证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-24
东莞勤上光电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于2013年4月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2012年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]826A号审计报告。根据该审计报告，2012年度公司实现营业收入821,668,289.88元，较上年同期增长6.81%；实现归属于上市公司股东的净利润105,227,196.43元，较上年同期下降15.56%，实现归属于上市公司股东的净资产2,128,676,401.97元，同比增长6.09%。
（四）审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润105,227,196.43 元，提取法定盈余公积11,353,015.24元后，加年初未分配利润299,578,868.43元，2012年度可供股东分配的利润为374,719,549.62元。
根据公司生产经营实际情况，决定2012年度不进行利润分配，在2013年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于2013年中期进行利润分配。
该利润分配预案尚需公司监事会及独立董事发表意见。
（六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意根据2013年度经营计划，公司拟向各商业银行申请综合授信额度为15.5亿元人民币，在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信的具体事宜。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为保持审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘国富浩华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用为95万元。
（十）审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2013年5月22日（星期三）在广东省东莞市常平镇丽城假日酒店召开2012年年度股东大会。
（十一）审议通过了《2013年第一季度报告》及《2013年第一季度报告正文》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于向四川灾区捐赠的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2013年4月20日四川省雅安市发生7.0级地震，当地人民生命财产遭受重大损失，为帮助灾区人民渡过难关，发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，公司董事长根据《董事会议事规则》相关规定，决定向雅安市捐赠8000支LED手电筒（价值一百万元）,并于事后向公司董事会进行了报告。
公司董事会同意了董事长的决定，并同意授权董事长根据抢险救灾的需要，在不影响公司正常生产经营的情况下和公司力所能及的范围内，对四川灾区进行物资捐赠。
注：1、《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年度报告》第四节“董事会报告”。
公司《2012年度报告》、《2012 年度报告摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》、《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于召开2012年年度股东大会的通知》、《2013年第一季度报告》、《2013年第一季度报告正文》、公司独立董事对相关事项的独立意见、保荐机构国信证券对第二届董事会第二十次会议相关事项的核查意见详见巨潮资讯网，其中《2012 年度报告摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》、《关于召开2012年年度股东大会的通知》、《2013年第一季度报告正文》同时刊登于2013年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
2、以上议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）需提交公司2012年年度股东大会审议。公司独立董事将在年度股东大会上进行述职，《独立董事2012年度述职报告》详见巨潮资讯网。
三、 备查文件
公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年4月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-25
东莞勤上光电股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年4月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2013年4月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事5名，实际出席董事5名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
二、 审议情况
经认真审议，与会监事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2012年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。
（三）审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事会制订的2012年度利润分配预案为：2012年度暂不进行利润分配，决定2012年度不进行利润分配，在2013年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于2013年中期进行利润分配。。监事会认为该方案符合公司业务发展经营情况，同意提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）审议通过了《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。但在上市前，公司曾存在对关联交易管理不严，信息披露疏忽的情形。2012年，公司根据中国证监会、中国证监会广东监管局和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘国富浩华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
（八）审议通过了《2013年第一季度报告》及《2013年第一季度报告正文》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告及其正文摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注：1、公司《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、 备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会
2013年4月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-27
东莞勤上光电股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2012年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司承销，本公司向社会公开发行人民币普通股46,835,000股(每股面值1元)，发行价为每股人民币24元，募集资金总额112,404.00万元，各项发行费用6,722.46万元，扣除公开发行股票费用后实际募集资金为人民币105,681.54万元。于2011年11月21日存入本公司的募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的深鹏所验字[2011]0373号验资报告验证。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计 利息收入 | 累计 手续费支出 | 年末余额 | ||||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | 募集资金偿还银行借款 | 手续费 支出 | ||||
| 21,000.00 | - | 1,933.41 | 7,000.00 | - | 0.03 | 2,624.82 | 0.03 | 79,091.18 |
注：年末余额79,091.18万元含尚未转出的其他发行费用718.26万元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《管理办法》”），并经2011年1月26日召开的二〇一一年第一次临时股东大会审议通过，本公司根据《管理办法》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
