第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-003
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2013年4月15日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2013年4月25日下午2：30在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司董事会2012年度工作报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、公司2012年度财务决算报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
三、公司2012年度利润分配预案；
经上海众华沪银会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润408.55 万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-15902.92万元，公司董事会拟定2012年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
四、公司2012年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
五、 公司2013年第一季度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
六、 关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案；
公司拟支付上海众华沪银会计师事务所2012年度财务审计费用合计人民
币90万元，2012年度内部控制审计费用合计人民币45万元，并提议续聘该会计师事务所担任公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
七、 公司2012 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
八、 公司2012年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
九、 公司2012 年度公司内部控制审计报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
十、 根据董事长提名，聘任刘峰先生为公司董事会秘书；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
刘峰先生的任期同公司第七届董事会任期。公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为人员任职资格不存在《公司法》等法律法规禁止和限制的情况，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
十一、关于投资设立上海凤凰置业有限公司的议案；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
十二、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年四月二十五日
附：刘峰先生简历
刘峰先生，41岁，大学本科，中共党员。曾任上海市金山区国资委办公室主任、上海市金山区国有企业专职董事监事管理中心党支部书记。现任金山开发建设股份有限公司工会主席、党群工作部总监、职工董事。
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-004
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2013年4月15日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2013年4月25日下午3：30在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 公司监事会2012年度工作报告；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、 公司2012年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、 公司2012年度利润分配预案；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、公司2012年度报告及报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会关于 2012 年年度报告的审核意见：
1、公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、公司2013年第一季度报告及报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会关于 2013 年第一季度报告的审核意见：
2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、公司2012年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会关于《内部控制的自我评价报告》的审阅意见：
公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，初步建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
公司内部控制的自我评估全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的
基本建设及运行情况。
七、公司2012 年度公司内部控制审计报告。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一至四项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一三年四月二十五日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-005
金山开发建设股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2013年4月25日在公司会议室召开。会议决定召开公司2012年度股东大会，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
会议召开时间：2013年5月23日（星期四）上午9：30分
股权登记日：A股：2013年5月14日（星期二）
B股：2013年5月17日（星期五）（Ｂ股最后交易日为2013年5月14日）
会议召开地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
会议方式：现场会议
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年5月23日（星期四）上午9：30分
3.会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 会议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司董事会2012年度工作报告 | 否 |
| 2 | 公司监事会2012年度工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2012年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 公司2012年度利润分配预案 | 否 |
| 5 | 公司2012年度报告及报告摘要 | 否 |
| 6 | 关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案 | 否 |
| 7 | 公司2012 年度独立董事述职报告 | 否 |
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议、监事会第三会议审议通过，详
细内容请见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金山开发建设股份有限公司2012年度股东大会资料》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2013年5月14日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2013年5月17日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2013年5月14日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
四、会议登记办法：
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2013年5月21日（星期二）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
五、其他事项：
公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103
联系人：章 瑾 传真：021-31351501
联系电话：021-31351518
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-006
金山开发建设股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.投资标的名称：上海凤凰置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。
2．投资金额和比例：金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币2880万元，占投资标的总股本的60%。
3．投资期限：长期
特别风险提示：经营风险、市场风险
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
公司与上海金山卫实业发展有限公司于日前签订合作意向书，拟共同投资设立上海凤凰置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事房地产开发与经营、物业管理等。注册资本为人民币4800万元，其中本公司投资人民币2880万元，占总股本的60%。
本投资不涉及关联交易。
2．董事会审议情况
公司于2013年4月25日召开第七届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于投资设立上海凤凰置业有限公司的议案》。
本次投资金额在董事会审核权限范围内，无需经公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
上海金山卫实业发展有限公司，有限责任公司（国内合资）；注册资本人民币一亿元；注册地址：上海市金山区金山卫镇金石公路505号1908室；经营范围：建设工程，市政工程，土石方工程，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目）。会务服务，商务信息咨询（除经纪），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），园林绿化养护，建筑安装工程（除特种设备），从事建筑工程领域内技术开发、技术咨询、技术服务。
三、投资标的的基本情况（以下几项以工商登记机关核准为准）
1.投资标的名称：上海凤凰置业有限公司
2.注册资本：人民币4800万元
3.投资资金来源：自有资金
4.经营范围：房地产开发与经营、物业管理等。
5.股东情况
| 序号 | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例 （%） | 出资方式 |
| 1 | 金山开发建设股份有限公司 | 2880 | 60 | 现金 |
| 2 | 上海金山卫实业发展有限公司 | 1920 | 40 | 现金 |
| 合计 | 4800 | 100 | 现金 |
四、对外投资合同的主要内容
双方投资人（甲方：上海金山卫实业发展有限公司，乙方：金山开发建设股份有限公司）已于日前签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下:
1. 由合作双方共同出资，设立上海凤凰置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。公司拟从事房地产开发与经营、物业管理等。
2. 公司拟注册资本人民币4800万元。双方均以现金出资，甲方出资1920万元，占公司注册资本的40%；乙方出资2880万元，占公司注册资本的60%。
3. 双方共同设立公司开发建设金山卫镇生产性服务功能区项目。
4. 拟合作期限：长期。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资资金由公司自筹解决。
2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增
强公司可持续发展能力。
六、对外投资的风险分析
公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。
七、备查文件
1.合作意向书；
2.金山开发建设股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年四月二十五日