证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2013-016

  江苏新城地产股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，现场会议于2013年4月25日上午9：30在上海市中山北路3000号长城大厦30楼公司会议室如期召开。网络投票时间为2013年4月25日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00），本次股东大会由董事长王振华先生主持。现场出席本次会议的股东和委托代理人共计23人，代表公司股份1023832503股，占公司股份总数的64.26%；其中B股股东及委托代理人21人，代表公司股份74699703股，占到会股东所代表股份数的7.30%。参与网络投票的股东共14名，代表公司股份5481392股，占公司股份总数的0.34%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、议案审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）公司2012年度董事会工作报告；

  此议案参加表决的股数为1029313895股，表决结果为：

  同意1028960095股，占到会有表决权股份的99.97%，其中B股79827295股，占到会有表决权股份的7.76%；反对333200股，占到会有表决权股份的0.03%，其中B股333200股，占到会有表决权股份的0.03%；弃权20600票，占到会有表决权股份的0.03%，其中B股20600股，占到会有表决权股份的0.03%。

  （二）公司2012年度监事会工作报告；

  此议案参加表决的股数为1029313895股，表决结果为：

  同意1028960095股，占到会有表决权股份的99.97%，其中B股79827295股，占到会有表决权股份的7.76%；反对333200股，占到会有表决权股份的0.03%，其中B股333200股，占到会有表决权股份的0.03%；弃权20600票，占到会有表决权股份的0.03%，其中B股20600股，占到会有表决权股份的0.03%。

  （三）公司2012年度财务决算报告；

  此议案参加表决的股数为1029313895股，表决结果为：

  同意1028960095股，占到会有表决权股份的99.97%，其中B股79827295股，占到会有表决权股份的7.76%；反对333200股，占到会有表决权股份的0.03%，其中B股333200股，占到会有表决权股份的0.03%；弃权20600票，占到会有表决权股份的0.03%，其中B股20600股，占到会有表决权股份的0.03%。

  （四）公司2012年度利润分配方案；

  此议案参加表决的股数为1029313895股，表决结果为：

  同意 1028810395 股，占到会有表决权股份的 99.95 %，其中B股 79677595股，占到会有表决权股份的 7.74%；反对503500股，占到会有表决权股份的0.05%，其中B股 503500 股，占到会有表决权股份的 0.05%；弃权0票，占到会有表决权股份的0.00%。

  （五）关于聘请公司2013年度审计师并支付其报酬的议案；

  此议案参加表决的股数为1029313895股，表决结果为：

  同意 1028945095 股，占到会有表决权股份的 99.96%，其中B股 79812295股，占到会有表决权股份的 7.75%；反对348200股，占到会有表决权股份的0.04%，其中B股 348200 股，占到会有表决权股份的 0.04%；弃权20600股，占到会有表决权股份的0.00%，其中B股 20600股，占到会有表决权股份的 0.00%。

  （六）关于公司为控股子公司提供担保的议案；

  此议案参加表决的股数为1029313895股，表决结果为：

  同意 987754489 股，占到会有表决权股份的 95.96%，其中B股 38621689股，占到会有表决权股份的 3.75%；反对41538806股，占到会有表决权股份的4.04%，其中B股 41538806 股，占到会有表决权股份的 4.04%；弃权20600股，占到会有表决权股份的0.00%，其中B股 20600股，占到会有表决权股份的 0.00%。

  （七）董事会换届选举的议案；

  本次股东大会采取累积投票方式选举王振华先生、吕小平先生、王晓松先生、徐国平先生、陆忠明先生、唐云龙先生、汪家泽先生、张燕女士、徐建东先生为公司董事（其中汪家泽先生、张燕女士、徐建东先生为独立董事），共同组成第六届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事和独立董事的表决已分别进行。

  1、选举王振华先生担任公司第六届董事会董事

  所获得的表决权数为1019556163票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.06%；

  2、选举吕小平先生担任公司第六届董事会董事

  所获得的表决权数为1019262963票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%；

  3、选举王晓松先生担任公司第六届董事会董事

  所获得的表决权数为1019262963票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%；

  4、选举徐国平先生担任公司第六届董事会董事

  所获得的表决权数为1019262963票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%；

  5、选举陆忠明先生担任公司第六届董事会董事

  所获得的表决权数为1018969763票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%；

  6、选举唐云龙先生担任公司第六届董事会董事

  所获得的表决权数为1019849363票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.06%；

  7、选举汪家泽先生担任公司第六届董事会独立董事

  所获得的表决权数为1018969763票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%；

  8、选举张燕女士担任公司第六届董事会独立董事

  所获得的表决权数为1019262963票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%；

  9、选举徐建东先生担任公司第六届董事会独立董事

  所获得的表决权数为1018969763票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的11.05%。

  （八）监事会换届选举的议案；

  本次股东大会采用累积投票方式选举欧阳捷、田桂华为公司监事，与公司职工代表监事管建新先生共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

  1、选举欧阳捷先生担任公司第六届监事会监事

  所获得的表决权数为1019353163票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的49.52%；

  2、选举田桂华先生担任公司第六届监事会监事

  所获得的表决权数为1019172763票,占出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份总数的49.51%。

