第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-007
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2013年4月10日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2013年4月25日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度财务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012年度实现净利润-42,965,253.13元。按照《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金0.00元，加上2011年度未分配利润808,199,157.61元，2012年末可供分配利润为765,233,904.48元。
结合公司的发展战略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟对2012年度利润分配提出如下预案：以2012年12月31日总股本504,619,197股为基数，每10股派送现金0.05元（含税），预计减少未分配利润2,523,095.99元，未分配利润尚余762,710,808.49元，结转至下一年度。
若2012年末至2012年度利润分配的股权登记日期间，公司因可转债转股等因素，导致本公司股本发生变动，公司利润分配的实施以每股分配金额为基准。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
详见中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度内部控制评价报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度社会责任报告书》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权经理层根据其工作内容决定其审计报酬。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司2013年第一季度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于本公司于2009年发行的可转债已有部分可转债持有人在2012年度及2013年第一季度将其持有的本公司的“博汇转债”（110007）转换成本公司发行的股票“博汇纸业”（600966），股份变动情况本公司已按照有关规定以临时公告的形式进行了公告。鉴于此，需对本公司的《公司章程》的部分条款作如下修改：
一、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币504,577,642元” 。
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币504,619,521元” 。
二、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为504,577,642股，公司股本结构为：普通股504,577,642股” 。
修改为：“第十九条 公司股份总数为504,619,521股，公司股本结构为：普通股504,619,521股。” 。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
十三、《关于2013年度日常关联交易的议案》
本项议案同意票6票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的议案》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十五日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013－008
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于2013年4月10日以书面和传真形式发出通知，于2013年4月25日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度监事会工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度财务决算报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度报告及摘要》
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度内部控制评价报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司2013年第一季度报告及摘要》
监事会认为本公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于修改<公司章程>的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二Ｏ一三年四月二十五日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-009
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议表决方式：现场投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月19日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：公司二楼第三会议室
二、会议审议事项
1、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于2013年度日常关联交易的议案》。
公司将于2013年4月27 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案或相关内容。
公司 2012 年度股东大会材料，将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2013年5月17日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966
传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：潘庆峰
六、备查文件
山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十五日
附件一：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月19日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 山东博汇纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 山东博汇纸业股份有限公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 山东博汇纸业股份有限公司2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 山东博汇纸业股份有限公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于修改<公司章程>的议案 | |||
| 8 | 关于2013年度日常关联交易的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-010
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改如下：
一、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币504,577,642元” 。
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币504,619,521元” 。
二、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为504,577,642股，公司股本结构为：普通股504,577,642股” 。
修改为：“第十九条 公司股份总数为504,619,521股，公司股本结构为：普通股504,619,521股。” 。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十五日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-010
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改如下：
一、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币504,577,642元” 。
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币504,619,521元” 。
二、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为504,577,642股，公司股本结构为：普通股504,577,642股” 。
修改为：“第十九条 公司股份总数为504,619,521股，公司股本结构为：普通股504,619,521股。” 。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十五日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2013-011
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
及控股子公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易尚须提交股东大会审议。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大。
一、日常关联交易基本情况
根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》等的要求，为保证公司生产经营稳定，本公司于2013年4月25日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了关于日常关联交易的议案：
日常关联交易2013年度预计： 单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 公司名称 | 按产品细分 | 关联人 | 2013年度预计（不含税） | 2012年实际发生额 |
| 向关联方购买原材料 | 博汇纸业 | 化工原料 | 海力化工 | 2,200 | 819.67 |
| 浆业公司 | 化工原料 | 海力化工 | 1,300 | 430.13 | |
| 合计 | 3,500 | 1,249.80 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。本公司第七届董事会第六次会议在审议表决上述关联交易的议案时,关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决,公司其余六名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容。公司独立董事聂志红先生、关雪凌女士和赵耀先生事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，并发表了独立意见。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
海力化工成立于2003年11月5日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人张明，注册资本为人民币30,000万元，经营范围为生产、销售氯气、烧碱、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、D-D溶剂、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、环己酮、环己醇、己二酸、非芳溶剂、二元酸、X油、轻质油、C8、C9、重苯、十水硫酸钠、次氯酸钠溶液（含有效氯≥5%）、氢气、己内酰胺、环己烷、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；压缩气体及液化气体（禁止储存）的批发业务（危险化学品经营许可证有效期至2014年8月15日）。
截至2012年9月30日，公司总资产为1,082,319.31万元，净资产为296,636.67万元，营业收入536,055.93万元，净利润16,931.51万元。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司持有本公司33.77%的股份，杨延良先生通过淄博华涛贸易有限公司间接持有山东博汇集团有限公司41.31％的股权，直接持有山东博汇集团有限公司18％的股权，为公司实际控制人；同时杨延良先生持有山东科润投资有限公司83.34%的股份，而山东科润投资有限公司持有海力化工53％的股份，为海力化工的实际控制人，因此本公司与海力化工为同一实际控制人。海力化工为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.5规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司主要向关联方采购盐酸等化工原料。
本公司及控股子公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；
2、国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一方面保证了公司化工辅助原材料及时、稳定的供应。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
五、独立董事的意见
本公司独立董事聂志红、关雪凌、赵耀在公司第七届董事会六次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司进行的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
3、《山东博汇纸业股份有限公司独立董事对公司相关问题的独立意见》
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十五日