证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－007

  中房置业股份有限公司

  第七届董事会十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日在公司会议室召开了第七届董事会十四次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会会议通知于2013年4月12日以传真及电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

  经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年归属于母公司所有者的净利润为-15,309,553.69元，加上年初未分配利润-354,790,318.41元，期末可供分配的利润为-370,099,872.10元。

  由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《2012年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、董事会关于2012年度审计报告中非标意见的专项说明。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《2013年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于发放高管人员2012年绩效工资的议案》。

  公司董事会薪酬与考核委员会根据《中房置业股份有限公司高管人员绩效考核实施办法》相关规定，对2012年度高管人员履职情况及《高管人员绩效考核责任书》完成情况进行了考核。经考核认为，各位高管人员都较好的完成了与董事会于年初签署的《高管人员绩效考核责任书》各项指标。公司董事会同意薪酬与考核委员会根据考核结果提出的发放高管人员2012年度绩效工资议案，并按绩效考核实施办法有关规定予以发放。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述议案一、二、三、四、五项议案须提交2012年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－008

  中房置业股份有限公司

  第七届监事会八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年4月26日以现场方式召开了第七届监事会八次会议，因监事夏晓卫先生已辞职，会议应到监事4人，实际到会监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长徐永建先生主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

  按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2012年年度报告进行了审核，经审核认为：

  (1)董事会编制2012年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  (2)2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况；

  (3)在出具本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2012年度内部控制审计报告》。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《监事会对董事会关于2012年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《2013年第一季度报告》。

  按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2013年第一季度报告进行了审核，经审核认为：

  (1)董事会编制2013年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  (2)2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年第一季度的经营管理和财务状况；

  (3)在出具本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司

  监事会

  2013年4月24日