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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013-04-26 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 主要财务报表项目的异常情况

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(2) 原因说明

1、应收票据：较期初减少2,000,000.00元，主要系本期应收票据到期收回所致；

2、应收利息：较期初增加3,061,891.78元，主要系本期计提定期存款利息所致；

3、应付利息：较期初减少16,671,810.16元，主要系本期支付上年度计提的中期票据利息所致；

4、长期借款：较期初增加50,000,000.00元，主要系本期子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司银行借款增加所致；

5、其他流动负债：较期初增加17,085,000.00元，主要系本期子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司收到优质苜蓿草基地建设补助资金所致；

6、营业税金及附加：较上年增加94,005.60元，主要系本期应交流转税增加变动所致；

7、营业外收入：较上年增加4,905,867.90元，主要系本期收到政府补贴收入增加所致；

8、营业外支出：较上年减少137,689,75元，主要系本期减少处置非流动资产所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司2012年12月5日第六届董事会第十一次会议审议通过《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案）》。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度），经国务院国有资产监督管理委员会备案，并经中国证券监督管理委员会备案无异议。经公司2013年4月2日第六届董事会第十五次会议审议通过《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》，并于2013年4月24日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税）。此议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过。

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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号： 2013-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因工作变动，公司董事杨生牛先生于4月24日向公司董事会提交书面辞职报告。董事杨生牛先生辞职将会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在改选董事就任前，杨生牛先生仍履行董事职务，辞职报告自公司新任董事到任后生效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

股票简称：亚盛集团股票代码：600108 编号：临2013-026

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年第二次临时股东大会于2013年4月24日下午14:30在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、出席会议的股东及代表股份情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东和股东代理人共33人，所持和代理股份总数为549,013,642股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的28.20%。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东和股东代理人共5人，所持和代理股份总数为 537,100,442股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的27.59%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共28人，代表股份11,913,200股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的0.61%。

三、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已于2013年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2013年4月19日在上海证券交易所网站披露。

本次股东大会议案的表决结果如下：

（一）审议通过了《公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》；

本议案分为13个小议案逐项表决，结果如下：

1、激励对象的确定依据和范围

本议案547,523,042股同意，同意股份数占参加投票有效票总数的99.73% ；1,460,800股反对；29,800股弃权。

2、股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类