99 | -8,251.77 | |
| 盐化工产品 | 418.87 | 1,613.38 | 1,194.51 | ||
| 盐化工产品 | 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 342.31 | 22.17 | -320.14 |
| 接受 | 接受劳务 | 中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司 | - | 26.65 | 26.65 |
| 劳务 | |||||
| 销售货物及提供劳务 | 盐 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 8,308.46 | 8,497.29 | 188.83 |
| 石灰石等 | 1,094.02 | 1,080.03 | -13.99 | ||
| 提供劳务 | 30.00 | 51.45 | 21.45 | ||
| 盐 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 9,127.97 | 8,638.68 | -489.29 | |
| 电、蒸汽等 | 8.55 | 66.67 | 58.12 | ||
| 提供劳务 | 4,621.00 | 3,298.86 | -1,322.14 | ||
| 石灰石等 | 1,145.30 | 606.77 | -538.53 | ||
| 污水处理 | 1,387.31 | 1,283.70 | -103.61 | ||
| 污水处理 | 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 30.71 | 48.44 | 17.73 | |
| 提供劳务 | 110.00 | 45.95 | -64.05 | ||
| 提供劳务 | 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 10.00 | 10.02 | 0.02 | |
| 盐 | 中盐北京市盐业公司 | 345.13 | 142.36 | -202.77 | |
| 盐 | 宁夏回族自治区盐业公司 | 846.32 | 678.42 | -167.90 | |
| 盐 | 内蒙古自治区盐业公司 | 4,263.63 | 4,217.68 | -45.95 | |
| 盐 | 中盐甘肃盐业（集团）有限责任公司 | - | 388.72 | 388.72 | |
| 经营 | 动力分厂资产 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 1,541.88 | 1,541.88 | - |
| 租出 | 汽车 | 56.00 | 43.00 | -13.00 | |
| 银湖宾馆 | 4.00 | 4.00 | - | ||
| 兰太酒楼 | 12.00 | 12.00 | - | ||
| 经营 | 土地 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 375.00 | 375.00 | - |
| 租入 | |||||
| 合计 | 64,938.71 | 55,023.48 | -9,915.23 |
导致减少的因素为：1、金属钠、氯酸钠产量下降使所需电、蒸汽采购量下降；2、为关联方公司提供的劳务、货物量减少。
二、预计2013年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对2013年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2013年日常关联交易进行了预计，2013年预计的关联交易金额为72806.5万元，其中2013年第一季度实际发生的关联交易金额为12833.55万元。具体如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2013年预计总金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 2013年1-3月累计已发生的交易金额 | 2012年实际发生总金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 本次预计与上年实际发生差额 |
| 采购货物 | 电、蒸汽 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 253.10 | 0.66 | - | 210.36 | 0.81 | 42.74 |
| 盐化工产品 | 196.58 | 2.71 | 50.58 | 170.01 | 2.58 | 26.57 | ||
| 电、蒸汽 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 35,242.67 | 91.29 | 5,973.56 | 21,949.99 | 84.06 | 13,292.68 | |
| 盐化工产品 | 1,670.09 | 23.00 | 575.18 | 1,613.38 | 24.44 | 56.71 | ||
| 盐化工产品 | 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 40.80 | 0.56 | 6.00 | 22.17 | 0.34 | 18.63 |