（上接89版）
股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：2013-010
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第七届监事会第二次会议于2013年4月25日在公司会议室召开, 会议通知于2012年4 月19日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持，会议审议通过如下决议：
一、2012年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2012年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2012年度财务决算报告的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于2012年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2012年度利润分配预案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司2013年度第一季度报告全文及正文
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案需提交公司2012年度股东年会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2013年4月25日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2013-011
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于2012年度日常关联交易实际发生额和预计2013年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明
公司2011年股东年会及第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易实际发生额和预计2012年度日常关联交易的议案》，2012年度公司与上海开开（集团）有限公司等关联企业实际发生采购交易金额为5,355.34万元占同类交易的6.66%。较原预计减少75.66万元；销售产品或商品7,772.24万元，占同类交易的9.89%，较原预计增加741.24万元；房屋租赁538.04万元,比原预计减少131.97万元,主要系上海(开开)昆山生活广场有限公司本期歇业清算，公司减少相应的房屋租赁支出。
公司2012年实际发生的向关联企业采购原材料比原预计减少，销售商品比原预计增加，主要系公司充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低产品的成本，保持公司日常的生产经营正常运行，增加了业务量和交易金额。
本公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价确定，因此交易价公允，维护了公司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例较小，所以本公司不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 2012年实际发生金额 （万元） | 占同类交易的比例 （%） | 增减金额 （万元） |
| 材 料 | 材、 药品 | 上海开开（集团）有限公司 | 792.00 | 1,610.00 | 2.00 | 818.00 |
| 上海康桥中药饮片有限公司 | 4,425.00 | 3,630.50 | 4.52 | - 794.50 | ||
| 上海静安制药有限公司 | 214.00 | 113.81 | 0.14 | - 100.19 | ||
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | |||
| 合计 | 5,431.00 | 5,355.34 | 6.66 | - 75.66 | ||
| 商 品 | 服装、 原药材 | 上海开开（集团）有限公司 | 2,506.00 | 3,531.08 | 4.49 | 1,025.08 |
| 上海康桥中药饮片有限公司 | 4,425.00 | 4,218.51 | 5.37 | - 206.49 | ||
| 上海静安制药有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |||
| 上海开开（昆山）生活广场有限公司 | 100.00 | 22.59 | 0.03 | - 77.41 | ||
| 合计 | 7,031.00 | 7,772.24 | 9.89 | 741.24 | ||
| 房屋租赁 | 房屋 租赁 | 上海鸿翔百货有限公司 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | |
| 上海静安粮油食品有限公司 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | |||
| 上海开开(昆山)生活广场有限公司 | 135.00 | - 135.00 | ||||
| 上海第一西比利亚皮货有限公司 | 104.00 | 107.03 | 3.03 |
2012年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况表
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 比例 （%） | 总金额 (万元) |
| 采购原材料 | 采购原料、原药材、药品 | 上海开开（集团）有限公司 | 412.00 | 0.41 | 1,610.00 |
| 上海康桥中药饮片有限公司 | 5,752.00 | 5.69 | 3,630.50 | ||
| 上海静安制药有限公司 | 18.62 | 0.02 | 113.81 | ||
| 兰州三毛实业股份有限公司 | 1.03 | ||||
| 销售产品或商品 | 销售服装、原药材、 | 上海开开（集团）有限公司 | 3,047.00 | 3.65 | 3,531.08 |
| 上海康桥中药饮片有限公司 | 4,867.00 | 5.83 | 4,218.51 | ||
| 上海静安制药有限 公司 | 0.58 | 0.00 | 0.06 | ||
| 房屋租赁 | 房屋 租赁 | 上海鸿翔百货有限 公司 | 399.00 | 345.00 | |
| 上海静安粮油食品有限公司 | 90.36 | 86.01 | |||
| 上海第一西比利亚皮货有限公司 | 112.39 | 107.03 |
二、2013年预计全年日常关联交易的基本情况
三、关联方介绍和关联关系
上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：周祥明
注册资本：人民币壹亿玖仟捌佰陆拾壹万元
成立日期：1996年6月28日
住所：上海市静安区江宁路575号401室
主要经营范围：衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、日用百货、皮革用品、纺织面料、家用电器、视听器材、工艺品（除专项规定）、制冷设备、收费停车场（配建）、化工原料（除危险品）、化工产品、自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和"三来一补"业务、经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租（涉及许可证的凭许可证经营）
上海康桥中药饮片有限公司（关联自然人担任董事）
法人代表：陈维荣
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2001年5月16日
住所：上海市南汇区康桥镇康桥路1098号
主要经营范围：中药饮片制造，加工。（凭许可证经营）。
上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法人代表：王二山
注册资本：人民币贰仟伍佰万元
成立日期：1989年9月7日
住所：浦东新区高科西路3065号
主要经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品，食品销售管理（非实物方式至2010年8月17日）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
兰州三毛实业股份有限公司（关联自然人担任董事）
法定代表人：阮英
注册资本：人民币壹亿捌千陆佰肆拾肆万壹千零贰拾元整
成立日期：一九九七年五月二十三日
注册地址：甘肃省兰州市西固区玉门街486号
住所：甘肃省兰州市西固区玉门街486号
经营范围：纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料、化工产品（不含危险品）、纺织机械及配件的批发零售，物业管理、房屋及机器设备的租赁（非金融性）,纺织品、服装的进出口，旅游用品的生产、销售，商品房、中西药业项目投资。
上海开开百爱神服饰有限公司（本公司第一大股东的参股公司、关联自然人担任董事）
法定代表人：张建国
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：二〇〇六年七月二十四日
