证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2013-009

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第七届董事会第二次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月19日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到董事9名，实到董事 9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审议通过了如下议案：

  一、公司2012年度董事会工作报告

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、公司2012年年度报告及报告摘要

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  三、公司2012年内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告的议案

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  四、公司2012年度财务决算报告

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  五、公司关于计提2012年度资产减值准备的议案

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  六、公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案，关联董事盛佩英、张翔华、王财金、郑著江回避表决。

  表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

  七、公司2012年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2012年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为60,837,295.39元，提取法定盈余公积476,555.50元,加上2012年年初未分配利润-24,999,372.87元，则本年度可供分配的利润为35,361,367.02元，母公司累计可分配利润为5,198,261.34元。

  本年度拟以公司2012年末股份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配利润4,860,000元（含税），占母公司可分配利润的93.49%，结余未分配利润30,501,367.02元（母公司结余338,261.34元）结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  八、公司2013年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  九、关于董事薪酬方案的议案；

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  十、关于高级管理人员年度薪酬方案的议案；

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  十一、关于公司经营者年度薪酬方案的议案；

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  十二、公司2013年度第一季度报告全文及正文。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  以上第一、二、四、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2012年度股东年会审议通过。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司

  董事会

  2013年4月 25日

  （下转90版）