根据《管理办法》，募集资金到账后，公司于2011年12月6日连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（简称“三方监管协议及补充协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在储存与使用募集资金时已经严格遵照执行。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 2000299405000181 | 42,331,000.00 | 1,422,004.96 | 1,088,316.38 | 42,664,688.58 |
| 东莞银行股份有限公司常平广电支行 | 580001406002638 | 141,119,500.00 | 4,674,484.34 | 30.00 | 145,793,954.34 | |
| 深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行 | 11010236801603 | 7,601,400.00 | 2,326,841.88 | 2,482,339.75 | 76,445,902.13 | |
| 中信银行股份有限公司东莞常平支行 | 7448210182600018589 | 203,381,400.00 | 6,538,380.10 | 15,763,714.00 | 194,156,066.10 | |
| 中信银行股份有限公司东莞常平支行 | 7448210182600018650 | 600,564,700.00 | 11,286,499.36 | 280,000,000.00 | 331,851,199.36 | |
| 合计 | 1,063,998,000.00 | 26,248,210.64 | 299,334,400.13 | 790,911,810.51 | ||
存储情况说明：
(1) 截至2012年12月31日，存放在渤海银行广州分行的募集资金本息合计为42,664,688.58元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为9,623,600.68元，以定期存款方式存放于渤海银行广州分行的金额为33,041,087.90元，具体存放情况如下：
| 序号 | 存入方式 | 账 号 | 金额（元） | 开户日 |
| 1 | 定期存款 | 2000299405000200 | 10,335,517.88 | 2011/12/26 |
| 2 | 定期存款 | 2000299405000438 | 10,335,517.88 | 2011/12/26 |
| 3 | 定期存款 | 2000299405000319 | 12,370,052.14 | 2011/12/26 |
| 合 计 | 33,041,087.90 | |||
(2) 截至2012年12月31日，存放在东莞银行股份有限公司常平广电支行的募集资金本息合计为145,793,954.34元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为205,268.40元，以定期存款方式或7天通知存款方式存放于东莞银行股份有限公司常平广电支行的金额为145,588,685.94元，具体存放情况如下：
| 序号 | 存入方式 | 账 号 | 金额（元） | 开户日 |
| 1 | 定期存款 | 530001406001962 | 20,671,035.75 | 2011/12/14 |
| 2 | 定期存款 | 510001406001963 | 31,006,553.63 | 2011/12/14 |
| 3 | 定期存款 | 590001406001964 | 20,671,035.75 | 2011/12/14 |
| 4 | 定期存款 | 560001406001965 | 31,006,553.63 | 2011/12/14 |
| 5 | 定期存款 | 540001406001966 | 10,308,376.80 | 2011/12/14 |
| 6 | 定期存款 | 520001406001967 | 30,925,130.38 | 2011/12/14 |
| 7 | 七天通知存款 | 500001406001968 | 1,000,000.00 | 2011/12/14 |
| 合 计 | 145,588,685.94 | |||
(3) 截至2012年12月31日，存放在深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行的募集资金本息合计为76,445,902.13元, 其中存放在该募集资金专户的资金余额为545,902.13元，以定期存款方式存放于深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行的金额为75,900,000.00元，具体存放情况如下：
| 序号 | 存入方式 | 账 号 | 金额（元） | 开户日 |
| 1 | 定期存款 | 11010236801603 | 75,900,000.00 | 2011/12/15 |
| 合 计 | 75,900,000.00 | |||
(4) 截至2012年12月31日，存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行8589账户的募集资金本息合计为194,156,066.10元, 其中存放在该募集资金专户的资金余额为2,027,011.84元，以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行8589账户的金额为192,129,054.26元，具体存放情况如下：
| 序号 | 存入方式 | 账 号 | 金额（元） | 开户日 | |||
| 1 | 定期存款 | 7448210184000011895 | 10,335,517.88 | 2011/12/16 | |||
| 2 | 定期存款 | 7448210184000011966 | 31,006,553.63 | 2011/12/16 | |||
| 3 | 定期存款 | 7448210184000012024 | 31,006,553.63 | 2011/12/16 | |||
| 4 | 定期存款 | 7448210184000012107 | 31,006,553.63 | 2011/12/16 | |||
| 5 | 定期存款 | 7448210184000012273 | 31,006,553.63 | 2011/12/16 | |||
| 6 | 定期存款 | 7448210184000012343 | 31,006,553.63 | 2011/12/16 | |||
| 7 | 定期存款 | 7448210184000012646 | 20,671,035.75 | 2011/12/16 | |||
| 8 | 定期存款 | 7448210184000013186 | 6,089,732.48 | 2012/04/12 | |||
| 合 计 | 192,129,054.26 | ||||||
(5) 截至2012年12月31日，存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行8650账户的募集资金本息合计为331,851,199.36元, 其中存放在该募集资金专户的资金余额为1,331,756.03元，以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行8650账户的金额为330,519,443.33元，具体存放情况如下：
| 序号 | 存入方式 | 开户行 | 账 号 | 金额（元） | 开户日 |
| 1 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000010733 | 51,677,589.38 | 2011/12/14 |
| 2 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000010818 | 51,677,589.38 | 2011/12/14 |
| 3 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000010982 | 31,006,553.63 | 2011/12/14 |
| 4 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000011040 | 51,677,589.38 | 2011/12/14 |
| 5 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000011111 | 51,677,589.38 | 2011/12/14 |
| 6 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000011298 | 30,925,130.36 | 2011/12/14 |
| 7 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000011369 | 30,925,130.36 | 2011/12/14 |
| 8 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000011416 | 20,616,753.58 | 2011/12/14 |