住所：上海市嘉定曹安路4671号B-5
主要经营范围：服装、针绵织品、纺织面料、皮革服装、鞋帽、皮革制品、服饰用品、日用百货的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：周磊
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
成立日期：一九九二年十二月三十日
住所：上海市静安区胶州路397号2号楼2层
经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品（涉及许可证凭许可证经营）。
上海静安粮油食品有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：王财金
注册资本：人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元
成立日期：一九九二年十月八日
住所：上海市静安区江宁路777号
经营范围：经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），日用百货，服装，皮革制品，建筑材料，家用电器，汽车配件，装潢五金，金属材料，自有办公房出租，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以下限分支机构经营：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品、散装（不含熟食卤味、不含冷冻（藏）食品）、（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上海开开（昆山）生活广场有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法定代表人： 范耀辉
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：二〇〇九年七月二十一日
住所：玉山镇集街300号
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：服装、鞋帽、针绵织品、日用百货、五金交电、文化用品、电脑、饰品、化妆用品、皮革制品、箱包、通讯器材及耗材、摄影器材销售。
上海第一西伯利亚皮货有限公司（本公司第一大股东全资子公司的参股公司）
法定代表人：施国振
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：一九九六年一月五日
住所：上海市静安区南京西路 878 号
经营范围：百货，皮革，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织
机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
四、定价政策和定价依据
本公司日常关联交易的定价依据：公平、公正、合理的原则确定市场交易价格，不违反市场公允性。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低产品的成本，保持公司日常的生产经营正常运行。本公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价确定，因此交易价公允，维护了公司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例较小，所以本公司不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性；由于租赁的房屋是在上海市主要商业区域的商业网点，对公司主营业务销售将会产生积极影响。
六、审议程序
1、经公司董事会审计委员会2013年第二次会议审议并提交第七届董事会第二次会议审议通过了《公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
2．经公司董事会审计委员会2013年第二次会议审议并提交第七届监事会第二次会议审议通过了《公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案》。
3．公司全体独立董事发表了独立意见：公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案的事项，是公司生产经营的需要，交易定价原则是按市场价确定，因此交易价格公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，没有损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
日常关联交易的关联双方签订协议。
八、备查文件目录
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
上海开开实业股份有限公司独立董事关于公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案的独立意见。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2013年4 月25日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2013-012
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2013年度续聘财务报表审计和内部控制审计
会计师事务所及支付2012年度审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司七届董事会第二次会议审议通过了《2013年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2013年度的财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
经公司2011年度股东年会决议，公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2012年度的审计服务，现该项服务已经完成，为使公司的审计工作具备连续性，根据公司章程的有关规定及公司董事会审计委员会的提议：拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2013年度的财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
董事会提请股东大会授权董事会确定2013年度审计机构的审计费用并与其签订2013年度聘用合同。
2012年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币 150万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度的财务报表审计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2012年度股东年会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2013年4 月25日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2013-013
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于召开2012年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
会议召开内容：2012年度业绩说明会
会议召开时间：2013年5月8日（星期三）9:30-11:00
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会主题
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月27日公告了《2012年年度报告》（详情请见2013年4月27日披露于《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络互动方式举行“2012年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2013年5月8日（周三）9:30-11:00
会议召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理郑著江先生、财务负责人邹静女士、董事会秘书刘光靓先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2013年5月8日（星期三）9:00-11:00直接通过登陆互联网网址http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可在2013年5月3日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：刘光靓 张燕华
联系电话：021-62712138，62712230
联系传真：021-62712138
联系邮箱：dm@chinesekk.com
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日