2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 葛行 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张纯 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张纯 |
公司负责人葛行、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,113,467,359.96 | 1,136,867,202.11 | -2.0583 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 941,544,503.53 | 942,092,964.70 | -0.0582 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.46334 | 3.46536 | -0.0582 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,860,143.86 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.085 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,245,220.11 | 1,245,220.11 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 0.005 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 0.005 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.1323 | 0.1323 | 增加1.1893个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.1372 | 0.1372 | 增加1.2322个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 19,883.64 |
| 债务重组损益 | -64,365.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,541.89 |
| 所得税影响额 | 8,103.60 |
| 合计 | -45,920.40 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,870 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新的集团有限公司 | 62,272,052 | 人民币普通股 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 41,039,650 | 人民币普通股 |
| 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,550,000 | 人民币普通股 |
| 孔彩文 | 1,285,000 | 人民币普通股 |
| 赵青峰 | 1,211,200 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,121,686 | 人民币普通股 |
| 孙博 | 1,080,984 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 971,956 | 人民币普通股 |
| 常城 | 907,781 | 人民币普通股 |
| 胡本新 | 800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项较年初数增加124.18%，主要是报告期预付储备原材料款所致；
2、其他非流动资产较年初数增加99.64%，主要是支付成都一方投资有限公司的第二笔委托贷款；
3、应付职工薪酬较年初数减少43.52%，主要是上年预提年终奖；
4、财务费用较去年同期减少103.31%，主要是利息收入增加所致；
5、净利润较去年同期增加115.76%，主要是生产成本下降所致；
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2282.25万元，主要是购买原材料所致；
7、投资活动产生的现金流量净额较上同期减少3876.56万元，主要是公司委托银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1017.45万元，主要是由于上年同期归还银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期，公司未实施现金分红。
成都旭光电子股份有限公司
法定代表人:葛行
2013年4月25日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2013-007
成都旭光电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第五次会议通知于2013年4月15日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于2013年4月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。吴志强、田志强、黄生堂监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、2013年第一季度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年第一季度报告》。
二、关于召开2012年年度股东大会的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。详细内容见公司当日公告临2013-008。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一三年四月二十五日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2013-008
成都旭光电子股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会为成都旭光电子股份有限公司2012年年度股东大会。
2、 会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第七届董事会。
3、会议时间：2013年5月23日上午10：00。
4、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室。
5、会议方式：现场会议。
二、会议审议事项
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2012年年度报告全文及摘要
6、2013年度财务预算方案
7、关于续聘公司审计机构的预案
除上述议案外，本次会议还将听取独立董事作2012年度述职报告。
上述议案1、3、4、5、6、7已经第七届董事会第四次会议审议通过，详细内容见公司于2013年4月12日刊登于上海证券报、证券日报的第七届董事会第四次会议决议公告；议案2经第七届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司于2013年4月12日刊登于上海证券报、证券日报的第七届监事会第四次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月16日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券室。
4、登记时间：2013年5月22日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：028-83967182
传 真：028-83967187
邮 编：610500
联 系 人：晋晓丽
2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告
成都旭光股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月23日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
签署日期： 年 月 日
| 序号 | 议案 | 投票意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | |||
| 5 | 2012年年度报告全文及摘要 | |||
| 6 | 2013年度财务预算方案 | |||
| 7 | 关于续聘公司审计机构的预案 | |||
备注：委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。