（上接A83版）
关联关系： 公司参股公司
12、名称：铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司
住所：湘潭市高新区创新路1号
法定代表人：James R.Menning
企业性质：有限责任公司
注册资本：1300万美元
营业范围：生产和组装轴承及相关零件和部件；产品自销；提供状态监控服务，售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。
关联关系： 公司参股公司
13、名称：湘电集团湖南物流有限公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司302号
法定代表人：韩玮
企业性质：有限责任公司
注册资本：1000万元
营业范围：货运站（场）经营、搬运装卸。仓储理货，货运代理，信息配载；普通货运；厂内铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理
关联关系： 公司控股股东子公司
14、名称：湘潭九州实业有限公司
住所：湘潭市岳塘区枫树塘
法定代表人：何学文
企业性质：有限责任公司
注册资本：2316.59万元
营业范围：物业管理；房屋场地出租服务；建材，五金、交电、文化用
品的销售
关联关系：公司控股股东子公司
15、名称：湘潭电机力源物资贸易有限公司
住所：湘潭市岳塘区下摄司302号
法定代表人：廖劲高
企业性质：有限责任公司
注册资本：363.47万元
营业范围：绝缘材料、油漆、润滑油，机械、电器配件，刀具、五金工具、标准紧固件及政策允许的金属材料、化工原料（不含危险及监控化学品）的销售；废旧物资拣选、加工、销售（需专项审批的以其专项审批为准）；机械加工；物资储运（不含危险及监控化学品）
关联关系：公司控股股东子公司
16、名称：南通东泰新能源有限公司
住所：江苏省启东经济开发区南苑工业区
法定代表人：吴杨建
企业性质：有限责任公司
注册资本：1232.7907万美元
营业范围：生产销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工材料、绝缘成型件，设计、研发、制造销售风力发电机整机。
关联关系：公司控股股东子公司之合营公司
17、名称：湘潭力源医院
住所：岳塘区下摄司街302号
法定代表人：谷连存
注册资本：1514.50万元
营业范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗服务、科研教医、医疗救护
关联关系：公司控股股东子公司
18、名称：湘电电气职业技术学院
住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号
法定代表人：李宇飞
注册资本：2496.9万元
营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。
关联关系： 公司控股股东子公司
三、交易目的和对公司的影响
公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计2013年公司日常生产经营关联交易数量较2012年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
四、备查文件目录
1、第五届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O 一三年四月二十六日
独立董事对公司关联交易的专项意见
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年4月24日召开，会议审议了《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》，我们通过公司提交的资料对关联交易内容进行了了解和确认，作为公司的独立董事，我们依据《股票上市规则》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律法规及公司制度的规定，基于独立判断的立场对关联交易发表以下意见：
1、以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会对以上关联交易进行表决时，关联董事回避了表决，遵守了关联交易表决程序的规定，程序合法。
2、交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，切实保护了中小股东的利益。
因此，我们认为公司以上关联交易事项是公平合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益。
独立董事签名：雷清泉 盛杰民 刘煜辉 刘曙萍
二O一三年四月二十四日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-007
湘潭电机股份有限公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司
●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000.00万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为170,406.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000.00万元人民币的担保具体事项如下：
湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司合营子公司(控股比例为50%)，现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，公司同意与日本东洋一起，分别为湖南湘电东洋电气有限公司提供2000.00万元的授信担保。
本公司第五届董事会第七次会议于2013年4月24日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为人民币4138.50万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：罗百敏；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。
截至2012年12月31日，该公司资产总额为161,917,904.23元，净资产54,575,377.91元，资产负债率为66.29 %。2012年该公司营业收入69,336,708.83元 ，净利润2,325,316.00元。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，本公司累计对外担保发生额为170,406.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的82.69 ％，其中公司累计为控股子公司提供担保166,667.25 万元，为合营公司提供担保3,738.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第七次会议决议
2、湖南湘电东洋电气有限公司营业执照复印件
3、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O 一三年四月二十六日
湘潭电机股份有限公司
独立董事对对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及《公司章程》的规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为合营公司提供担保的事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
此次担保事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，被担保方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的合营公司，本次担保金额2000万元；本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。
独立董事签名：
雷清泉 盛杰民 刘煜辉 刘曙萍
二O一三年四月二十四日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-008
湘潭电机股份有限公司为湖南福斯
湘电长泵泵业有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司
●本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司提供担保4000.00万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为170,406.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过4000.00万元人民币的担保具体事项如下：
湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司，控股比例为69.96%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”）是湘电长泵的合营子公司，持股比例为50%。现随着福斯湘电销售规模的扩大，需要开立大量的投标保函，履约保函，预付款保函。根据合资公司章程规定，双方股东各承担50%的担保，其中，公司担保4000.00万，美国福斯担保4000.00万。为保证福斯湘电的生产运营，公司同意为福斯湘电提供4000.00万的授信担保。
本公司第五届董事会第七次会议于2013年4月24日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日成立，注册资本为人民币5000万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；法定代表人：肖峰；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务。
截至2012年12月31日，该公司资产总额为34,619,532.69元，净资产16,934,394.58元，资产负债率为51.08 %。2012年该公司营业收入42,465,794.71元 ，净利润3,800,000.00元。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为福斯湘电提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，本公司累计对外担保发生额为170,406.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的82.69 ％，其中公司累计为控股子公司提供担保166,667.25万元，为合营公司提供担保3,738.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第七次会议决议
2、湖南福斯湘电长泵泵业有限公司营业执照复印件
3、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O 一三年四月二十六日
湘潭电机股份有限公司