  （九）日常关联交易的议案；

  此议案参加表决的股数为 91585895 股（关联方回避表决），表决结果为：

  同意 91214995 股，占到会有表决权股份的 99.60%，其中B股 79810195股，占到会有表决权股份的 87.14%；反对333200股，占到会有表决权股份的0.36%，其中B股 333200 股，占到会有表决权股份的0.36%；弃权37700股，占到会有表决权股份的0.04%，其中B股 37700股，占到会有表决权股份的 0.04%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经出席会议董事签名的公司 2012 年度股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所关于本公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  江苏新城地产股份有限公司

  二Ｏ一三年四月二十五日

  证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2013-017

  江苏新城地产股份有限公司

  第六届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司第六届董事会第一次会议于2013年4月25日在上海市中山北路3000号长城大厦22楼本公司会议室召开，公司9名董事王振华、吕小平、王晓松、徐国平、陆忠明、唐云龙、汪家泽、张燕、徐建东全部参加会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、董事会通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  选举王振华先生为公司第六届董事会董事长。

  二、董事会通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

  选举吕小平先生为公司第六届董事会副董事长。

  三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》；

  聘王晓松先生任公司总裁，聘唐云龙先生任公司董事会秘书。

  四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总裁、助理总裁和财务负责人的议案》；

  聘梁志诚先生、周科杰先生、黄超先生、邵磊先生、徐国平先生任公司副总裁，聘戚小明先生、严政先生任公司助理总裁，聘朱虹女士任公司财务负责人。

  以上8名高级管理人员经逐个表决。

  五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

  选举董事王振华、吕小平、王晓松、陆忠明及独立董事汪家泽任董事会战略委员会委员，召集人王振华。

  选举独立董事张燕、徐建东及董事王晓松任董事会审计委员会委员，召集人张燕。

  选举董事王振华、王晓松及独立董事汪家泽、张燕、徐建东担任董事会提名委员会委员，召集人汪家泽。

  选举董事王振华，及独立董事张燕、徐建东担任董事会薪酬与考核委员会委员，召集人徐建东。

  以上董事会专门委员会委员及召集人经逐个表决。

  本次董事会聘任的吕小平、王晓松、徐国平、陆忠明、唐云龙等5人的简历已于2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上公告，梁志诚、周科杰、黄超、邵磊、戚小明、严政、朱虹等7人的简历附后。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  (1)梁志诚，男， 1969年2月出生，经济师，中共党员。毕业于九江船舶工业学校企业管理专业，学历大专。1988年8月至2003年2月在江苏新亚化工集团公司先后任科员、团委书记、副科长、副主任，2003年2月进入公司，历任行政管理部主管、副经理、常州新龙创置房地产开发有限公司总经理助理、副总经理、苏州新城万嘉房地产有限公司副总经理、总经理，物业公司董事长、总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理、助理总裁、副总裁。

  (2)周科杰，男，1975 年10 月生，中共党员。1996 年7 月毕业于郑州黄河科技学院工民建专业，大专学历。 毕业后进入公司，任投资核算部经理，2007 年6 月任成本管理部总经理至今，2011 年7 月兼任工程管理部总经理，2012年1月至2013年1月任公司助理总裁，2013年2月至今任公司副总裁。

  (3)戚小明，男， 1969年4月生，中共党员。1992年毕业于合肥工业大学铸造专业，本科学历。1992年9月至2001年10月在常州客车制造厂历任技术员、副主任、办公室常务副主任；2001年11月至2002年8月任中国平安保险公司武进公司办公室主任；2002年9月进入公司，历任行政管理部经理助理、常州城中分公司前期、副经理、总经理、常州公司总经理、助理总裁。

  (4)严政，男，1977年11月生，中共党员。2000年毕业于华中师范大学经济学、法学专业，本科学历（双学位）。2000年7月进入公司，历任市场营销部研究员、副经理，新龙创置公司总经理、苏州万博总经理、苏州万嘉总经理、苏州公司总经理、助理总裁。

  (5)黄超，男，1975年8月生，中共党员。2001年1月毕业于南京政治学院市场营销与商务管理专业，大专学历。1996年9月至2002年3月任常州怡康房地产开发有限公司营销部经理，2003年4月至2005年7月任常州之江置业有限公司总经理助理。2005年8月进入公司，历任市场营销部总经理、助理总裁、副总裁。

  (6)邵磊，男，1971年3月生，建筑师。1994年毕业于东南大学建筑学专业，本科学历。1994年至2005年在常州市规划设计院历任规划设计师、建筑设计师、所长等职。2005年进入公司，历任技术支持部经理、技术管理部总经理、建筑技术研究院总经理、助理总裁、副总裁。

  (7)朱虹，女，1976年4月生，会计师。1999年毕业于常州电子工业职工大学财会专业，大专学历。1995年10月至2002年6月在江苏五菱柴油机股份有限公司从事会计工作。2002年6月进入公司，历任财务融资部会计、经理助理、财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务管理中心总经理。

  证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2013-018

  江苏新城地产股份有限公司

  第六届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司第六届监事会第一次会议于2013年4月25日在上海市中山北路3000号长城大厦22楼公司会议室召开，会议由监事管建新主持，应出席会议监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过了“关于选举公司第六届监事会主席的议案”，与会监事一致选举管建新先生任公司第六届监事会主席。

  监事欧阳捷、田桂华和职工监事管建新3人的简历已于2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上公告。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司监事会

  二O一三年四月二十五日