证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2013-002】

  大秦铁路股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大秦铁路股份有限公司第三届董事会第九次会议于2013年4月24日在北京茶坞铁路地区召开，会议通知于2013年4月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  经认真审议，会议通过以下议案：

  议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度总经理工作报告》的议案：报告分为“2012年度工作回顾”和“2013年度发展目标及措施”两部分。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案：报告包含2012年生产经营情况、财务状况、经营成果、投资情况、核心竞争力及未来发展战略和经营计划等内容。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案：报告包含公司在促进社会可持续发展、促进环境可持续发展及促进经济可持续发展等方面的工作。

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  议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度内部控制评价报告》 的议案

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  议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度内部控制审计报告》的议案

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  议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案：报告包括报告期内主要财务指标、数据及2013年财务预算情况等。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案七、关于大秦铁路股份有限公司2012年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润 11,502,575,927 元。按照公司2012年末总股本计算，每股收益为0.77元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配议案如下：

  一、按照公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,150,257,592.7元；

  二、以2012年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派现金股利0.39元（含税）。共分配现金股利人民币5,798,048,682元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

  本年度公司不进行公积金转增股本。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案八、关于大秦铁路股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案：报告及摘要包含公司基本情况介绍、董事会报告、公司治理、内部控制、审计报告等内容。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案：述职报告包含独立董事基本情况、年度履职情况等内容。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十、关于大秦铁路股份有限公司2013年第一季度报告的议案：报告包含公司基本情况介绍、第一季度经营成果等内容。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十一、关于与太原铁路局日常关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则》“上市公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务”的规定，对公司与太原铁路局的持续性日常关联交易事项进行审议。详见《大秦铁路股份有限公司日常关联交易暨2013 年预计公告》【临2013-004】。

  杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十二、关于预计2013年日常关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《上海证券交易所上市公司日常关联交易格式指引》的要求，按照公司与太原铁路局日常关联交易协议约定及2013年经营情况，对公司2013年日常关联交易金额进行预计。详见《大秦铁路股份有限公司日常关联交易暨2013 年预计公告》【临2013-004】。

  公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）已审议该事项并发表同意的意见。

  杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十三、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和山西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127号）等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订。详见《大秦铁路股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》【临2013-005】。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十四、关于修改《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》的议案：根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件要求，结合公司实际情况，对《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》进行全面修订。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十五、关于聘用会计师事务所的议案：提议2013年度聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，财务报告审计费用预算为980万元，内部控制审计费用预算为260万元。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案十六、关于召开大秦铁路股份有限公司2012年年度股东大会的议案：会议决议于2013年5月22日在太原铁道大厦召开公司2012年年度股东大会。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  大秦铁路股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月26日

  证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2013-003】

  大秦铁路股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  大秦铁路股份有限公司第三届监事会第七次会议于2013年4月24日在北京茶坞铁路地区召开，会议应到监事7名，实到7名，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

  会议审议通过了以下议案：（下转A247版）