证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-008

中金黄金股份有限公司

第四届董事会第三十四次

会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十四次会议通知于2013年4月14日以传真和送达方式发出，会议于2013年4月24日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长孙兆学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决形成决议如下：

一、全票通过了《2012年度董事会工作报告》。

二、全票通过了《2012年度总经理工作报告》。

三、全票通过了《2012年度财务决算报告》。

四、全票通过了《2012年度利润分配预案》。公司拟以2012年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），预计支付现金470,916,607.52元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.24%。分红完成后公司可供分配利润余额为4,507,965,480.75 元。

五、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司对各项资产减值做出合理估计，2012年末各项资产减值余额为40,198.13万元,较年初的22,874.95万元增加17,323.18万元,其中当期因计提减值准备影响，本年利润总额减少6,487.32万元。

六、全票通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

七、全票通过了《2012年年度报告》及其摘要。

八、全票通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

九、全票通过了《2013年度财务预算报告》。

十、通过了《2013年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司2013年日常关联交易公告》（公告编号2013-010）。

十一、全票通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2013年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。

十二、全票通过了《公司2013年第一季度报告》。

十三、全票通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。提名（按姓氏笔画排名）孔伟平先生、王晋定先生、刘丛生先生、孙兆学先生、杜海青先生、宋鑫先生、周立先生、曾绍金先生和魏山峰先生为新一届董事候选人，任期三年。其中，孔伟平先生、周立先生和曾绍金为公司独立董事候选人。上述候选人员简历请见附件。

十四、全票通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任宋宪彬为中金黄金股份有限公司董事会秘书，李跃清不再兼任中金黄金股份有限公司董事会秘书职务。

宋宪彬，男，汉族，1955年10月出生，中共党员，硕士，经济师，高级会计师。现任中金黄金股份有限公司董秘事务部（办公室）主任、证券事务代表。

十五、全票通过了《关于募集资金变更使用用途的议案》。内容详见：《中金黄金股份有限公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2013-013）。

十六、全票通过了《关于发行短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币12亿元的短期融资券，发行期限不超过一年，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行短期融资券的利率按照发行时的市场情况决定。本次短期融资券的募集资金将用于置换银行贷款及补充公司营运资金。

十七、全票通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》。

十八、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。独立董事每人每年工作津贴由6万元（税前）调整为8万元（税前）。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票，通过率88.89%。独立董事孔伟平先生弃权的主要原因：鉴于目前市场和公司的实际情况，建议津贴标准维持现状。

十九、通过了《关于参与出资设立中国黄金集团财务有限责任公司的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司关联交易公告》（公告编号2013-014）。

二十、全票通过了《关于向河南金源黄金矿业有限公司提供贷款担保的议案》。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2013-011）。

二十一、全票通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。公司决定于2013年5月16日（周四）召开2012年度股东大会，具体内容详见《中金黄金股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》（公告编号2013-012）。

二十二、全票通过了《关于新增39亿元银行授信额度的议案》。

上述22项议案中，第一、三、四、六、七、十、十一、十三、十五至十九项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：候选人员简历。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

附件：

候选人员简历

孔伟平，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，硕士研究生。现任北京市鑫诺律师事务所执行合伙人，中金黄金股份有限公司独立董事。

王晋定，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级黄金投资分析师。曾任中国黄金集团公司总经理助理，中金黄金股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人、党委书记；现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，中国黄金协会副会长。

刘丛生，男，汉族，1955年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，中金黄金股份有限公司董事。

孙兆学，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国黄金集团公司总经理、党委书记，中国黄金协会会长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金国际资源有限公司董事长，中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长。

杜海青，男，汉族，1955年11月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，中金黄金股份有限公司董事。

宋鑫，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师、注册安全工程师。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，中金黄金股份有限公司董事，中国黄金国际资源有限公司首席执行官、执行董事。

周立，男，汉族，1966年11月出生，中共党员，博士研究生。现任清华大学经济管理学院会计系教授，深圳英威腾电气股份公司独立董事，北京三元食品股份有限公司独立董事，北方国际合作股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事。

曾绍金，男，汉族，1944年2月出生，中共党员，大学学历。曾任中国地质矿产经济学会常务副理事长，中国矿业联合会常务副会长；现任中国矿业联合会资政，洛阳玻璃股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事。

魏山峰，男，汉族，1959年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国环境监测总站站长、党委书记（正局级），环境保护部环境监测司司长；现任中国黄金集团公司副总经理。

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-009

中金黄金股份有限公司

第四届监事会第十二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月24日在北京召开了第四届监事会第十二次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经有效审议表决形成决议如下：

