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二、预计2013全年日常关联交易的基本情况

本公司预计2013年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的采购货物、销售商品等交易事项。预计2013年发生与日常经营相关关联交易总额不超过 2950万元，其中：采购货物不超过2350万元，销售货物不超过400万元，其它与日常经营相关的零星关联交易不超过200万元。具体如下：

关 联 人	关联交易类别	2013年度预计发生 金额（万元）
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	2050
	销售货物	400
安徽力威电子有限公司	采购货物	200
安徽铜峰信息科技有限责任公司	采购货物	100
其它与日常经营相关的零星关联交易		200
合 计		2950

以上关联交易预计总额不超过 2950万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，鉴于以上关联交易金额在3000万元以下且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵市天元新能源科技有限公司

1、名称：铜陵市天元新能源科技有限公司

2、注册资本：3,000万元

3、法定代表人：王晓云

4、注册地址：铜陵经济技术开发区纬三路南侧

5、经营范围：一般经营项目；太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售（经营范围中需经环境评估的，评估合格方可经营）。

6、成立日期：2011年11月7日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2013年本公司将向该公司采购材料及配件不超过2050万元，向其销售再生树酯不超过400万元。

（二）安徽力威电子有限公司

1、名称：安徽力威电子有限公司

2、公司注册资本：4000万元

3、住所：铜陵市郊区大通镇

4、法定代表人：王晓云

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

6、经营范围：生产销售自产高Q值人工水晶材料、晶体频率器及其它电子元器件、电子材料，销售自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或者进出口的商品和技术除外）；

7、成立日期：2001年7月24日。

该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2013年，本公司控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司将向安徽力威电子有限公司采购原材料压电晶棒不超过200万元。

（三）安徽铜峰信息科技有限责任公司

1、名称：安徽铜峰信息科技有限责任公司

2、公司注册资本：300万元

3、住所： 铜陵市东市工业区

4、法定代表人：王晓云

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

6、经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让咨询、服务，楼宇智能化系统的设计与施工安全技术防范工程的设计、施工与维修，计算机系统集成，网络布线、设计、安装、维修叁级（含）以下电视监控报警系统，网络设备、电子产品、计算机软硬件销售（以上经营项目涉及资质的均凭资质证书经营）

7、成立日期：2004年3月1日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2013年本公司将向安徽铜峰信息科技有限责任公司采购电脑设备及配件不超过100万元。

四、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

五、审议程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会第十次会议已审议通过了“2012年日常关联交易执行情况及2013年关联交易预计的议案”，审议该议案时关联董事进行了回避表决。上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独立董事认为公司2012年日常关联交易实际发生总额未超出预计金额，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2013年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势，满足公司正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

八、备查文件

1、本公司第六董事会十次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年4月24日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-018

安徽铜峰电子股份有限公司

关于召开2012年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司定于2013年5月17日（星期五）召开2012年年度股东大会。

（一）股东大会的召集人

公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

会议时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30

（三）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式。

（四）会议地点：

安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
１	审议公司202年度董事会工作报告	否
２	审议公司2012年度监事会工作报告	否
３	审议2012年度独立董事述职报告	否
４	审议公司2012年年度报告及摘要	否
5	审议公司2012年度财务决算报告	否
6	审议公司2012年度利润分配预案	否
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	否
8	关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬结算的议案	否
9	审议2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	否
10	逐项审议关于修改公司章程的议案	是
（1）	修改公司章程第一百一十条	是
（2）	修改公司章程第一百七十条	是

本次会议提案的详细内容见公司2013年4月26日披露的第六届董事会第十次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年5月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2013年5月15日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登记地点

公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼）。

五、其它事项

1、联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司证券投资部

2、邮编：244000

3、电话：0562-2819178

4、传真：0562-5881888

5、联系人：李 骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年4月24日

附件、授权委托书

授 权 委 托 书

安徽铜峰电子股份有限公司：

本人／本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东，兹委托

先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于 2013 年 5 月17召开 的 2012年第

年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未

作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议 案 名 称	同意	反 对	弃 权	备 注
１	审议公司202年度董事会工作报告
２	审议公司2012年度监事会工作报告
３	审议2012年度独立董事述职报告
４	审议公司2012年年度报告及摘要
5	审议公司2012年度财务决算报告
6	审议公司2012年度利润分配预案
7	审议关于续聘会计师事务所的议案
8	关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬结算的议案
9	审议2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10	逐项审议关于修改公司章程的议案
（1）	修改公司章程第一百一十条
（2）	修改公司章程第一百七十条

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人持股数： 授权委托人股东账号：

授权委托人签字或盖章：

受托人（签字）： 受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日