股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2013-009

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2012年4月19日上午9:30在公司新二楼会议室以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	30
所持有表决权的股份总数（股）	288,686,239
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.47

（三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人，在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席本次会议，公司总会计师、副总经理等高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2012年度董事会工作报告	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
3	公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
4	公司2012年年度报告及摘要	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
5	公司2012年度利润分配预案	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
6	关于2012年度董事、监事薪酬的议案	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
7	关于聘请2013年度审计机构的议案	288,686,239	100%	0	0%	0	0%	通过
8	关于2013年日常关联交易预计的议案	31,283,072	100%	0	0%	0	0%	通过

根据上海证券交易所等有关文件规定，涉及关联交易的议案《关于2013年日常关联交易预计的议案》在表决时，关联股东中国绍兴黄酒集团有限公司所持的257,403,167股回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。             

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二○一三年四月二十五日