一、全票通过了《2012年度监事会工作报告》。

二、全票通过了《2012年度财务决算报告》。

三、全票通过了《2012年年度报告》及其摘要。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2012年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2012年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、全票通过了《2012年度利润分配预案》。

五、全票通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

六、全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。提名刘冰先生和孙连忠先生为新一届监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏大忠先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

七、全票通过了《公司2013年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2013年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

八、全票通过了《关于募集资金变更使用用途的议案》。

监事会认为，公司对本次募集资金投资项目变更及审议程序均符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会同意本次公司募集资金投资项目变更事项。

特此公告。

附件：监事候选人简历。

中金黄金股份有限公司监事会

二○一三年四月二十六日

附件：

监事候选人简历

刘冰，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员，中金增储（北京）投资基金有限公司董事长，中金黄金股份有限公司董事，中国黄金国际资源有限公司非执行董事。

孙连忠，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理；现任中国黄金集团公司副总经理。

魏大忠，男，汉族， 1963年3月出生，硕士研究生，三级律师（中级）。曾任原经贸部长城律师事务所律师，北京市华城律师事务所合伙人律师，北京市中伦文德律师事务所合伙人律师；现任中金黄金股份有限公司法律事务部经理兼总法律顾问。

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-010

中金黄金股份有限公司

2013年日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2012年实际		2013年预计
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
辽宁省黄金物资公司	采购	材料	市场价格	1,133.56	0.03	1,600	0.05
凌源日兴矿业有限公司	采购	黄金	市场价格	9,726.19	0.30	10,000	0.34
建昌金泰矿业有限责任公司	采购	黄金	市场价格	1,550.96	0.05	1,700	0.06
江苏黄金有限公司	采购	黄金	市场价格	54.55	0.00	65	0.00
中国黄金集团营销有限公司	采购	黄金	市场价格	34,747.21	1.07	40,000	1.36
中国黄金集团公司	采购	黄金	市场价格	28,423.78	0.87	30,000	1.02
西峡金泰矿业有限公司	采购	黄金	市场价格	1,516.64	0.05	1,800	0.06
中国黄金集团黄金珠宝有限公司	采购	黄金	市场价格	82,659.05	2.54	120,000	4.09
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	采购	黄金	市场价格	2,379.25	0.07	2,700	0.09
河南黄金科技实业公司	接受劳务	其他	市场价格	84.30	0.05	100	0.06
河南中原黄金机械厂	接受劳务	设备	市场价格	594.53	0.33	1,750	0.42
河南中原黄金建筑安装工程公司	接受劳务	工程	市场价格	984.97	0.54	1,320	0.75
北京金有地质勘查有限责任公司	接受劳务	勘探	市场价格	242.00	0.13		-
中国黄金集团地质有限公司	接受劳务	勘探	市场价格	76.00	0.04	100	0.05
吉林省金立勘探有限公司	接受劳务	勘探	市场价格	330.94	0.18	300	0.15
河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务	培训	市场价格	34.70	0.02	40	0.02
长春黄金设计院	接受劳务	设计费	市场价格	1,342.43	0.73	1,650	0.90
长春黄金设计院工程建设监理部	接受劳务	监理费	市场价格	130.57	0.07	120	0.07
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	工程	参照市场价格		-	245,240	90.00
中国黄金集团公司	接受劳务	劳务费	市场价格	303.54	0.17	350	0.18
中国金域黄金物资总公司	其他	设备	市场价格	5,451.67	2.98	5,000	3.00
河南黄金建筑安装公司	其他	工程	市场价格	1,519.76	0.83	1,620.00	0.95
长春黄金研究院	其他	研究费	市场价格	1,018.17	0.56	1,250.00	0.67
中十冶集团有限公司	其他	劳务费	市场价格	915.98	0.50	7,354.00	4.20
广西黄金公司	其他	劳务费	市场价格	100.00	0.05	120	0.06
中国黄金集团投资有限公司	其他	劳务费	市场价格	300.00	0.16	-	-
中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公司	其他	劳务费	市场价格	318.46	0.17	380	0.22
中国黄金报社	销售	其他	市场价格	4.42	0.00	5	0.00
陕西黄金公司	销售	其他	市场价格	13.00	0.01	15	0.01
中国黄金集团公司	销售	其他	市场价格	1,194.45	0.65	1,200	0.68
中国黄金集团河北有限公司	销售	租赁费	市场价格	44.40	0.00	45	0.00
中国黄金集团公司	销售	黄金	参照市场价格	859,270.23	24.02	860,000	25.34
辽宁天利金业有限责任公司	销售	黄金	参照市场价格	4,926.84	0.14	5,200	0.15
河南黄金建筑安装公司	销售	材料	参照市场价格	4.44	0.01		-
西藏华泰龙矿业开发有限公司	销售	材料	参照市场价格	171.57	0.55	200	0.60
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售	黄金、铜	参照市场价格		-	71,600	2.11
河北峪耳崖黄金实业发展中心	提供劳务	租赁费	市场价格	646.82	0.35	660	0.36
中国黄金集团营销有限公司	提供劳务	加工费	参照市场价格	95.87	0.31	100	0.30
中国黄金集团黄金珠宝有限公司	提供劳务	加工费	参照市场价格	1,095.96	3.53	1,100	3.55
江苏黄金有限公司	提供劳务	加工费	参照市场价格	12.33	0.04	15	0.06
吉林省金立勘探有限公司	提供劳务	材料等	参照市场价格	256.04	0.82	359	0.90
中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司	提供劳务	劳务费	参照市场价格	70.71	0.23	80	0.25
中十冶集团有限公司	提供劳务	材料等	参照市场价格	91.37	0.29	100	0.28
合 计				1,043,838		1,415,238