| 9 | 定期存款 | 中信银行东莞常平支行 | 7448210184000011661 | 10,335,517.88 | 2011/12/14 |
| 合 计 | 330,519,443.33 | ||||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本公司首次公开发行股票募集资金2012年度实际使用情况见下：
| 募集资金使用情况对照表（2012年度） | |||||||||||
| 单位：万元 币别：人民币 | |||||||||||
| 募集资金净额 | 105,681.54 | 本年度投入募集资金总额 | 8,933.41 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 29,933.41 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 投资总额 （1） | 2012年 投入金额 | 累计投入 金额（2） | 进度 （3）=（2）/（1） | 可使用状态 日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 是否发生 重大变化 | |
| 公司营运管理中心项目 | 否 | 4,233.10 | 4,233.10 | 108.83 | 108.83 | 2.57 % | 2013年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| LED室内照明项目 | 否 | 14,111.95 | 14,111.95 | - | - | 0.00 % | 2013年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| LED照明研发设计中心项目 | 否 | 7,660.14 | 7,660.14 | 248.21 | 248.21 | 3.24% | 2013年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| LED户外照明与景观照明项目 | 否 | 20,338.14 | 20,338.14 | 1,576.37 | 1,576.37 | 7.75% | 2013年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 46,343.33 | 46,343.33 | 1,933.41 | 1,933.41 | 4.17% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款 | - | - | 12,950.00 | - | 12,950.00 | - | - | - | - | - | |
| 补充流动资金 | - | - | 8,050.00 | 7,000.00 | 15,050.00 | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 21,000.00 | 7,000.00 | 28,000.00 | - | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 46,343.33 | 67,343.33 | 8,933.41 | 29,933.41 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预期收益的情况和原因 | 鉴于上述情况，经审慎评估，公司拟将募投项目中的公司营运管理中心项目建设完成日期顺延一年至2013年11月30日,项目整体规划和具体内容基本不变。 2012年10月26日公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了前述事项。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 | 2012年8月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资金。同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述议案。 公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2013年2月29日，公司已将7,000万元归还超募资金账户。 截至报告期末，超募资金尚有31,338.21 万元未使用。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2012年2月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目LED户外照明与景观照明项目、LED室内照明项目实施地点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江厦村公司总部。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 | 无。 | ||||||||||
| 暂时补充流动资金 情况 | 无。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金存放、使用和管理不存在违规情形。公司已披露的信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。 | ||||||||||
2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
(1) 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 项目名称 | 承诺投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） | 完工程度% | 实现效益（万元） |
| - | - | - | - | - |
(2) 对外转让或置换的收益情况
无
(3) 置换进入资产的运行情况
无
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年4月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-28
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2012年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定。
4、召开的日期、时间：2013年5月23日（星期四）上午9：30，会期半天。
5、股权登记日：2013年5月17日。
6、会议的召开方式：现场投票表决。
7、出席对象：
(1)会议出席人员：2013年5月17日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
(2)会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
8、会议召开地点：广东省东莞市常平镇公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》
7、《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
以上议案1、3、4、5、6、7、8经第二届董事会第二十次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8经第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2013年4月25日披露于巨潮资讯网的该次董事会、监事会决议公告。
三、会议的登记方法
1、登记时间
2013年5月20日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00 。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区勤上光电股份有限公司董事会办公室，邮政编码：523565，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。 参会回执及授权委托书详见附件。
四、其他事项
1、联系人：韦莉
2、公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
3、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2013年4月25日
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2013年5月23日（星期四）上午9：30举行的公司2012年年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2012年年度股东大会,并就以下议案行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 | |||
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)》 | |||
| 7 | 《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 |
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。