第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：６００８９１ 股票简称：秋林集团 编号：２０１３－０１５
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于２０１３年４月１５日以电子邮件的方式发出，２０１３年４月２５日下午１３：３０在公司８楼会议室以现场表决形式召开，会议应到董事７人，现场出席会议的董事６人，杨晓宇董事委托赵甦董事代为出席会议并行使投票表决权。会议由董事长刘宏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议：
一、审议通过了《公司２０１２年度总裁工作报告》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
二、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》
２０１２年度公司实现归属于母公司所有者的净利润５４，６８６，４４１．０２元，加公司年初未分配利润６４，６３３，５１１．７８元，减２０１２年已对股东分配的股利１６，２７２，５７６．３５元，减当年提取的法定盈余公积７，４２６，１００．０４元，本年度可供股东分配的利润为 ９５，６２１，２７６．４１元。
２０１２年度利润分配预案为：以截止２０１２年１２月３１日公司总股本３２５，５２８，９４５股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元人民币（含税），共计派发现金股利１６，２７６，４４７．２５元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的议案》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的的公告》（公告编号：临２０１３－０１８号）。
五、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
八、审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》
公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构，期限一年，并支付给利安达会计师事务所有限责任公司对公司２０１２年度财务审计费用人民币４０万元。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
根据公司发展需要，拟修改《公司章程》中的部分条款。具体如下：
１、拟修改《公司章程》第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于本章程规定的最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
现修改为“第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定的最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。”
２、拟将《公司章程》中“经理”修订为“总裁”，“副经理”修订为“副总裁”，名称变化，职权不变。
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
独立董事津贴标准调整为 ４万元 ／年（税前）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
鉴于２０１２年公司各项经济工作顺利完成，公司业绩得到了稳定的提升，同时结合公司所处行业、区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，进一步调动高级管理人员工作积极性，现将高级管理人员基本年薪调整为：总裁１０万元 ／年（税前），副总裁９万元 ／年（税前），董事会秘书８万元 ／年（税前）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
十二、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》
董事会定于２０１３年５月２１日上午９：３０时在公司八楼会议室召开公司２０１２年年度股东大会，股权登记日为２０１３年５月１５日。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票
上述议案２、３、５、６、８、９、１０与公司第七届董事会第九次会议审议通过的《关于修改＜公司章程＞的议案》，一并提交公司２０１２年年度股东大会审议。相关公告刊登于２０１３年４月２７日和２０１２年８月１６日的《上海证券报》、上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于２０１３年５月１４日在上海证券交易所网站上披露。
股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－０１７号）。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日
股票代码：６００８９１ 股票简称：秋林集团 编号：２０１３－０１６
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于２０１３年４月１５日以专人送达的方式发出，２０１３年４月２５日１５：００在公司８楼会议室以现场表决形式召开，应出席会议监事３人，到会监事３人，会议由监事会主席曹威先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议：
１、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
本议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。
２、审议通过了《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的的公告》（公告编号：临２０１３－０１８号）。
３、审议通过了《公司２０１２年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
４、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
二、公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞（２０１２年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２０１３年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对公司２０１２年年度报告和２０１３年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司２０１２年年度报告和２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、公司２０１２年年度报告和２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司２０１２年度和２０１３年第一季度的经营成果和财务状况。
３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年年报和２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
４、我们保证公司２０１２年年度报告和２０１３年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
２０１３年４月２５日
股票代码：６００８９１ 股票简称：秋林集团 编号：２０１３－０１７
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：２０１３年５月２１日（星期二）上午９：３０时
●股东大会召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街３１９号公司八楼会议室
●股权登记日：２０１３年５月１５日
●会议表决方式：现场投票表决
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为２０１２年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
公司定于２０１３年５月２１日上午９：３０召开２０１２年年度股东大会现场会议。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议地点：哈尔滨市南岗区东大直街３１９号公司八楼会议室
二、会议审议事项
１、审议《公司２０１２年度财务决算报告》
２、审议《公司２０１２年度利润分配方案》
３、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》
４、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》
５、审议《公司２０１２年年度报告全文及摘要》
６、审议《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》
７、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
８、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
９、听取《独立董事２０１２年度述职报告》
上述１、２、３、５、６、７、８项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，其中议案７中部分条款经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案４经公司第七届监事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于２０１３年４月２７日和２０１２年８月１６日的《上海证券报》、上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于２０１３年５月１４日在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
１、股权登记日：２０１３年５月１５日 截止股权登记日１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
１、登记时间：
２０１３ 年５ 月２０日，上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１６：００
２、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街３１９号８楼证券部
３、登记方式：
（１）自然人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡；
（２）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。
（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３ 年５ 月２０日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
１、联系方式
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街３１９号８楼
邮编：１５０００１
电话：０４５１－５３６４４６３２
传真：０４５１－５３６４４６３２
联系人：朱宁、徐超颖、耿怀亮
２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续，９：３０以后停止办理登记手续。
特此公告。
哈尔滨秋林股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日
附件１：授权委托书
授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月２１日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：６００８９１ 股票简称：秋林集团 编号：２０１３－０１８
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》和《上海证券交易所关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的要求，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的议案》，现将相关事项说明如下：
一、追溯调整事项
前期会计差错
追溯重述法
秋林公司在本报告期税务检查时发现２０１１年少计房产税税费３，２２５，５４１．２６ 元。相应多计所得税８０６，３８５．３２元
公司对上述事项作为会计差错更正采用追溯调整法处理，调整增加了２０１２年期初应交税费２，４１９，１５５．９４ 元。调整减少期初未分配利润２，４１９，１５５．９４元
对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：
■
上述会计差错更正对２０１２和２０１１年度净利润的影响：
■
二、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见
１、董事会说明
公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的议案》，董事会认为：对前期会计差错更正采用追溯重述法对以前年度财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，董事会同意对上述前期会计差错更正追溯调整２０１１年度相关财务数据。
２、独立董事意见
独立董事认为：对前期会计差错更正采用追溯重述法对以前年度财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。本次会计差错更正追溯调整未损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。我们同意对对上述前期会计差错更正追溯调整２０１１年度相关财务数据。
３、监事会意见
公司第七届监事会第八次会议审议通过的《关于会计差错更正追溯调整２０１１年度损益的议案》，监事会认为：对前期会计差错更正采用追溯重述法对以前年度财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，依据充分，符合公司实际情况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。本次会计差错更正追溯调整事项未损害公司及全体股东的利益。监事会同意对上述前期会计差错更正追溯调整２０１１年度相关财务数据。
三、利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了专项说明
利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司追溯调整情况的专项说明》（利安达专字（２０１３）第１１３５号），详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、备查文件
１、第七届董事会第十四次会议决议；
２、第七届监事会第八次会议决议；
３、独立董事对“会计差错更正追溯调整”的独立意见；
４、利安达会计师事务所有限责任公司出具的《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司追溯调整情况的专项说明》。
特此公告。
哈尔滨秋林股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日