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系

单位：万元

关联方	关联性质	注册资本	法定 代表人	业务性质	注册地
中国黄金集团公司	母公司	434,024	孙兆学	金矿采选	北京市东城区柳荫公园南街1号
中国金域黄金物资总公司	母公司的子公司	7,021	李晓锋	黑色、有色金属销售等	北京市东城区柳荫公园南街1号
上海黄金公司	母公司的子公司	1,365	张军	矿山业务咨询服务	上海市桃浦西路641弄201支弄27号
河南黄金建筑安装公司	母公司的子公司	2,000	郞运平	房屋工程建筑	河南省洛阳市涧西区长江东路1号
河南中原黄金建筑安装工程公司	母公司的子公司	1,242	郞运平	建筑安装业	河南三门峡市上阳南路
长春黄金设计院	母公司的子公司	1,559	张维滨	其他专业技术服务	长春市南湖大路4726号
长春黄金研究院	母公司的子公司	212	韦华南	工程和技术研究与实验发展	吉林省长春市南湖大路6760号
辽宁省黄金物资公司	母公司的子公司	1,000	陈智勇	商品流通	沈阳市东陵区万柳塘路109号
河南中原黄金机械厂	母公司的子公司	1,506	郎运平	采矿、采石设备制造	河南省三门峡市
江苏黄金公司	母公司的子公司	2,482	张军	金矿采选	江苏省南京市
河南中原黄金实业发展中心	母公司的子公司	1,334	申学礼	其他服务业	河南省三门峡市
河北峪耳崖黄金实业发展中心	母公司的子公司	648	张春和	其他服务业	河北省宽城满族自治县
中国黄金集团地质有限公司	母公司的子公司	5,000	张鹏程	固体矿产地质勘察	北京市朝阳区
广西黄金公司	母公司的子公司	3,944	张杰	金矿采选	广西省南宁市
河南黄金物资公司	母公司的子公司	3,010	陈晔	商品流通	河南省郑州市文化路10号
中国黄金集团营销有限公司	母公司的子公司	10,000	蒋云涛	商品流通	北京市朝阳区安定门外大街1号信义大厦四层
西峡金泰矿业有限公司	母公司的子公司	430	刘立新	金矿采选	河南省西峡县丁河镇蒲塘村
中国黄金集团黄金珠宝有限公司	母公司的子公司	20,000	陈雄伟	商品流通	北京市东城区安外大街1号信义大厦4层
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	母公司的子公司	5,157	王德民	金矿采选	吉林省安图县海沟金矿
北京金有地质勘查有限责任公司	母公司的子公司	1,000	王文成	固体矿产地质勘察	北京市东城区柳荫公园南街1号
中十冶集团有限公司	母公司的子公司	15,000	程法杰	建筑安装业	陕西省西安市碑林区火炬路企图时代
北京金域黄金物资储运公司	母公司的子公司	310	卢书忠	其他仓储业	北京市怀柔区开放东路11号
北京黄金经济发展研究中心	母公司的子公司	367	李青飞	社会人文科学研究	北京市朝阳区惠忠里103楼洛克时代中心B座15层
中国黄金报社	母公司的子公司	545	李青飞	报纸出版	北京朝阳惠忠里103楼洛克时代中心B座15层
中国黄金四川公司	母公司的子公司	2,103	蒋润华	金矿采选	四川省成都市上东大街133号
陕西黄金公司	母公司的子公司	5,596	张耐林	金矿采选	西安市东大街105号
中国黄金集团河北有限公司	母公司的子公司	1,500	刘志山	金矿采选	石家庄市中山东路322号开元大厦2202室
中国黄金集团国际贸易有限公司	母公司的子公司	10000	王锁民	矿产品国内外贸易	上海市浦东区上丰路700号5幢150室
中国黄金集团建设有限公司	母公司的子公司	36000	杨奇	工程勘察设计，建设工程项目管理	北京市经济技术开发区景园北街2号49号楼
辽宁天利金业有限责任公司	母公司的子公司	1,000	具滋范	金矿采选	辽宁省凤城市刘家河镇

