第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2013-008
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年4月15日以书面或传真方式发出通知，于2013年4月25日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、《公司2012年度利润分配预案》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2012年度实现归属于母公司的净利润 41,956,552.28 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2012年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 3,934,968.47 元，本年度可供股东分配的利润 38,021,583.81元，加上以前年度未分配利润 322,728,190.03元，2012年度可供股东分配的利润为 360,749,773.84 元。
拟以公司总股本162,823,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计分配 4,233,411元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,847,050股。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、《公司2012年度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、《公司2013年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、《独立董事2012年度述职报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
八、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
九、《公司2012年度内部控制审计报告》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司2012年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）现为我公司2012年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司拟续聘山东汇德为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构。2012年度财务审计费用45万元，年度内部控制审计费用拟定为 25万元。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与山东汇德协商确定2013年度审计报酬事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十二、《公司募集资金管理制度》（修订）
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十三、《公司委托理财管理制度》
本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》
董事会授权公司董事长可利用公司闲置资金进行保本型理财产品投资，投资额度为不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，在该额度内资金可以滚动使用；投资期限为董事会通过决议之日起一年。
为控制风险，公司运用闲置资金投资的范围仅限于经中国银监会或者其他监管机构批准的，由金融机构发行的保本型短期理财产品，且单款产品投资期限不得超过一年，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、或者其他以无担保债券为投资标的理财产品。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25000万元的《贷款互保协议》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十六、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》
因企业发展的需要，经友好协商，公司拟与山东华兴机械股份有限公司签署相互提供担保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币20000万元的《贷款互保协议》，在此额度内可一次或分次使用，同时经双方协商，公司同意在互保总额范围内分别为山东华兴机械股份有限公司两家控股子公司山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司提供不超过3000万元和10600万元的担保，山东华兴机械股份有限公司为该两笔担保提供反担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十七、《关于召开2012年度股东大会的议案》
本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十五日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2012-009
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年 4月25日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
1、《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、《公司2012年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、《公司2012年度内部控制审计报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、《公司2012年度报告及摘要》
监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、《公司2013年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2013年4月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号： 2012-010
山东滨州渤海活塞股份有限公司
拟签署互保协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司
●本次互保金额：25,000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：42,300 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2012年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币25,000万的《贷款互保协议》。
二、互保对象基本情况
山东滨州亚光毛巾有限公司是大型家用纺织品生产企业，主要产品有各类巾被系列产品、毛毯、羊绒羊毛制品等,涵盖棉花收购加工、纺纱、织造、染整等整个产业链，并且有热电、水库、水厂等自备基础设施，在上海、北京、深圳、青岛、福州等地设有公司和办事机构。山东滨州亚光毛巾有限公司是一家外向型的企业，1993年取得自营进出口权，产品销往世界三十多个国家和地区，在美国、澳大利亚设立公司。截至2012年12月31日，该公司总资产 2,454,457,339.21元，所有者权益 1,386,131,834.4元；2012年实现主营业务收入 2,356,841,891.23元，实现净利润 161,421,438.19元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究, 认为公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东滨州亚光毛巾有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额 42,300万元，占公司2012年底经审计净资产的45.67%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、山东滨州亚光毛巾有限公司2012年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2013年 4月 25日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：2013-011
