证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-005

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2013年4月15日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，独立董事胡凯先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事肖文德先生代为出席并表决。会议以举手表决的方式通过了以下决议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。

一、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2012年度财务报告》的议案；

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案；

四、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度合并后归属于上市公司股东的净利润为86,310.42万元，公司可供股东分配的净利润为127,801.68万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司2013年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

六、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；

根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司2013年度内控审计事务所。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

七、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2012年度内控自我评价报告》的议案；

八、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2012年度社会责任报告》的议案；

九、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司2013年第一季度报告正文及全文》的议案；

十、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了关于2013年度日常关联交易预计额度的议案；

因公司2013年加大开工建设力度，新开工工程项目较多，2013年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

2012年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为4,373.32万元，预计2013年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余8名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

十一、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增补公司董事的议案。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会应由十一名董事组成。目前，公司现任董事十名。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，董事会提名王永刚先生为董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

王永刚，男，出生于1978 年1 月，毕业于南京大学国际商学院，投资经济专业，本科学历，曾任华夏银行南京分行鼓楼支行信贷科负责人、江苏地华实业集团资金部经理、公司财务管理中心副总监，现任公司财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份29,040股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

公司独立董事认为公司董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的规定。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经公司总裁张桂平先生提名，公司决定聘请郭如金先生为公司副总裁，任期至本届董事会期满为止。

郭如金，男，出生于1962年1月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，曾任南京铁合金厂工程师，苏宁房地产开发有限公司副总经理，江苏北合工程管理咨询有限公司总经理，现任公司总裁助理，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

公司独立董事认为公司高级管理人员的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的规定。

十三、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增补董事会提名委员会委员的议案。

鉴于公司原董事黄墨斐先生于2012年12月13日辞去公司董事职务，同时不再担任提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，公司本次董事会决定增补李伟董事为提名委员会委员。

十四、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司2012年度股东大会的议案。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定于2013年5月17日下午14:00在苏宁环球大厦会议室召开2012年度股东大会审议相关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2013年4月26日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-006

苏宁环球股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2013年4月15日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度财务报告》的议案。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审议公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度合并后归属于上市公司股东的净利润为86,310.42万元，公司可供股东分配的净利润为127,801.68万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审议公司2013年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2013年4月26日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-009

苏宁环球股份有限公司

2013年度日常关联交易金额预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因公司2013年加大开工建设力度，新开工工程项目较多，2013年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

2012年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为4,373.32万元，预计2013年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

（二）2013年度日常关联交易的审批情况

1、2013年4月24日，公司第七届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余8名非关联董事表决通过了该项议案。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。

（三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额为1,823.49万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

苏浦建设成立日期：2003年4月

注册资本：2000万元

住所地：南京市浦口区沿江工业园8号

法定代表人：倪祖瑜

经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

截至2012年12月31日，苏浦建设资产总额8,734.84万元，净资产2,697.07万元，以上数据未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设系本公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

本次2013年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、 根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2013年4月26日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-010

苏宁环球股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会；

2、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第七届董事会；

3、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2013年5月17日（星期五）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月17日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月16日15:00至 2013年5月17日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

6、会议出席对象：

（1）截止2013年5月13日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度财务报告》；

4、《2012年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度合并后归属于上市公司股东的净利润为86,310.42万元，公司可供股东分配的净利润为127,801.68万元。经公司董事会讨论，提出公司2012年度利润分配预案如下：公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

7、《关于增补公司董事的议案》。

上述议案业经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月14日（星期二）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联 系 人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

	议案名称	对应申 报价格
总议案	表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决	100.00
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012年度财务报告》	3.00
4	《2012年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00
6	《关于续聘内控审计事务所的议案》	6.00
7	《关于增补公司董事的议案》	7.00

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月16日15:00 至5月17日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2013年4月26日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务报告》
4	《2012年度利润分配预案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于续聘内控审计事务所的议案》
7	《关于增补公司董事的议案》

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年 月 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-011

苏宁环球股份有限公司

关于公司高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2013年4月24日收到公司执行副总裁王文光先生的书面辞职报告。王文光先生因个人原因请求辞去公司执行副总裁职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。

王文光先生离职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对王文光先生在担任公司执行副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2013年4月26日