（二）履约能力分析：

从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。

三、定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

四、交易目的和对公司的影响

（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，西峡金泰矿业有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

（二）公司与中国黄金集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

（三）公司与中国黄金集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的精炼金约26吨，全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给中国黄金集团公司，本合同自2010年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团公司（进出口）从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团公司（进出口）签订代理采购合同。

（五）中国黄金集团公司拥有黄金行业唯一的黄金设计院和黄金研究院，部分企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

（六）中金国贸依托上海浦东较好的税费优惠政策扶持和良好的金融服务支持，办公场所贴近有色金属贸易交易集散地，利用上海期货交易所的优势，能更快捷的获得市场信息和市场资源。因此公司部分企业与其签订了金精粉销售合同。

（七）中国黄金集团建设有限公司是在整合中国黄金下属的设计研发、设备制造、物流贸易、建筑安装等企业基础上组建成立的。主要负责工程勘察设计、建设项目管理、工程技术研发以及采（选）矿及配套专用设备制造；承接国内外工程施工总承包（分包）等。中金建设已经具备黄金矿山、有色金属矿山的设计开发经验，特别是难选（冶）矿产和高纬度、高寒、高海拔区域矿山项目具有突出优势。2013年中原冶炼厂的搬迁项目已和中金建设签订合同。

（八）中金黄金股份公司设立后，需要由河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务。

以上公司2013年日常关联交易的预计金额141.52亿元，已构成重大关联交易，因此尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-011

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的

公 告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称“河南金源”）。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供23,000万元贷款担保，累计提供23,000万元贷款担保。

●本次贷款的反担保情况

河南金源的其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

河南金源2012年由公司提供担保的银行借款21,000万元于2013年3月陆续到期，由于河南金源今年继续投入尾矿库项目和地探项目，拟继续从银行贷款23,000万元，公司拟继续为河南金源提供贷款担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

公司第四届董事会第三十四次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会9人。会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向河南金源黄金矿业有限公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）河南金源黄金矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：嵩县城关镇祈雨沟

法定代表人：王瑞祥

注册资本：2500万元

经营范围：金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）

公司持股比例：51%

河南金源截至2012年12月31日的总资产50,173万元，总负债28,915万元，净资产21,258万元，实现利润7,419.00万元，资产负债率57.63%，上述贷款实施后资产负债率61.62%。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额47,000万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-012

中金黄金股份有限公司

召开2012年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开方式：现场召开。

●会议召开时间：2013年5月16日上午10:00

●股权登记日：2013年5月13日

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）召开日期、时间：2013年5月16日（星期四）上午10:00。

（四）会议的表决方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

（五）会议召开地点：北京市东城区安外大街9号。

二、审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年度财务决算报告》；

4、审议《2012年度利润分配议案》；

5、审议《2012年年度报告》及其摘要；

6、审议《2013年日常关联交易议案》；

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

8、审议《关于发行短期融资券的议案》；

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》；

10、审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

11、审议《关于募集资金变更使用用途的议案》；

12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于参与出资设立中国黄金集团财务有限责任公司的议案》；

14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

16、审议《关于修改公司章程的议案》（第四届董事会第二十八次会议通过）；

17、审议《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实施整体搬迁升级改造项目的议案》（第四届董事会第二十九次会议通过）；

18、审议《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》（第四届董事会第三十次会议通过）；

以上十六项议案将于2013年5月13日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2013年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；

2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

（二）登记时间：2013年5月14日。

五、其他事项

1、参加会议的股东食宿与交通费自理。

2、本次会议联系人：应雯、燕嘉、姜杉

3、联系电话：（010）56353909、56353910、56353905

4、传真：（010）56353908

5、通讯地址：北京市东城区安外大街9号

6、邮编：100011

特此公告。

附件：授权委托书。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

(下转A204版)