独立董事对对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及《公司章程》的规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为合营公司提供担保的事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
此次担保事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，被担保方湖南福斯湘电长泵泵业有限公司为公司控股子公司之合营公司，本次担保金额4000.00万元；本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。
独立董事签名：
雷清泉 盛杰民 刘煜辉 刘曙萍
二O一三年四月二十四日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-009
湘潭电机股份有限公司关于对全资子公司实施债转股增加注册资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称： 湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）
●投资金额和比例：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）对湘电风能实施债转股增资11亿元人民币，增资后湘电风能注册资本金为20亿元，湘电风能仍为湘电股份的全资子公司。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2013年4月24日，公司五届七次董事会审议通过《关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案》。董事会同意将公司应收湘电风能债权中的11亿元，转为对其作长期股权投资。
2、增资方案的基本情况
本次增资实施后，湘电风能注册资本将由9亿元增加至20亿元。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湘电风能有限公司
2、企业地址：湖南省湘潭市吉安路68号
3、注册资本：9亿元
4、法定代表人：赵文鸿
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：风力发电系统，风力发电机及零部件的进口、开发、制造、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务，以及产品生产所需的原材料和设备的进出口。
7、成立日期：2006年6月
8、截止2012年12月31日的主要财务指标,资产总额6,621,116,716.22元，负债总额6,138,019,068.59元，净资产483,097,647.63元。
9、根据开元资产评估有限公司出具开元评报字[2013]1-015号资产评估报告，截止至评估基准日2012年12月31日，湘电股份持有湘电风能的拟转股债权评估价值为1,100,000,000元。
三、对外投资对上市公司的影响
为增强湘电风能的资本实力并优化其资本结构，适应其不断扩大的生产
经营规模，促进其快速发展，湘电股份与湘电风能协商后同意将应收湘电风能债权中的11亿元，转为对其作长期股权投资。
董事会认为，上述债转股方案的实施，将充实湘电风能资本金，有利于进一步整合资源，加强湘电风能的市场竞争力，符合公司战略发展方向。
四、对外投资的风险分析
风电受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七届会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
独立董事关于公司对全资子公司实施
债转股增加注册资本金的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求及《公司章程》的规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司全资子公司实施债转股增加注册资本金事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
此次事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，被增资方湘电风能有限公司为公司全资子公司；本次增资对象的主体资格、资信状况及审批程序均符合公司的相关规定。因此，增资事项是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。
独立董事签名：
雷清泉 盛杰民 刘煜辉 刘曙萍
二O一三年四月二十四日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-010
湘潭电机股份有限公司关于召开
2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票： 否
●公司是否涉及融资融券、转融通业务： 否
根据湘潭电机股份有限公司（简称“公司”）于2013年4月24日召开的第五届董事会第七次会议决议，现将召开公司2012年年度股东大会的有关事宜通知如下：
公司定于2013年5月16 日（星期四 ）上午9:00召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月16 日（星期四 ）上午9：00
3、股权登记日：2013年5月9 日（星期四 ）
4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（二）会议审议事项
1、审议《湘电股份2012年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2012年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司2013年度关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2013年度银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》；
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案》；
13、审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》。
（三）会议出席对象
1、公司董、监事和高级管理人员；
2、截止2013年5月9 日（星期四 ）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；
4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
（四）现场会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2013年5 月10 日（星期五 ），上午8：00－12：00，下午14：00－17：30。
5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 刘珏
联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码：411101
（五）注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
特此公告。
附件： 授权委托书
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一三年 四月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席湘潭电机股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 湘电股份2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 湘电股份2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于公司2012年年报及年报摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2012年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案 | |||
| 6 | 关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 7 | 关于公司2013年度关联交易协议的议案 | |||
| 8 | 关于公司2013年度银行授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于为控股子公司银行授信提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案 | |||
| 12 | 关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案 | |||
| 13 | 关于修改公司《关联交易决策制度》的议案 |
注：请在相应的意见栏划“√”
如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
湘潭电机股份有限公司董事会
二0 一三年四月二十六日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-011
湘潭电机股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月24日，湘潭电机股份有限公司第五届监事会第六次会议在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、罗瑞青参加了会议，钟学超监事因公出国，委托肖仁章监事行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了如下事项：
一、全票审议通过了《湘电股份2012年度监事会工作报告》。
二、全票审议通过了《关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案》。
监事会认为：
1．公司2012年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2012年度经营和财务管理状况。
3．没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
三、全票审议通过了《关于公司2013年度关联交易协议的议案》。
四、全票审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致同意将以上议案提交公司2012年年度股东大会审议。
五、全票审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
监事会认为：
1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次季度报告所披露内容真实、准确、完整。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日