第六届董事会第三十七次
会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-007
江西长运股份有限公司
第六届董事会第三十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2013年4月15日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十七次会议的通知，会议于2013年4月25日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，喻景忠独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，梁广鸿董事因工作原因未能出席本次董事会，委托葛黎明董事长代为出席并行使表决权。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年公司归属于母公司所有者净利润为 127,918,365.82元。根据《公司章程》的规定，按2012年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金8,469,000.45 元，提取5%的任意公积金4,234,500.23元后，公司2012年实现的可供分配利润为140,621,866.50元，加年初未分配利润366,419,203.64元，扣除2012年4月已实施的利润分配33,430,320元，本年度可供股东分配的利润为448,203,748.78元。
2012年度公司利润分配方案为：拟以公司非公开发行后总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利总额为40,300,880元（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.51%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2013年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案》
同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构，并确定其2012年度审计报酬总计为108万元人民币，其中年度财务报告审计费用78万元，内部控制审计费用30万元。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《公司独立2012年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
以上第二、第三、第四、第五、第九、第十、第十一、第十二、第十三项事宜须提交股东大会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请3亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为3亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
公司将另行公告关于召开2012年度股东大会的通知。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年4月25日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-008
江西长运股份有限公司
第六届监事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2013年4月25日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
二、 审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
三、 审议通过了《公司2013年第一季度报告》
监事会对公司2012年年度报告和2013年第一季度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2012年年度报告和2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2012年年度报告和2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》
五、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》
以上第一项、第二项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2013年4月25日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-009
江西长运股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2013年4月25日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可（2012）1413号]，公司非公开发行股票工作已实施完毕， 公司注册资本由人民币18,572.4万元变更为人民币23,706.4万元，公司总股本由18,572.4万股变更为23,706.4万股。
现对《公司章程》进行如下修订：
| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币18572.4万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币23706.4万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为18572.4万股，公司的股本结构为：普通股18572.4万股，无其他种类股票。 | 第十九条 公司股份总数为23706.4万股，公司的股本结构为：普通股23706.4万股，无其他种类股票。 |
上述事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年4月25日