山东滨州渤海活塞股份有限公司
拟签署互保协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东华兴机械股份有限公司、山东华兴金属物流有限公司、山东华兴钢构有限公司
●本次互保金额：20,000万人民币
●截至目前公司对外担保累计数量：42,300 万人民币，无逾期担保
●本次担保尚需提交2012年度股东大会审议通过。
一、担保情况概述
因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东华兴机械股份有限公司签署相互提供担保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 20,000万元的《贷款互保协议》，在此额度内可一次或分次使用，同时经双方协商，公司同意在互保总额范围内分别为山东华兴机械股份有限公司两家控股子公司山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司提供不超过3,000万元和10,600万元的担保，山东华兴机械股份有限公司为该两笔担保提供反担保。
二、互相提供担保对象基本情况
山东华兴机械股份有限公司是生产石材机械系列的专业生产厂家，具有自营进出口权，是全市唯一一家集科研、生产、出口于一体的成套设备制造企业、中国最大石材机械制造基地，中国石材工业协会指定石材机械生产厂家。主要产品有锯石机、齐边机、抛边机、铣平机、组合锯等石材系列产品，农机机械系列产品，钢构件产品。山东华兴机械股份有限公司是“中国机械行业企业500强”，“中国建材机械行业10强”，“石材专用加工机械产量、销量、市场占有率及综合效益四项指标连续三年居石材机械第一位”企业。截至2012年12月31日，该公司总资产 2,537,013,170.4 元，所有者权益 1,225,525,342.19 元；2012年实现主营业务收入 1,998,531,422.27 元，实现净利润205,193,009.45 元。
山东华兴金属物流有限公司注册资金6760万元整，年销量100余万吨，金属物流园区具备供应链融资、加工配送、物流运输、电子商务、废旧金属回流、仓储装卸等七大功能。公司主营济钢生产的热轧普碳板、低合金板、锅炉板、容器板、船板、碳结板、高强度板等，以及莱钢、太钢、首钢、江天、日钢等钢厂的冷、热轧卷板、带钢、H型钢、槽钢、建材等材料，产品销往国内10多个省、市、自治区、直辖市。截至2012年12月31日，该公司总资产942,274,983.71
元，所有者权益 278,655,915.73 元；2012年实现主营业务收入7,913,458,711.68
元，实现净利润 70,882,768.24 元。
山东华兴钢构有限公司专业从事工业、民用、商业及专业设施的建筑钢结构设计、制造、安装，具有钢结构制造一级资质，专业施工二级资质，拥有自营进出口权。公司拥有年钢结构件加工10万吨、钢结构建筑面积和围护面积分别达100万平方米和200万平方米的生产能力。从2004年至今，公司经营业绩保持了平均近200%的高速增长，在国内承揽了首钢搬迁工程（重钢）、青岛莱钢大厦（高层）、荣成华力电机工业园、青岛双益物流工业园、滨州海德曲轴工业园、滨印工业园、冠军度假村等200多项大中型工程，产品出口到印度、韩国、沙特、安哥拉、尼日利亚等国家，以发电厂、钢厂、水泥厂、非标设备为主，海外业务占比达到了85%。截至2012年12月31日，该公司总资产1,532,621,759.45 元，所有者权益543,195,931.79 元；2012年实现主营业务收入1,430,903,252.82元，实现净利润100,625,064.55 元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会经过认真研究, 认为公司与山东华兴机械股份有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款；同时，山东华兴机械股份有限公司、山东华兴金属物流有限公司、山东华兴钢构有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额 42,300万元，占公司2012年底经审计净资产的45.67%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、山东华兴机械股份有限公司、山东华兴钢构有限公司、山东华兴金属物流有限公司2012年12月财务报告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2013年 4月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2013-012
山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议决定于2013年5月28日（星期二）采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2013年 5月 28日下午13：00开始
网络投票时间为2013年5月28日（星期一）上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。
二、现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室
三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议审议事项
1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配预案》
5、《公司2012年度报告及摘要》
6、《独立董事2012年度述职报告》
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2012年度内部控制审计报告》
9、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《公司募集资金管理制度》
11、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
12、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》
六、出席会议对象
1、截至2013年5月17日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2013年5月23日上午9：00-11：30，下午13：30-16：30。
5、登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室。
八、参与网络投票的具体程序
1、沪市挂牌投票代码：738960；沪市挂牌投票简称：渤海投票。
2、表决议案
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注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3、投票举例：
股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司2012年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：
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股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：
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股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：
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4、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
九、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室
电话：0543—3288868
传真：0543—3288899
邮编：256602
联系人：王洪波 顾欣岩
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十五日