第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-004
中国中期投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议于2013年4月25日以通讯方式召开。公司于2013年4月15日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2012年度股东大会审议。
2、审议通过《2012年总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2012年度财务工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2012年度股东大会审议。
4、审议通过《2012年度利润分配预案》
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度实现净利润89,579,494.71元，加上年初未分配利润57,313,137.86元，减去本年计提盈余公积8,957,949.47元，2012年末未分配利润为137,934,683.10元。
2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日总股本230,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次拟分配普通股股利6,900,000元，所余未分配利润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施2012年度利润分配预案涉及的相关事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
本项议案还需提交2012年度股东大会审议。
5、审议通过《2012年度报告全文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2012年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司2013年审计机构的议案》
同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，2012年年度财务审计支付的审计报酬为40万元人民币。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2012年度股东大会审议。
7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于对2011年度会计报表差错进行更正的议案》
本次公司对2011年度会计差错更正，符合有关财务规定，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
详见同日公告的《关于前期会计差错更正的公告》
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2013年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举姜新担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。
战略委员会：姜新（主任委员），王玉伟、孔雨泉；
审计委员会：王玉伟（会计专业独立董事，主任委员），孔雨泉、徐朝武；
提名委员会：孔雨泉（主任委员），王玉伟、姜荣；
薪酬与考核委员会：王玉伟（主任委员），孔雨泉、姜荣。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司同意聘任姜新担任公司总经理的职务，聘任徐朝武担任公司副总经理、董事会秘书的职务，聘任张文担任公司总经理助理、财务总监的职务，任期至本届董事会任期届满为止。
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任田宏莉担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的通知》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件：相关人员简历
姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任中期集团有限公司总经理、董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
徐朝武，男，1969年1月出生，大学学历，工程师，历任中国中期投资股份有限公司办公室主任、企划部经理、中国中期投资股份有限公司董事会秘书等职。现任中国中期投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有本公司股票，与公司控股股东及其关联方无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
张文，男，1980年11月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司财务中心经理、美捷投资管理有限公司财务总监、中国中期投资股份有限公司财务中心经理等。现任中国国际期货有限公司董事，中国中期投资股份有限公司财务总监。未持有本公司股票，与公司控股股东及其关联方存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
田宏莉，女，1977年出生，硕士学历，历任四环药业股份有限公司证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表。未持有本公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-005
中国中期投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议于2013年4月25日以通讯方式召开。公司于2013年4月15日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
３、《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2012年度报告及摘要》
经对公司2012年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
５、《关于聘任公司2013年审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2013年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于对2011年度会计报表差错进行更正的议案》
本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会对本次会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
详见同日公告的《关于前期会计差错更正的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会
2013年4月25日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-006
中国中期投资股份有限公司关于
召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2013年4月25日召开的第六届董事会第一次会议决议，公司决定于2013年5月20日召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、 股东大会届次：2012年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
4、 会议召开时间：2013年5月20日上午10:00
5、会议召开方式：现场表决
6、会议出席对象：
（1）在2013年5月14日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年监事会工作报告》
3、《2012年度财务工作报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2013年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》
议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2013年5月15日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
１、联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话： 010-82335682 传 真： 010-82335506
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
中国中期投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议及相关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2013年4月25日
授 权 委 托 书
本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托 先生(女士)身份证号码 代表本人(本公司)出席中国中期投资股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
投票指示：
■
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）
委托人身份证号码
委托人持股数
委托人股东帐号
受托人签名
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-007
中国中期投资股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》、深交所《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》等法律法规、部门规章的相关要求，现将公司前期会计差错进行更正说明，该事项已经年审会计师事务所审计。
一、会计差错的原因和处理
2011年12月8日财政部发布关于征求《企业会计准则解释第5号（征求意见稿）》，其中规定对“因部分处置或持有的股份被稀释等原因对联营企业或合营企业的持股比例发生变动，应享有联营企业或合营企业权益相应增加或减少，但仍采用权益法对该股权投资进行后续计量的，应将有关权益变动金额计入资本公积（其他资本公积）。”同时规定本解释中除特别注明应予以追溯调整的以外，其他问题自2012年1月1日起施行。
2011年11月，公司参股公司中国国际期货有限公司（以下简称“国际期货”）新股东进行溢价增资，国际期货原股东不参与此次增资，同时对增资后的资本公积金进行转增注册资本，增资转增完成后国际期货注册资本由8亿增至10亿，中国中期对国际期货的持股比例由原来的22.46%变为21.84%。公司于2012年4月23日出具2011年年度财务报告，基于谨慎性原则对上述事项的会计处理采用了《企业会计准则解释第5号（征求意见稿）》，并按投资比例计算确认增加资本公积45,999,221.70元。
2012年11月5日，财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知（财会〔2012〕19号）中，删掉了征求意见稿中对上项问题的解释。公司按照证监会会计部于2011年1月4日公布的上市公司执行企业会计准则监管问题解答函（[2011]9号），对于原以权益法核算的长期股权投资，如果持股比例下降后对被投资单位仍具有重大影响，剩余投资仍应按照权益法核算。其中由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。公司对上述原计入资本公积的投资收益影响的前期会计报表进行追溯调整。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响
上述前期差错对公司2011年度比较会计报表进行追溯调整调增递延所得税负债11,499,805.45元、盈余公积3,449,941.63元、未分配利润31,049,474.71元、投资收益45,999,221.79元、递延所得税费用11,499,805.45元；调减资本公积45,999,221.79元，归属于母公司的股东权益34,499,416.34元。具体如下：
(下转A102版)